近日，市中公安分局在“冬季守护”行动期间，经缜密侦查、重拳出击，成功打掉一横跨四省的5人跑分洗钱犯罪团伙。

顺藤摸瓜 发现端倪

近日，分局刑侦大队联合永安派出所通过梳理涉诈可疑线索，发现某商铺大量的资金进账仍与店铺实际经营状况不符。为进一步排查涉诈嫌疑，还原事实真相，通过分析相关账户上下游资金走向，回访相关当事人，最终确定相关嫌疑账户是为境外电诈盘口洗钱的涉案账户。

乘胜追击 一网打尽

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随后，办案民警开始对相关店铺关联性进行分析，通过大量信息数据研判及走访调查，成功勾画出相关涉案人员的组织架构。于12月12日，将5名洗钱团伙成员抓获归案。

经审查，自2025年6月以来，犯罪嫌疑人洪某以老乡关系为纽带，纠集张某桥、胡某斌、朱某、童某等人，驾驶汽车先后流窜至石家庄市、银川市、内蒙古阿拉善左旗及枣庄等地，为达到帮电诈犯罪洗钱的目的，先在当地租赁门市旧家具、购买廉价珠宝首饰，将自身包装成正常经营的店铺办理工商营业执照，再以营业执照为幌子到地方商业银行办理商铺收款码，最后将相关商户收款码通过telegram（电报、飞机）发送给境外电诈盘口用于接收电诈资金，共接收并转移电诈资金500余万元，造成全国范围内100余名被害人被骗资金被转移至境外。

目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步扩线打击中。