本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》，同意公司与藤县人民政府签署《藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资合同》，并在藤县设立两家全资子公司，负责“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”的建设和生产运营，上述全资子公司将通过挂牌出让方式获得相关土地使用权，项目计划总投资不低于10亿元人民币。具体内容详见公司2018年5月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的公告》（公告编号2018-034）。上述事项已经公司于2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议通过。

2018年5月28日，公司完成上述两家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）、广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）的工商注册登记手续并分别取得了藤县工商行政管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司2018年5月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》（公告编号2018-037）。

2019年4月11日，公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司参与了藤县自然资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，桂蒙公司以57,061,624.00元人民币竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）A02-01-01#地块的土地使用权，桂美公司以35,361,529.00元人民币竞得了藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）C02-01-01#地块的土地使用权，并分别签署了《成交确认书》。具体内容详见公司2019年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-009）。

2019年4月19日，公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司2019年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-016）

二、本次交易进展

近日，桂蒙公司、桂美公司分别取得了藤县不动产登记局颁发的《不动产权证书》，具体内容如下：

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三、备查文件

1. 《中华人民共和国不动产权证书》（编号：桂【2019】藤县不动产权第0001554号）；

2. 《中华人民共和国不动产权证书》（编号：桂【2019】藤县不动产权第0001555号）。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019年5月7日