泰国头条新闻社讯 5月28日，在泰国网络诈骗打击中心指挥下，泰国国家警察总署副署长兼警察网络安全行动中心主任塔纳下令全国警方全面打击各类网络犯罪，成功逮捕一名中国籍诈骗集团高层指挥者。

该案源于2026年5月25日，曼谷Pom Prap Sattru Phai区Phlapphla Chai 2警察局警方在唐人街地区一家酒店内，逮捕9名聚众吸毒的泰国人。警方随后扩大调查范围，发现案件与科技犯罪有关，并查出一个利用“人头账户”洗钱购买黄金的犯罪团伙。这些“马仔账户”受中国籍老板指挥，负责寻找和控制人头账户，通过人脸扫描及黄金交易进行洗钱。警方还发现，部分原本提供账户的人员，后来转为负责管理“马仔账户”的操控者。目前警方仍在进一步追查整个犯罪网络。

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经持续调查，警方确认一名中国籍男子徐某是该诈骗集团更高层级的幕后指挥者之一。依据曼谷南部刑事法院于2026年5月28日签发的第657/2569号逮捕令，警方在曼谷Pom Prap Sattru Phai区将其逮捕。徐某被控罪名包括：参与秘密犯罪组织、招募成员加入犯罪团伙，以及协助寻找、宣传、买卖、出租或出借银行账户、电子支付卡及电子账户用于科技犯罪及其他刑事犯罪活动。

调查组进一步核查“人头账户”网络发现，该团伙的账户名单与多起受害者报案案件中的涉案身份信息高度吻合。诈骗手法多样，主要包括：

- 虚假广告诱导诈骗：通过Facebook投放广告，以“免费赠送抹茶”等为诱饵，引导受害者进入聊天页面后填写个人信息，并参与所谓任务或活动，承诺高额回报，最终要求转账汇款。

- 冒充公职人员恐吓诈骗：诈骗分子假冒警察拨打电话，谎称受害者涉嫌违法案件，以“配合调查”为由要求转账或交出财产用于“核查清白”，随后切断联系。

- 虚假劳务中介诈骗：谎称可安排出国务工，诱骗受害者支付办理费用，收款后即失联。

- 投资及兼职类诈骗：以“线上投资”“代销推广”“赚取额外收入”为名，通过熟人或网络推荐诱导受害者投入资金，之后无法提现或联系对方。

- 冒充电力部门诈骗：谎称可退还电表押金，诱导受害者添加即时通讯好友并下载所谓“电力应用程序”，随后指示受害者修改银行应用程序语言设置等操作，最终将资金转入“人头账户”。

泰国警方表示，将继续深挖该犯罪网络，全力追查其他涉案人员，并提醒公众提高警惕，切勿轻信各类高回报承诺及不明来源的官方通知，避免上当受骗。