美国司法部与哥伦比亚特区联邦检察官办公室近日公布最新补充起诉书，围绕一起涉案金额超过2.63亿美元的跨国加密货币诈骗与洗钱案件，追加起诉12名被告。
其中，现年21岁的新加坡籍男子 Malone Lam 被指为该犯罪网络的核心人物之一，并被认为参与策划了美国历史上最大规模的特币盗窃案。
根据起诉文件，案件发生于2024年8月18日，一名位于华盛顿特区的加密货币投资者遭到精心设计的“社会工程学诈骗”。
犯罪人员通过电话冒充谷歌安全团队及加密交易平台客服，诱导受害者泄露账户信息，最终转移超过4100枚比特币，按当时价格计算约合2.3亿美元。
检方指控称，Malone Lam 与多名Malone Lam 同伙参与该起诈骗的策划与执行，是该犯罪组织中的关键协调者之一。
调查显示，该犯罪网络形成于2023年10月左右，成员最初通过在线游戏社区建立联系，随后发展为结构化跨国犯罪组织。
该组织分工明确，包括：获取或购买加密货币用户数据库的数据入侵人员；锁定高净值受害者的目标筛选人员；冒充客服或安全人员实施诱骗的电话诈骗人员；通过电汇及现金兑换转移资产的洗钱人员；抢夺存放加密资产的硬件钱包的入室盗窃人员。
检方指出，该组织不仅实施网络诈骗，还涉及现实世界入室盗窃与监控行为。
起诉书还披露，在部分案件中，犯罪成员通过入侵受害者iCloud账户实时追踪其位置，并指挥同伙进入住宅盗取加密货币硬件钱包。
其中一宗发生在新墨西哥州的案件中，成员在远程监控指挥下闯入住宅实施盗窃。
检方称，该组织将赃款用于极端奢侈消费，包括在夜店单晚消费高达50万美元，频繁租赁洛杉矶、迈阿密及汉普顿地区的豪宅，并长期使用私人飞机出行。同时，成员还大量购买高端跑车及豪华车辆，购入奢侈品牌包袋与珠宝等高价值消费品，以挥霍非法所得资金。
部分成员甚至通过空壳公司掩盖资产流向，并以现金形式进行大额洗钱操作。
起诉文件进一步指出，即便在2024年9月被捕后，Malone Lam仍被指通过同伙继续参与犯罪网络运作，包括协调资金转移及资产分配。
他还被指在迈阿密豪宅中组织奢侈消费活动，并与其他成员共同使用被盗资金维持高消费生活方式。
本案援引美国《反敲诈勒索及腐败组织法》（RICO），指控该犯罪网络构成“持续性有组织犯罪集团”。
检方表示，该案件具有明确组织结构、分工体系及跨州跨国运作模式，因此适用RICO条款，将整个网络作为统一犯罪企业进行起诉。
目前，多名被告已在美国境内被捕，部分人员仍在海外逃避追查。执法机构认为，部分嫌疑人可能藏匿于阿联酋迪拜地区。
联邦调查局（FBI）与国税局刑事调查部门正在继续追踪资金流向，并试图追回被盗加密资产。
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