据《《华尔街日报》》报道，在美国，门罗币等数字货币已经成为犯罪分子最喜爱的洗钱工具。在《华尔街日报》记者调查的46家加密货币交易所中，涉及犯罪活动的资金规模已经达到近9000万美元，换算成人民币则有足足6亿元。《华尔街日报》的记者相信，这很可能只是他们调查到的冰山一角。
美国是世界上最早提出加密货币监管法案的国家之一，因此入场的机构大都十分谨慎。在远离美国之外的其他地区，这种洗钱交易的金额很可能超过了几百亿美金。洗钱，这种古老而暴利的行为，正在成为支撑起加密货币行业发展的隐秘基石。
《华尔街日报》是通过缜密的调查才得出这个结论的。《华尔街日报》的记者追踪了与被报道的犯罪活动相关的2500个加密货币钱包地址的资金，发现交易所洗钱的金额高达9千万美金。《华尔街日报》声称，ShapeShift交易所是“在美国出现的最大的资金接收者”。记者们通过跟踪以太坊区块链上的交易和钱包地址，发现这些加密货币流向了ShapeShift和KuCoin两家交易所。例如，在ShapeShift交易所，大约51.7万美元的ETH被转换成了隐私型加密货币门罗币，然后就此消失不见。
（反贪风暴中古天乐扮演的角色就曾使用门罗币进行洗钱）
《华尔街日报》的报道引发了世人对于加密货币洗钱案件的担忧。但很明显，对ShapeShift交易所负有监管义务的美国科罗拉多州政府并没有加强监管的意愿。虽然ShapeShift交易所在瑞士注册，但它是在美国科罗拉多州运营的。借助于科罗拉多州对加密货币监管的宽松方案，大笔来路不明的资金正源源不断地汇入当地。而这很可能是美国各个州之间商业竞争的一部分。
在美国总统特朗普上台后，提出了让资本回流美国的方针，此后美国政府带头掀起了一系列打击瑞士洗钱基地的行为。这一行为的最后结果就是大量的隐秘资金开始流出瑞士，转而流向美国。只有在这里，这些巨额资金的操纵者们才可以避免来自媒体记者和国际刑警组织的追踪。罗斯柴尔德家族公司的董事长Andrew .Penney表示，美国就是世界上最好的洗钱和避税天堂。美国缺乏执行外国税收法律的资源，并且也无心这样做。他建议所有想避税的人都将资产挪到美国。
（特朗普的举措迫使大量的国际资金回流美国）
彭博社的报道也验证了这一点。彭博社称，通过抵制新的全球披露标准，美国正在成为隐藏海外财富的最好地区。从伦敦的律师，到瑞士的信托公司，每个人都都忙着帮助全球富人们把他们在巴哈马群岛、英属维京群岛之类的传统避税天堂的财产，转移到美国的内华达州、怀俄明州和南达科他州。
（荒凉的内华达州正在成为世界资本的新去处）
为了争取这些外来的资金，美国的州政府之间开始了激烈的商业竞争。许多州政府都争相出台宽松的方案来确保自己胜过一筹。如今看来，科罗拉多州也不甘寂寞，想要凭借对加密货币的政策支持加入其中。一周前，科罗拉多州刚刚通过了一项法案，在不涉及法定货币的情况下，加密货币交易所将不再需要资金转让许可证，大大放宽了对加密货币的监管限制。
目前加密货币在洗钱行业还是个后起之秀，但伴随着过去几年间加密货币市值的增加，影响到的人群也越来越多。科罗拉多州将赌注压在加密货币身上是一个很好的选择，相比起其他古老的洗钱手段，科罗拉多州完全可以打着支持创新的民义将风险降到最低。不知道各位读者们，你们对这件事情又怎么看呢？
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