浙江世纪华通集团股份有限公司2019年度报告摘要|2019年度报告摘要|浙江世纪华通集团股份有限公司|监事会|股东大会

浙江世纪华通集团股份有限公司

证券代码：002602 证券简称：世纪华通公告编号：2020-056

2019

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

目前公司业务主要分为互联网游戏与汽车零部件制造。

（1）互联网游戏

公司互联网游戏业务板块主要包含旗下盛跃网路、点点互动、天游软件及无锡七酷网络4家主要子公司。

盛跃网络是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商。2019年3月31日起，正式启用“盛趣游戏”作为全新的品牌标识，以全新的理念与姿态，探索极限科技，构建新文化产业的绿色生态，把优秀的中国文化带向全球。立足“科技赋能文化”的新文化产业定位，盛趣游戏全面推进“精品化”、“全球化”、“新文化”三大战略，以科技为骨、文化为翼，用科技激活文化的精髓，致力于成为一家打造极致互动体验的科技文化企业。作为中国游戏产业开创者与变革者，盛趣游戏不断精进游戏品质，先后推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《冒险岛》、《龙之谷》、《最终幻想14》、《永恒之塔》等精品游戏，注册用户超过21亿。进入移动游戏时代，盛趣游戏先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》、《Love Live! 学园偶像祭》与推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传世3D》、《热血传说》、《辐射避难所网络版》、《金装裁决》、《樱桃湾之夏AKB48》等优秀作品。

点点互动是最早一批面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司。2016年《阿瓦隆之王》正式发布，横扫67个国家的AppStore畅销榜，成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏；2017年9月《火枪纪元》上线，这是一款中世纪风格的战争策略类即时对战手游，根据App Annie提供的数据显示，《火枪纪元》稳定排在美国App Store畅销榜Top 20。根据由App Annie发布的中国APP发行商2019年月度出海发行商收入排行榜单，点点互动收入在2019年全年均位于三甲行列。根据Sensor Tower发布的2020年4月中国手游收入TOP30排行榜名单显示，两款产品亦表现出色, 《火枪纪元》排名拿下TOP 8位置，《阿瓦隆之王》排在第9名。

天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏运营商，主要运营游戏产品包括《街头篮球》、《攻沙》等。天游软件布局电竞产业多年，其运营的《街头篮球》FSPL职业电竞联赛至今已超过10年时间，线下比赛累计参赛人数达到7万人次，每年观看比赛直播人数超过500万人，积累了大量一线电竞俱乐部及玩家观众群体。通过电子竞技与现实体育的有机结合，天游软件聚合行业影响力，进一步打造稳定和良性的生态。

无锡七酷网络是一家集网页游戏、手机网游自主研发与运营于一体的综合型游戏公司，主要游戏产品包括《择天记》、《魔力宝贝》等。于2019年度，鉴于盛跃网路与无锡七酷网络在游戏IP、研发、商务及职能管理等环节有着较多协同、支持，公司对双方旗下国内游戏业务在研发资源、人力资源，IP 资源，商务资源等进行多方面的整合。

（2）.汽车零部件制造

浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是国家重点扶持高新技术企业。华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、华域视觉、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。汽车零部件制造板块主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件等。拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过ISO/IEC17025标准国家认可。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

目前，公司仍处于双主业格局，但互联网游戏收入占比已超过80%。2019年度我国游戏产业呈现以移动游戏继续保持较快增长、自主研发游戏海外营销提升明显、电子竞技游戏异军突起以及在新技术驱动下，AR/VR、云游戏等前沿市场将迎来快速成长新机遇的特点，特色游戏用户群体显现出较大的增长潜力和发展空间。公司于2019年6月完成盛跃网络重组并购，进一步增强公司竞争实力与游戏市场份额成为国内网络游戏行业的龙头。

2019年，受国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响，我国汽车市场需求呈现一定程度低迷。从年内走势看，伴随生产企业的主动调整、积极应对，以及四季度传统消费旺季的到来，下半年汽车市场表现出较强的自我恢复能力，但全年依然呈现负增长。为了应对产业调整，公司进一步降低资本支出，发挥严格管理模式，控制成本稳定生产能效，将行业下幅对公司的影响进一步降低。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

报告期内，公司于2019年6月5日以非公开发行股票及支付现金的方式，购买其合计持有的盛跃网络 100%股权。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下企业合并。因此本公司对上述相关财务指标进行了追溯调整，视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司按照稳定发展汽车零部件行业以及做大做强互联网游戏产业的公司发展战略进一步优化产业结构。2019年，公司实现营业收入146.90亿元，同比增长17.30%；归属于上市公司股东的净利润为22.85亿元，较上年同期增长69.77%。互联网游戏业务的持续高速增长是本期收入增长的主要驱动。

公司按照董事会确定的战略目标和工作部署，进一步推动互联网游戏行业的整合和收购，进一步深化与腾讯的深度合作，拓宽相关合作，确保公司持续扩大盈利。于本报告期，公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络100%股权。此次交易的合并日为2019年6月5日，系公司实际取得盛跃网络控制权的日期。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下企业合并。公司在编制本期合并财务报表时合并了盛跃网络当期期初至合并日所发生的收入、费用及利润，并对合并资产负债表的期初数以及比较期间相关科目进行了追溯调整，视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。

根据相关会计准则的规定，对于同一控制下企业合并，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况。因此，2019年度以及重述后的比较期间归属于上市公司股东的净利润不包含盛跃网络在并入公司合并报表前，盛跃网络合并报表中归属于母公司股东的净利润中按照除最终控制人持有的剩余股权比例计算部分。如果不考虑上述列报调整影响，上市公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为人民币2,709,814,275.70元。

报告期内，公司互联网游戏业务实现营业收入121.46亿元，较上年同比增长23.91%。

端游方面，经典端游产品《传奇》、《最终幻想14》、《冒险岛》、《街头篮球》、《龙之谷》、《传奇世界》、《永恒之塔》、《彩虹岛》等持续贡献稳定收入。其中《最终幻想14》、《龙之谷》登陆腾讯Wegame平台后，新增用户及产品流水大幅提升。于2020年度，公司已推出热血传奇怀旧服，并同步于咪咕快游上线云游戏版本，以回归时长收费制、无商城售卖道具的经典版本内容受到众多传奇类用户好评，游戏开服当日即追加四组服务器。

国内移动游戏方面，《热血传奇手游》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传世3D》、《Love Live! 学园偶像祭》、《光明勇士》、《血族》等经典游戏延续稳定表现。2019年公司陆续推出新品《热血传说》、《辐射避难所online》、《金装裁决》、《命运歌姬》、《RWBY玫雪黑阳》、《流浪者小岛》、《樱桃湾之夏AKB48》等精品手游，为公司带来了良好的收益。其中《热血传说》截至目前累计流水已经超10亿元人民币。公司依托Bethesda IP“辐射避难所”自研的《辐射避难所online》手游于2019年6月推出，一经上线即稳居IOS免费榜首位多日，保持较好的收入表现与口碑，验证了游戏的持续性及玩家的认可度。海外移动游戏方面，主要产品《阿瓦隆之王》、《火枪纪元》继续保持优异的流水表现，根据由App Annie发布的中国APP发行商2019年月度出海发行商收入排行榜单，以海外游戏发行业务为主的点点互动收入在2019年全年均位于三甲行列。报告期内，公司海外游戏收入58.07亿元，较上年同比增长23.94%。

新产品储备方面，公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前公司拥有《龙之谷2》、《庆余年》、《传奇天下》、《代号：远征（待定）》、《彩虹联萌》、《小森生活》、《饥荒（暂定）》《Idle mafia》、《Project D（待定）》、《恶魔城（待定）》、《宝石歌姬（待定）》、《古龙群侠传（待定）》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖MMORPG、ARPG、放置经营、养成、卡牌等多种品类类型。为增强研发实力，公司持续增加研发投入，报告期内，公司发生研发费用13.30亿元，同比增长28.68%，近三年研发费用累计达到31.16亿元。研发团队规模进一步扩大，截至本报告期末，公司共有研发人员3,594人，较上年增长8.45%；

报告期内，公司汽车零部件业务实现营业收入25.43亿元，较上年同比下降6.53%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

于本报告期，公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络100%股权。此次交易的合并日为2019年6月5日，系公司实际取得盛跃网络控制权的日期。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制（华通控股于2018年初至合并日最终持有盛跃网络15.872%的股权）且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下企业合并。公司在编制本期合并财务报表时合并了盛跃网络当期期初至合并日所发生的收入、费用及利润，并对合并资产负债表的期初数以及比较期间相关科目进行了追溯调整，视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已于2019年按财政部的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

（2）执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

（3）执行新债务重组及非货币性资产交换准则

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十二节财务报告附注九、1、在子公司中的权益，本年度新纳入合并范围的子公司主要有盛跃网络科技(上海)有限公司(以下简称“盛跃网络”)及其子公司，详见第十二节财务报告附注八、1、同一控制下企业合并，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有海南意游科技有限公司(以下简称“海南意游”)及上海大鹅文化传播有限公司(以下简称“上海大鹅”)，详见第十二节财务报告附注八、2、处置子公司。

证券代码：002602 证券简称：世纪华通公告编号：2020-048

浙江世纪华通集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，会议于2020年5月29日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

1、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认真听取了总裁所作的《2019年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事陈卫东先生、梁飞媛女士、王迁先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，《独立董事2019年度述职报告》及《2019年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，董事会认为公司编制和审核《2019年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年度报告摘要》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

报告期内，公司实现营业收入为1,468,971.56万元，较上年度增长17.30%；营业成本为716,107.62万元，较上年增长21.32%；归属于上市公司股东的净利润为228,537.31万元，较上年度增长69.77%。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度经营情况的审计结果,2019年度母公司实现税后净利润758,201,577.30元，根据本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积75,820,157.73元，加上年初未分配利润476,784,022.11元，减去公司已支付的2018年年度现金股利228,185,939.60元，截止2019年12月31日，可供股东分配的利润930,979,502.08元。

为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

假设以本公告发布之日公司总股本6,226,703,160股扣除回购股数97,434,120股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额，实施后合计转增1,225,853,808股，转增后资本公积金余额为25,724,516,010.62元,公司总股本变更为 7,452,556,968股。具体以实际权益分派情况为准。

公司董事会认为：2019年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019年年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。相关审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，我们同意公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2019年度内部控制自我评价报告》和《独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司对2019年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并编制了《2019年度内部控制规则落实自查表》。

《2019年度内部控制规则落实自查表》具体内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据2019年5月财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）及2017年7月财政部修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-050）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

本公司董事会根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至2019年12月31日止的《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了相关独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财，并授权公司董事长及董事长授权的相关人士实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过40亿元。上述事项如获股东大会批准，自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日期间有效。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-052）详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司(含子公司)发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-053）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

拟将独立董事津贴调整为为每人每年人民币20万元（含税）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2020-054）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟定于2020年6月19日（星期五）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2019年度股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二○二○年五月二十九日

证券代码：002602 证券简称：世纪华通公告编号：2020-055

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于召开公司2019年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议决议，拟定于2020年6月19日召开公司2019年度股东大会暨投资者接待日活动，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年6月19日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：2020年6月19日上午9：15至2020年6月19日下午3：00。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日上午9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年6月19日上午9：15至6月19日下午3：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年6月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2020年6月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

9、其他安排：公司将在本次股东大会当天于公司会议室举办“投资者接待日”活动。

参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券投资部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。公司董事长王苗通先生、总裁王一锋先生、财务总监赏国良先生、董事会秘书郦冰洁女士、独立董事梁飞媛女士除特殊情况外，将出席投资者接待日活动。

会议联系人：章雅露

联系电话：0575-82148871

传真：0575-82208079

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号

邮编：312300

电子邮箱:948736182@qq.com

二、审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度报告全文及摘要》

4、审议《2019年度财务决算报告》

5、审议《关于2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

7、审议《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

其他说明：

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）上述提案已经第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》和《第四届监事会第二十次会议决议公告》。

（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（4）提案9为特别提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他提案均属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年6月15日9:00一11:00、14:00一16:00

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部

3、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2020年6月15日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

（1）会议联系人：章雅露

联系电话：0575-82148871

传真：0575-82208079

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号

邮编：312300

电子邮箱:948736182@qq.com

（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。

2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2020年5月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1、投票代码：362602

2、投票简称：华通投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、投票注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2019年6月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9：15至2020年6月19日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于召开公司2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2019年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

■

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人名称（签章）：委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数及股份性质：委托人股东账户：

受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：

受托日期：年月日

备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3：

浙江世纪华通集团股份有限公司

股东大会参会登记表

■

证券代码：002602 证券简称：世纪华通公告编号：2020-049

浙江世纪华通集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，会议于2020年5月29日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事黄伟锋先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席王浙峰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0票。

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2019年度召开的所有董事会和股东大会，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

《2019年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2019年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司2019年度的利润分配预案及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为:报告期内，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，加强对各子公司的要求，致力于建立更为完善的内部控制制度。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，公司监事会认为：根据2019年5月财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）及2017年7月财政部修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），公司对原采用的相关会计政策进行相应调整符合相关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

7、审议通过了《关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向明确。募集资金使用合法、合规，无变更募集资金投资项目的情形，监事会未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。

三、备查文件

1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二○二○年五月二十九日

证券代码：002602 证券简称：世纪华通公告编号2020-051

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕217号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股205,242,332股，募集资金总额为人民币415,000.00万元，扣减承销费用和其他发行费用7,522.12万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为407,477.88万元。上述募集资金已于2018年1月22日汇入公司募集资金专户，已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具京永验字（2018）第210004号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2019年度公司使用募集资金0万元，变更用途的募集资金总额130,000.00万元。截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金285,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额130,000.00万元，募集资金账户余额为人民币25,561,306.63元及471.82美元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。经2019年10月11日召开的第四届董事会第二十四次会议及2019年10月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，公司终止了募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”的实施，并将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、大连银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连银行上海分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

因本次募投项目的实施主体为公司下属子公司，因此公司与全资子公司宁夏邦诚盛投资有限公司（以下简称“宁夏邦诚盛”）、宁夏金盛泽投资有限公司（以下简称“宁夏金盛泽”）及长江保荐分别与大连银行上海分行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。公司与宁夏邦诚盛设立的境外全资子公司Bangchengsheng International Limited和宁夏金盛泽设立的境外全资子公司Jinshengze International Limited及长江保荐亦与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。另外，公司与点点互动（北京）有限公司及长江保荐与招商银行股份有限公司北京静安里支行签署了《募集资金四方监管协议》，并与DianDian Interactive Holding及长江保荐与Citibank N.A Hong Kong Branch签署了《募集资金四方监管协议》。2019年1月24日，公司和长江保荐、晋中银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2019年12月31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

■

注：上述资金已经公司第四届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过全部用于永久性补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度内，公司未实际使用募集资金，公司2019年年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

2019年度内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买DianDian InteractiveHolding 40%股权所支付的部分现金对价人民币7,617.37万元自有资金，详见公司于2018年6月30日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》（公告编号：2018-054），公司于2018年完成其中6,277.02万元的置换，于2019年完成剩余1,340.35万元的置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、第一次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2019年1月29日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为41,400.00万元。截至2019年6月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金41,400.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2、第二次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2019年6月20日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币130,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（五）终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的情况

截至2019年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币1,325,442,373.14元及471.79美元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2019年10月11日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”的实施，将相关剩余资金用于永久性补充公司流动资金。

2019年10月30日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

此次终止的项目为“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”，上述项目的实施主体均为点点开曼（DianDian Interactive Holding）或其境外子公司，实施地点为全球（除开曼群岛和中国）。鉴于2016年12月28日中国人民银行发布了中国人民银行令〔2016〕3号令，加强了外汇管制，一定程度提高了境外投资的审批难度并延长了审批周期；同时，考虑游戏发行平台的发展及竞争格局、市场现状等因素，实施上述募投项目预计将面临较高的获客成本及用户留存压力，项目达到预期效益存在较大不确定性。本着谨慎使用募集资金的原则，且为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将上述募投项目终止，并将相关剩余资金用于永久性补充公司流动资金。

公司终止“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”项目系公司根据实际情况对资源进行优化配置，以达到提高募集资金使用效率，降低投资和经营风险，可促进公司业务长远稳健发展之目的，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二○二○年五月二十九日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司货币单位：人民币万元

■

证券代码：002602 证券简称：世纪华通公告编号：2020-050

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1、非货币性资产交换准则的会计政策

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号文件”），修订后的准则自2019年6月10日起施行。

2、债务重组准则的会计政策

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号文件”），修订后的准则自2019年6月17日起施行。

3、新收入准则的会计政策

2017年7月5日，财政部修订发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“财会〔2017〕22号文件”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更介绍

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的财会〔2019〕8号文件、财会〔2019〕9号文件、财会〔2017〕22号文件有关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

3、变更日期

本次变更后，公司按照2019年印发的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号）及2017年印发的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）的会计政策执行。其他未变更的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、新收入准则将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则，货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；将非货币性资产交换的计量原则与收入准则协调一致。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

3、将原“债权人让步行为”改为“将原有债务重新达成协议的交易行为”。重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与收入准则协调一致。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二○二○年五月二十九日

证券代码：002602 证券简称：世纪华通公告编号：2020-052

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过40亿元（含40亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财，并授权公司董事长及董事长授权人士实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过40亿元。

2020年5月29日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。本业务不构成关联交易。

根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托

理财，提高闲置自有资金收益。

（二）资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对

公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）理财产品品种

公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳健型委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、

流动性好，同时不影响公司生产运营的正常进行。公司选择的委托理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的“风险投资”

品种。

（四）投资期限

额度有效期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，在此期限内上述额度可以循环使用。

（五）购买额度

公司拟使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过40亿元。

（六）委托理财的授权管理

股东大会审议通过后，授权公司董事长及董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管低风险的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长及董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险的短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险的短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

4、公司监事会应当对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的短期理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2020年5月29日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二○二○年五月二十九日

证券代码：002602 证券简称：世纪华通公告编号：2020-053

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于拟向金融机构及非金融机构申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

根据公司(含子公司)发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。

上述事项需提交公司 2019 年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日期间有效。

备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二○二○年五月二十九日

证券代码：002602 证券简称：世纪华通公告编号：2020-054

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、津贴调整情况

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献，且随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事的工作量明显增加，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，自2020年度起将独立董事津贴由现行的每人每年人民币 12 万元（含税）调增为每人每年人民币20万元（含税），本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议通过。

二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴是参照公司所在地区独立董事津贴综合水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，一致同意本次调整独立董事津贴的议案。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事会

二○二○年五月二十九日