据美国加州东区联邦检察官办公室通报，49岁的菲律宾裔女子Maria Dickerson（又名Dulce Pino）日前承认实施一起持续数年的投资诈骗，涉案金额超过1000万美元，资金被用于个人奢华消费，包括购置房产、旅游、赌博及搭乘私人飞机。
她目前面临电信诈骗与证券诈骗指控，最高可能被判处40年监禁，并处以525万美元罚款，预计将于今年7月宣判。
检方披露，这起骗局始于2020年。
Dickerson通过一家名为“Creative Legal Fundings of California”的公司对外募资，向投资者兜售所谓“安全、有保障且具备雄厚资本支持”的投资项目，同时承诺约10%的回报率。她还宣称项目与某国际赌场及度假集团高管存在关联，以此增强说服力。
在实际运作中，这些投资并不存在。所谓收益，完全来自后续投资人的资金输入，用新钱支付旧账，是典型的庞氏结构。
一旦资金流入放缓，整个体系便迅速失去支撑。
为了维持骗局运转，Dickerson长期经营个人形象。
她对外自称拥有选美头衔，曾获“内华达小姐”相关荣誉，并频繁在拉斯维加斯高端酒店的套房内接触潜在投资人，在相对私密且带有“成功氛围”的环境中推介投资计划。
美国加州金融保护与创新部（DFPI）此前发布禁制令指出，她通过不断重复“安全、稳定、高回报”等表述，持续吸引新投资人入场。美国证监会（SEC）则表示，其中至少约700万美元资金来自菲律宾裔社区。
到2023年前后，资金链已出现明显问题。Dickerson在偿付部分投资人后资金耗尽，随后试图以另一家公司“Ubiquity Group”的名义重新启动募资。但随着越来越多投资人要求提现却遭拒，监管机构开始介入调查，骗局最终暴露。
证监会旧金山分部负责人指出，这一所谓“创意法律基金”既不创意，也不合法，其本质就是针对普通投资者的欺诈行为。
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