科索沃检方近日称，嫌疑人通过胁迫和诈骗获取钱财，随后借助即时通信软件“电报”和加密货币，为“伊斯兰国”相关恐怖活动提供资金，并试图规避追踪。
2023年9月，一名科索沃男子前往警局报案，称自己遭绑架、殴打，并在威胁下向3名涉嫌加密货币诈骗的男子交出100万欧元。此案由此引发调查，最终牵出这笔钱可能被用于资助伊斯兰极端主义恐怖活动的指控。
这名男子原籍久科瓦察，现居瑞士，事发时回科索沃度假。他称，自己被3名男子强行控制。检方现已确认，这3人分别是斯帕尔塔克·德尔马库、阿里安·阿利亚伊和布莱里姆·克拉斯尼奇。
巴尔干调查报道网查阅的检方案卷显示，检方指控这3人通过诈骗和胁迫等手段，迫使包括这名久科瓦察男子在内的多人交出钱财，随后将资金用于资助多个为恐怖行为提供资金或直接实施恐怖行为的组织。近些天，普里什蒂纳初级法院裁定，对德尔马库、阿利亚伊和克拉斯尼奇羁押30天。
根据检方说法，克拉斯尼奇和德尔马库——后者还使用“西拉”这一绰号——经营一家位于普里什蒂纳、名为“特雷索尔交易所”的加密货币兑换业务，并将其用于诈骗活动。两人还被控在国内外操盘其他诈骗项目，主要目标是西欧民众。
检方称，这些人除了向“伊斯兰国”资金网络转账外，还通过“将诈骗所得兑换为加密资产，再转入专门用于洗钱的账户，并向他人兑换、出售加密货币以收取现金”等方式，为自己积累财富、豪车和其他资产。第三名嫌疑人阿利亚伊与伊斯兰武装团体存在已被证实的关联。2016年，他因前往叙利亚参战被判处2年6个月监禁。
不过，在此次调查中，阿利亚伊并未被指控资助恐怖主义，而是涉嫌参与一起加密货币诈骗案和一起胁迫案件。阿利亚伊的律师阿斯德伦·比蒂奇对巴尔干调查报道网表示，这些指控不实，检方最多只能以一项罪名起诉其当事人，即持有一支他原本打算出售的武器。
德尔马库和克拉斯尼奇的辩护律师也否认了针对各自当事人的指控。加密货币诈骗被指用于资助恐怖主义科索沃警方和检方在与美国联邦调查局以及加拿大、列支敦士登、德国、瑞士方面合作后，对2024年发生的一系列可疑交易展开调查。
根据检方案卷，其中部分资金被转入一个名为“被遗忘者的低语”的加密地址。检方称，该地址涉嫌与洗钱和恐怖融资活动有关。科德拉柳在羁押申请中写道，嫌疑人“共同实施犯罪，并以从犯罪活动中获取收益为目的，向相关组织提供资金，用于资助或协助实施恐怖行为”。
检方称，2024年9月，有62625美元被转入一个与洗钱和恐怖融资活动有关联的地址。调查还发现，2023年6月曾有一笔10000美元的交易，另有12笔转账总额为152720美元。
检方案卷显示，德尔马库曾使用多个银行账户收款，包括一个以其母亲名义开设的账户，并通过“电报”上的封闭群组募集资金和捐款。收集到的资金随后被兑换为加密货币，并转入与资助“伊斯兰国”恐怖组织有关的地址。
例如，检方称，2023年10月31日，克拉斯尼奇使用币安平台上一个注册名为“鲍里斯·尼科洛夫斯基”的账户，向一个中间账户转入310枚泰达币，以“切断资金痕迹”。随后，他又将这笔钱从中间账户转入“电报”群组“法塔斯比库勒·海拉特”中公布的一个账户。
检方案卷称，“法塔斯比库勒·海拉特”这一“电报”群组“面向德语受众筹款，目的是资助恐怖主义”。科索沃检方表示，“鲍里斯·尼科洛夫斯基”是一个虚构的北马其顿人物身份。检方还称，克拉斯尼奇——绰号“比沙”——是按照德尔马库的指示行事。
另一起案例中，检方称，2024年8月10日，德尔马库使用3个不同账户掩盖踪迹，向“电报”群组“格布特奥斯”公布的一个账户转入800枚泰达币。两周后的2024年8月23日，他又向该账户转入350枚泰达币。检方称，“格布特奥斯”被用于面向德语使用者募集资金，以资助恐怖主义。
德尔马库的律师伊利尔·拉马对巴尔干调查报道网表示，检方说法毫无根据。拉马说：“我的当事人没有参与任何与其他人有关的犯罪活动……他既没有实施任何犯罪行为，也没有实施犯罪的意图，更没有参与这类组织。”他解释称，德尔马库不可能像检方所说那样参与其中，因为“实际上只是向可疑账户发生了转账”。
拉马还表示，德尔马库在讯问中保持沉默。不过他说：“在与他的交流中，他表示自己确实从事过加密货币相关业务，但没有做任何违法的事……不存在实施违法活动的意图，也不知道有任何违法行为。”他还说：“我的当事人从未资助恐怖主义，也不知道任何转账或交易可能与这类活动有关。”
克拉斯尼奇的律师弗洛伦特·拉蒂法伊没有接受巴尔干调查报道网采访。不过，在普里什蒂纳初级法院就羁押措施举行的庭前听证中，他辩称，其当事人并未实施检方所指控的任何行为。拉蒂法伊说：“在有组织犯罪集团参与、胁迫、违禁物品、武器等相关犯罪中，你找不到任何一项与他有关的具体行为。”
他在法庭上问道：“他的所有行为都与加密货币交易工作有关。即便检方所描述的情况属实，布莱里姆·克拉斯尼奇的工作，与那些募集资金并被怀疑资助‘伊斯兰国’及其他组织的机构之间，究竟有什么联系？”阿利亚伊的律师比蒂奇对巴尔干调查报道网表示，“针对我当事人的最初怀疑依据，关联的是一起与他根本无关的案件”。
他称，检方最初表示怀疑其当事人涉及武器走私或非法持有武器，“但实际上，在我当事人身上发现的是一支个人持有的手枪，他也承认自己应就此承担刑事责任”。
安全专家评估认为，恐怖组织正越来越多地利用数字技术隐藏资金痕迹。资金一旦被转换为加密货币，就更容易转移给与恐怖主义有关的个人或组织。因此，涉及加密资产的调查已不再仅被视为金融犯罪问题，也被看作直接影响国家安全的事项。
科索沃前警察总监、现任律师雷沙特·马利奇对巴尔干调查报道网表示，“伊斯兰国”的活动已演变成一种混合战争形式。“获取信息非常困难。这些都是隐蔽的融资、招募和训练方式，而这些手段危险得多。”
科索沃情报局前总督察布里姆·拉马达尼对巴尔干调查报道网表示，最初的招募方式是“暴力极端主义意识形态，一些人会有意识地选择参与其中”。但谈到通过加密货币进行融资时，拉马达尼说，世界各地许多人是在“并不知道自己的行为正被用来传播敌对叙事和仇恨”的情况下，被欺骗着卷入其中。
在科索沃，《加密资产法》自2024年起生效。科索沃中央银行也于去年9月通过了首个关于提供加密资产兑换服务的监管框架。马利奇强调，推进针对加密货币的调查非常重要，尤其是要查清“它们在哪里、被放在什么地方”。他说，“在一些行动中，甚至在科索沃的空置房屋里都发现了大量存放的加密货币”。
拉马达尼还强调：“科索沃迫切需要对网络安全进行大规模投资，但遗憾的是，尽管相关法律已于2023年获批，网络安全局至今仍未完全运转。科索沃北部来自激进政治势力的风险，而该平台采用的是同样的方法，并错误地以为这些手段无法被追踪。”
科索沃中央银行市场、金融机构、支付机构和电子货币监管司司长索科尔·沙西瓦里对巴尔干调查报道网表示，“关于谁可以成为加密资产服务运营商所有者，法律框架非常明确”。沙西瓦里说，网络安全局目前并不掌握有多少资金通过加密货币流入或流出科索沃的信息。
他说：“根据《加密资产法》以及我们正在起草的其他法规，中央银行承担许可和监管职责，也就是说，它有权吊销牌照。中央银行内部也设有反洗钱和反恐融资部门，但主管机关是金融情报机构。”拉马达尼表示，通过加密货币资助恐怖主义的高级手法，大约从2019年前后开始出现，“当时哈马斯网络起到了强力推动作用”。
他说：“哈马斯成功让一些人相信，这是一种安全且无法追踪的资助恐怖主义、传播仇恨并推动针对西方国家敌对叙事的方式。”不过他补充说：“现实恰恰相反——不存在完美犯罪，也没有什么是无法追踪的，只是需要时间。”
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