深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告|163

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本公司董事局。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年9月16日下午14:30。

网络投票时间：2019年9月15日-2019年9月16日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年9月16日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月15日15:00 至 2019年9月16日 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：2019年9月9日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司2015年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2.审议《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

备注：

1.2019年8月27日公司第八届董事局第十五次会议以及第八届监事会第八次会议审议通过以上议案，《第八届董事局第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-64）、《第八届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-66）于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

2.本次临时股东大会审议的议案均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码示例表

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本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为100。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)、异地股东可以传真方式登记。

2．登记时间：

2019年9月10日－15日（8:30-11:30,13:30-17:00）。