本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2020年度审计机构，具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）。2020年4月9日公司召开2019年年度股东大会审议批准了上述议案。

二、本次变更概述

2021年1月15日，公司收到容诚出具的《关于签字注册会计师变更的说明》，容诚作为公司2020年度审计机构，原指派支彩琴、沈重作为签字注册会计师，指派林玉枝为质量控制复核人为公司提供审计服务。因容诚的工作安排原因，现指派叶春替换支彩琴作为公司2020年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，指派张果林替换林玉枝作为项目的质量控制复核人。变更后签字注册会计师为叶春、沈重，质量控制复核人为张果林。

三、变更人员信息

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1、签字会计师的从业经历

叶春，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计和重大资产重组审计以及为拟上市公司提供过IPO申报审计等证券业务审计服务。具有19年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

2、质量控制复核人的从业经历

张果林，中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务；2009年开始从事项目质量控制复核工作；复核过多家上市公司财务报告的审计工作。

本次变更的签字注册会计师、质量控制复核人均具有相应的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2020 年度财务报告审计工作产生影响。

四、备查文件

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字注册会计师变更的说明》；

2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2021年1月15日