广州珠江啤酒股份有限公司公告（系列）|163

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒公告编号：2019-015

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于2019年4月18日收到公司监事黄恩德先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，黄恩德先生申请辞去公司监事职务，辞职后黄恩德先生不再担任公司任何职务。

根据有关规定，黄恩德先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对黄恩德先生任职监事期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司监事会

2019年4月19日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒公告编号：2019-014

广州珠江啤酒股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情形。

2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月18日下午16:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年4月17日下午15:00）至投票结束时间（2019年4月18日下午15:00）间的任意时间。

现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、现场会议主持人：副董事长、总经理王志斌先生；

5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

本次股东大会到会股东及股东代表共计6名，代表股份数为1,908,929,694股，占公司股份总数的86.2470％。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数为1,383,558,540股，占公司总股本的62.5103%；通过网络投票的股东3人，代表股份525,371,154股，占公司股份总数的23.7367%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议了《公司董事会2018年度工作报告及2019年工作计划》

表决情况：同意为1,908,929,694股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。

表决结果：通过。

（二）审议了《公司监事会2018年度工作报告》

表决情况：同意为1,908,929,694股，占比100%；

（三）审议了《公司2018年度财务决算报告》

（四）审议了《公司2018年年度报告及摘要》

（五）审议了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意为663,796,310股，占比99.9999%；反对为700股，占比0.0001%；关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、广州国资发展控股有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为19,100股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）96.4646%；反对为700股，占中小股东比3.5354%;弃权为0股，占中小股东比0%。