杭州“聚富蛙”案最新消息来啦！

2021年3月9日上午杭州市中级人民法院第二十八法庭将公开开庭审理被告人庞瑾春、李燕、匡金锁、程晓生、钱宜武集资诈骗、非法吸收公众存款一案。

该案所涉及的p2p平台就是“聚富蛙”，该平台当时在杭州算是小平台了，受损人数及实损金额未知！

来源：中国庭审网

“聚富蛙”案庭审直达http://tingshen.court.gov.cn/live/17933766该平台的受害人记得明天来观看哦！

据了解，“聚富蛙”平台由浙江巨傅投资咨询有限公司运营，注册资本为8000万元，法人为陈海华，平台成立于2017年3月，一直以“国资控股”来宣传运营。

据官网介绍，2017年11月，中军国储物资有限公司入股聚富蛙持股25%，2018年5月，辽宁国金科技有限公司入股聚富蛙持股75%。

不过，据天眼查数据显示，巨傅投资两名公司股东中军国储物资有限公司和辽宁国金科技有限公司的持股比例并未公开。2018年05月18日，该公司法人由聚富蛙董事长程晓生变更为陈海华。

“聚富蛙”平台暴雷（2018年8月8日，提现困难）后进展回顾：

2018年11月20日通告：

2018年11月14日,杭州市公安局西湖区分局对浙江巨傅投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。对傅某、雷某某等六名犯罪嫌疑人采取刑事拘留的强制措施。

2018年12月17日通告：

全力开展银行及第三方数据查询，冻结第三方支付平台内的余额十余万元；对涉案人员的名下资产进行查询，目前已查封多套房产；对相关涉案犯罪嫌疑人进行审查，全力开展调查取证工作；已获取平台全部出借人及部分借款人数据，扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。

2019年1月7日通告

对本案的三名主犯傅某、雷某军、庞某春执行逮捕；向第三方公司调取完整的后台数据，并聘请专业的审计公司对巨傅投资咨询有限公司的资金去向逐一核实。对在案的嫌疑人加大审查力度，同时寻找案件关联人员，制作旁证材料。已冻结资金10余万元，查封涉案房产两处，厂房及其设备一处，查封多辆涉案轿车。

2019年2月1日通告

前往山东济南和浙江丽水，就嫌疑人傅某的关联公司和嫌疑人雷某军的不动产相关情况进行调查；已对在押嫌疑人逐一进行提审，对旁证人员采集证人证言，全力开展调查取证工作；通过持续追讨，目前已追回公司租房押金以及运营费十余万元。

2019年4月11日通告

2019年3月22日，正式办理案件第二次延长办案期限手续。3月23日，对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕，对程某生办理了取保候审手续；

查询涉案相关账户信息，进一步调查资金去向，出差到丽水，调查雷某军的资产及相关公司情况；新增冻结涉案银行账户资金20余万，累计追讨资金120余万。累计冻结房产2套，扣押汽车1辆，查封厂房1处。

2019年7月19日通告：

2019年6月23日，根据检察机关要求，对案件作第一次补充侦查；对证人谈某某、郑某某作调查访问；新增冻结嫌疑人陈某华丰城房产21处，地皮2块。新增冻结嫌疑人庞某春在南昌的公寓1套。

未完待续......

来源：中国庭审网、平安西湖、妙语君综合