“这位客户，昨天来过”
当张女士来到 农行温州瑞安塘下支行 提出取现40万元时 客服经理蔡清辰 很快想起了她 因为就在一天前 这名客户已经先后 出现在另外两家农行网点 事情还要从前一天下午说起 当天 张女士持异地农行卡 来到农行温州瑞安马屿支行 提出取现40万元 “儿子结婚啊，彩礼啊” 工作人员王一鸣 按照流程办理业务 但在审核过程中发现异常 这笔钱一小时前 刚从张女士本人在西安的 另一张银行卡转入 异地卡、新转入、大额取现 多项可疑信息叠加 引起了王一鸣的警觉 他立即将情况上报内勤副行长 见审核流程严格 张女士以有事为由离开网点 她并未放弃取现 随后又来到附近的 农行温州瑞安仙降支行 再次尝试取现 发现同样需要进一步审核 张女士只好离开 当晚 农行温州瑞安支行将异常情况 共享至全辖网点 提醒一线员工加强风险识别 张女士次日上午来到 农行温州瑞安塘下支行 再次以同样理由申请大额取现 “新钱正在整理，请您稍等一下” 客服经理蔡清辰立即警觉 一边稳定客户情绪 一边悄悄联系 反诈中心与辖区公安 民警随后赶到现场 经调查 张女士参与了 诈骗团伙资金转移环节 警方随后顺藤摸瓜 将涉案犯罪团伙3人抓获 成功拦截涉诈资金40万元 事后 公安反诈中心送来表扬信 对农行工作人员的快速反应和及时上报 表示感谢 来路不明的钱 不帮取、不帮转 所谓“帮忙取现赚佣金” 很可能是诈骗陷阱 遇到可疑情况 请及时停止操作并报警 守好银行卡 别让自己成为 诈骗资金的“中转站”
当张女士来到 农行温州瑞安塘下支行 提出取现40万元时 客服经理蔡清辰 很快想起了她 因为就在一天前 这名客户已经先后 出现在另外两家农行网点 事情还要从前一天下午说起 当天 张女士持异地农行卡 来到农行温州瑞安马屿支行 提出取现40万元 “儿子结婚啊，彩礼啊” 工作人员王一鸣 按照流程办理业务 但在审核过程中发现异常 这笔钱一小时前 刚从张女士本人在西安的 另一张银行卡转入 异地卡、新转入、大额取现 多项可疑信息叠加 引起了王一鸣的警觉 他立即将情况上报内勤副行长 见审核流程严格 张女士以有事为由离开网点 她并未放弃取现 随后又来到附近的 农行温州瑞安仙降支行 再次尝试取现 发现同样需要进一步审核 张女士只好离开 当晚 农行温州瑞安支行将异常情况 共享至全辖网点 提醒一线员工加强风险识别 张女士次日上午来到 农行温州瑞安塘下支行 再次以同样理由申请大额取现 “新钱正在整理，请您稍等一下” 客服经理蔡清辰立即警觉 一边稳定客户情绪 一边悄悄联系 反诈中心与辖区公安 民警随后赶到现场 经调查 张女士参与了 诈骗团伙资金转移环节 警方随后顺藤摸瓜 将涉案犯罪团伙3人抓获 成功拦截涉诈资金40万元 事后 公安反诈中心送来表扬信 对农行工作人员的快速反应和及时上报 表示感谢 来路不明的钱 不帮取、不帮转 所谓“帮忙取现赚佣金” 很可能是诈骗陷阱 遇到可疑情况 请及时停止操作并报警 守好银行卡 别让自己成为 诈骗资金的“中转站”
PNG
长图
PNG
长图
PNG
长图
PNG
长图
PNG
长图
PNG
长图
