证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2020-065
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到王昕宇先生的辞职报告，王昕宇先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，王昕宇先生未持有公司股票。
公司对王昕宇先生在任职证券事务代表期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。公司聘任于永洪女士担任公司证券事务代表，任期自第四届董事会2020年第八次临时会议审议通过之日起。
于永洪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，2014年毕业于华东政法大学，法学学士、国际法硕士学历，已取得法律职业资格证、深圳证券交易所办颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于松下电器（中国）有限公司、松下电器机电（中国）有限公司；2018年就职于天顺风能（苏州）股份有限公司法务岗。
于永洪女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分；未列入失信被执行人名单；不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
于永洪女士联系方式如下：
联系电话：021-52310063
传真号码：021-52310070
联系地址：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2020年10月14日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2020-064
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于为合并报表范围内部分子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日召开的第四届董事会2020年第八次临时会议审议通过了《关于为合并报表范围内部分子公司提供担保额度的议案》。
为满足合并报表范围内部分下属子公司日常经营发展需要，公司拟对全资、控股子公司（以下统称“子公司”）在未来十二个月内预计新增提供不超过人民币（或等额外币）45亿元（含）连带责任保证担保，自本议案通过股东大会审议批准之日起一年内有效，具体担保金额及保证期间按合同约定执行。
在上述担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和/或补充文件。
未来各个担保事项的具体金额和期限将以相应的合同为准。
本次担保事项尚需提交2020年第二次临时股东大会审议，不构成关联交易。
一、被担保人的基本情况及未来十二个月内预计新增担保额度
1.被担保人基本情况
2、被担保人2020年06月30日（未经审计）财务状况及未来十二个月内预计新增担保额度
单位：万元
注：Titan Wind Energy (Germany)GmbH 截止至2020年6月30日的财务数据以欧元计算，预计担保额度以人民币计算。
3、被担保人2019年12月31日（已审计）财务状况
单位：万元
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注：1.Titan Wind Energy (Germany)GmbH 截止至2019年12月31日的财务数据以欧元计算。
2.射阳天顺风电设备有限公司于2020年4月成立，暂无财务数据。
二、担保的主要内容
1、担保方式：公司为子公司提供连带责任保证担保；
2、担保有效期：以最终签署的担保协议为准；
3、担保额度总额：人民币45亿元；
4、其中为资产负债率超过70%的子公司担保金额预计：7.2亿元。
三、董事会意见
公司为子公司提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有力地保证各子公司的正常生产经营，有助于公司业务的发展，符合公司整体发展战略。
其中，为非全资控股子公司天顺（珠海）新能源有限公司（以下简称“天顺珠海”）提供的担保，因天顺珠海少数股东持股比例比较小，本次不按照出资比例提供反担保；为非全资控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司（以下简称“天顺叶片”）提供的担保，天顺叶片少数股东拟提供等额金额的反担保。
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控。公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，董事会同意本次提供担保额度不超过人民币（或等额外币）45亿（含），并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、公司累计对外担保金额
本次担保事项经股东大会审议通过后，公司已批准的对外担保总额度为人民币80.9494亿元，实际担保额已占公司2019年底经审计净资产的68.14%。
公司没有对除全资及控股子公司以外的对外担保，也不存在对合并报表范围外公司的担保。
五、备查文件
1、第四届董事会2020年第八次临时会议决议。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2020年10月14日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2020-067
天顺风能（苏州）股份有限公司
第四届董事会2020年第八次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年10月13日召开了第四届董事会2020年第八次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2020年10月8日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为合并报表范围内部分子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-064）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换证券事务代表的公告》（公告编号：2020-065）。
3、关于提请召开股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-066）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2020年10月14日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2020-066
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会2020年第八次临时会议审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间
现场会议：2020年10月29日（星期四）下午14:00；
网络投票：2020年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月29日9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2020年10月22日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度的提案；
本次会议审议的议案由公司第四届董事会2020年第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2020年10月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。
该议案尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年10月22日下午18：00点前送达或传真至公司，或邮件发送至会议联系人邮箱）。信函、传真或邮件发出后，请致电会议联系人进行确认，以免出现登记信息未送达的情形。
2、登记时间：
2020年10月27日，上午9：00一12：00，下午13：00一18：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203），信函请注明“股东大会”字样。
4、联系方式及其它说明
（1）联系人：于永洪
（2）联系电话：021-52310063
（3）传真：021-52310070
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第四届董事会2020年第八次临时会议决议。
附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2020年10月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362531
2、投票简称：天顺投票
3、本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年10月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）身份证号码： ，代表本公司（本人）出席2020年10月29日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的2020年度第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
委托人名称（法人名称，自然人姓名）： 。
委托人持股数量： 股。
委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人签名（盖章）：
委托日期：2020年 月 日
注：请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效，按弃权处理。
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