▲中国人民银行南京分行网站信息公示截图

特别提醒：欢迎原文转载，但谢绝对文中内容（包含但不限于图片、文字及标点符号等）作任何删改。

近日，江海通报（微信ID：ntjhtb）民生投诉平台通报君注意到，中国人民银行南京分行官方网站公布的行政处罚信息公示（南银罚字〔2020〕第19号）显示，平安银行南通分行因存在3项违法行为，被罚款54.4万元。

其3项违法行为分别是：未按规定履行客户身份识别义务；假币收缴程序不合规；未按规定报送账户资料和办理结算业务。

据了解，客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存是当前反洗钱的三大核心义务。其中，客户身份识别更被视为反洗钱工作的基石。

此外，平安银行南通分行有两名工作人员对反洗钱法违规行为负有责任，分别被处以2万元罚款。

公开资料显示，其中一名工作人员崔恒国，目前担任平安银行南通分行副行长。

来源：江海通报-民生投诉平台