“又不是我的钱，还管它噢”
“一会儿这钱用来买房一会儿又说用于送礼” 这钱到底是干嘛用的？” 客户前后矛盾的说辞 引起了农行工作人员的警觉 一场处心积虑的洗钱骗局 就此揭开…… 近日 吴女士到农行丽水龙泉剑川支行 预约办理大额取现 在与农行工作人员沟通中 吴女士特别紧张 先说资金用于购房首付 后又改口说是人情往来送礼 说辞反复不一 引起工作人员瞬间警觉 与此同时 该行在业务办理中 发现吴女士此前在 另一家农行网点 预约过同等金额取现业务 短期连续跨网点 预约大额支取 资金用途却前后矛盾 初步判断符合 涉诈可疑交易特征 农行工作人员立即拨打110报警 民警及时到达农行网点 在银警双方长达半小时的 耐心询问劝说下 吴女士终于吐露实情 原来 吴女士在视频平台了解到 “中国梦”国家扶贫专项计划 诈骗分子以吴女士符合条件 可领取198万元 扶贫专项基金为诱饵 引导其下载涉诈APP 又以款项金额较大、直接入账 会被银行风控冻结为由 要求吴女士配合刷流水 协助线下取现完成“核验流程” 才能顺利领取百万基金 在这套“完美”说辞的蛊惑 下吴女士一步步照做 “账户内的32.8万元 都是对方转入 又不是我的钱 还管它噢” 吴女士以为帮忙取现 就能拿到巨额基金 自身不会有损失 没想到 差点沦为洗钱“工具人” 认清骗局真相后 吴女士取出账户内 32.8万元涉诈资金 全数交由警方处理 避免群众财产遭受损失 并和农行工作人员一起 协助警方锁定关键证据 负责接应取现的 犯罪嫌疑人当场落网 事后 龙泉市公安局专程送来 一封书面表扬信 这既是对农行积极作为 履行金融机构防诈反诈责任的 高度评价 也是银警携手 筑牢金融反诈防线的有力印证 账户切勿外借 高额回报是陷阱 电诈帮凶要入刑 陌生人钱勿代收 遇到可疑拨打110 遇到疑问找银行
“一会儿这钱用来买房一会儿又说用于送礼” 这钱到底是干嘛用的？” 客户前后矛盾的说辞 引起了农行工作人员的警觉 一场处心积虑的洗钱骗局 就此揭开…… 近日 吴女士到农行丽水龙泉剑川支行 预约办理大额取现 在与农行工作人员沟通中 吴女士特别紧张 先说资金用于购房首付 后又改口说是人情往来送礼 说辞反复不一 引起工作人员瞬间警觉 与此同时 该行在业务办理中 发现吴女士此前在 另一家农行网点 预约过同等金额取现业务 短期连续跨网点 预约大额支取 资金用途却前后矛盾 初步判断符合 涉诈可疑交易特征 农行工作人员立即拨打110报警 民警及时到达农行网点 在银警双方长达半小时的 耐心询问劝说下 吴女士终于吐露实情 原来 吴女士在视频平台了解到 “中国梦”国家扶贫专项计划 诈骗分子以吴女士符合条件 可领取198万元 扶贫专项基金为诱饵 引导其下载涉诈APP 又以款项金额较大、直接入账 会被银行风控冻结为由 要求吴女士配合刷流水 协助线下取现完成“核验流程” 才能顺利领取百万基金 在这套“完美”说辞的蛊惑 下吴女士一步步照做 “账户内的32.8万元 都是对方转入 又不是我的钱 还管它噢” 吴女士以为帮忙取现 就能拿到巨额基金 自身不会有损失 没想到 差点沦为洗钱“工具人” 认清骗局真相后 吴女士取出账户内 32.8万元涉诈资金 全数交由警方处理 避免群众财产遭受损失 并和农行工作人员一起 协助警方锁定关键证据 负责接应取现的 犯罪嫌疑人当场落网 事后 龙泉市公安局专程送来 一封书面表扬信 这既是对农行积极作为 履行金融机构防诈反诈责任的 高度评价 也是银警携手 筑牢金融反诈防线的有力印证 账户切勿外借 高额回报是陷阱 电诈帮凶要入刑 陌生人钱勿代收 遇到可疑拨打110 遇到疑问找银行
PNG
长图
PNG
长图
PNG
长图
