2020年4月20日，渭南市公安局通报了"信和财富”案件侦办的最新情况。

通报内容如下：

关于“信和财富”的案情通报

淮南市公安局2019年10月对“信和财富"我市分支机构立案侦查并部署开展接受报案工作。

截止目前，因疫情影响，仍有部分集资参与人尚未报案，请尚未报案的集资参与人携带以下材料，于2020年5月31日前到投资点所在地的公安分局经侦大队或派出所登记报案，对于只在线上投资的集资参与人，原则上应携带材料到户籍所在地的经侦大队或派出所报案：

1、本人身份证复印件(正反面) ;

2、个人银行卡复印件(开户行名称、用户名、账[卡]号);

3、资金流水(可到开户银行打印投资期间的投资、收益银行账户的含对手信息的往来明细，并加盖银行印章)，还可以打印投资期间网银截图、复印汇款转账凭证等;

4、书面或电子协议合同或标书复印件或打印件;

5、APP或平台网站上的个人账户资金信息首页、账户注册实名认证，认筹/充值记录、提现记录、账户银行绑定、资金出入记录等截图打印件;

6、案发前的与案件有关的录音录像等电子证据;

7、其他能反映案件情况的相关凭证、收据、照片、网页截图、宣传单、银行或平台短信内容、公司人员推广短信等相关资料打印或复印件。

8、以上材料均要求为A4复印件或打印件，材料需投资人写上:“该复印件(打印件)由我提供，原件存于我处，经核对与原件一致，共*页。”，并签字捺印。

公安机关同时敦促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴在信和财富投资管理(北京)有限公司及其关联公司服务期间收取的佣金、提成费等非法所得，争取从宽处理。对拒不退回非法所得的人员，警方将依法处理。

请集资参与人依法理性反映情况、表达诉求，警方将依法办理案件、努力追赃挽损适时公布案件进展情况。

淮南市公安局

2020年4月20日

附全文通报：

公开资料显示，信和财富成立于2012年5月，以做线下理财起家。2014年9月，其曾在在央视一套打出“信和财富，说话算数”的广告语，随后又陆续登陆江苏卫视、浙江卫视等地省级电视台，自此拉开快速扩张序幕。

工商信息显示，信和财富在全国范围内曾开设过402家分公司，线下理财业务布局非常广泛，曾与冠群、银谷、恒昌一起被称为“线下理财四巨头”。 除此之外，信和财富还关联三家P2P平台，即信和大金融、金信网、资产家。

但好景不长，信和财富的线下理财端在2016年流动性危机已初显，从最开始的延迟3个月一直拖到无法兑付强制续投。随着逾期越来越严重，线下口碑也开始全面崩坏。2017年，信和财富开始被大量投资者控告产品逾期未兑付。

时至2018年，其线下逾期问题仍未解决。随后其关联平台的线上P2P产品也开始出现兑付危机，并在2019年初彻底爆雷。2019年5月，信和财富、信和大金融、金信网同日相继被查封，并被公安部门立案侦查。至此，曾经名噪一时的信和财富轰然倒塌。

2019年6月，北京公安局发布立案侦查通报，称已对信和财富超过150名涉案人员采取刑事拘留强制措施。资料显示，除去无据可查的信和财富线下理财，信和大金融及金信网两家P2P平台在当时的待收规模大约在180亿元。

警方还在通报中指出，公安机关将依法办案，持续加大追赃挽损力度，并依照法律程序实时公布案情进展。同时，公安部门也希望广大受害人积极配合调查工作，通过合法途径理性表达诉求。对于发表失实言论，扰乱公共秩序，干扰公安机关正常办案的，将依法追究法律责任。

此外，本案尚未报案的投资人可携带本人身份证、合同以及银行转账明细等证明材料到投资点所在地公安分局经侦部门或派出所登记报案。线下投资的参与人，可以到区投资公司办公地的经侦部门或辖区派出所报案。

“信和财富”案后续进展，妙语君会持续追踪，届时会第一时间与大家分享哦！

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