深圳市京基智农时代股份有限公司2020年度报告摘要|京基|京基集团|深圳市|股东大会

深圳市京基智农时代股份有限公司

证券代码：000048 证券简称：京基智农公告编号：2021-008

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2020年12月31日的总股本402,491,731股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务和产品

报告期内，公司主营业务主要涉及现代农业、房地产业、金融投资业三大板块。主要包括：种猪、肉猪养殖与销售；种鸡、肉鸡养殖与销售；饲料生产与销售；房地产开发、房地产租赁；保险经纪。

（2）主要经营模式

现代农业是公司的战略核心业务。公司聚焦农业，在广东及周边地区逐步建设畜禽标准化规模养殖加工基地，重点服务粤港澳大湾区，构建高起点、高标准、高效率、从农场到餐桌的全程可追溯产业链。同时，以深圳市京基智农食品有限公司（以下简称“京基智农食品”）为主体开展食品端建设，拥有香鸡、麻黄鸡、鸡蛋、猪肉等自主品牌的优质畜禽产品，已进驻连锁商超、大型食品企业、连锁餐饮、新零售等渠道。持续优化饲料业务的经营管理，采用集中采购、加工、经销+直销的营销模式提高经营成果。

房地产业是公司的战略支持型业务。公司以自行或与第三方专业机构合作等形式对既有的存量土地开发和运营。自2019年6月起，公司与深圳市京基房地产股份有限公司就房地产开发及运营展开全面深度的战略合作。

金融投资业是公司的战略配套型业务，主要是开展保险经纪业务，协助农业板块对各项目建设进行风险管理。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

（一）宏观经济及行业运行情况

2020年国内外环境复杂多变，一方面受新冠肺炎疫情的影响，全球经济发展受到严重冲击，中国虽然在较短的时间摆脱了疫情大范围蔓延对经济造成的冲击，但其他发达经济体却深陷政治经济混乱的泥沼之中。为了刺激经济，全球经济体均采取宽松的财政、货币政策，出现经济衰退、普遍通胀共存的现象。另一方面，全球地缘政治冲突短期内有所缓和，多数经济体生产活动趋于停缓，年内中国制造成为全球物资供应的中干力量，中国出口市场份额创历史新高。预计新冠疫情将在更长时间继续影响、改变全球经济格局。

农业方面，生猪市场受非洲猪瘟影响，2020年仍存较大的供给缺口，全年生猪价格在高位持续震荡运行，规模化企业盈利大幅增加。受高盈利驱动，多数企业纷纷采取扩产行为，未来随着新建项目产能的逐步释放，生猪供给有望提高，预计其价格将会自高位震荡回落；肉鸡方面，因2019年肉鸡价格大幅上涨引起大规模产能扩张，导致2020年肉鸡产品供大于求，价格持续走低，多数月份鸡肉价格处于行业平均成本之下，养禽企业经营均不甚理想。此外，全球气候多变，拉尼娜现象、非洲蝗灾等灾害频发，导致全球粮食供应紧张，饲料原材料价格有较大幅度上升，给养殖企业未来经营带来了较大不确定性。

房地产方面，为进一步落实中央“房住不炒”定位和稳地价、稳房价、稳预期的工作要求，深圳市住建局等八个部门于2020年7月联合印发《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（深建字〔2020〕137号），以强化房地产市场监管，引导市场回归理性。2020年12月31日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会共同发布《建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，将银行业金融机构划分五档，分档设定房地产贷款占比上限以及个人住房贷款占比上限的两道红线，房地产业融资成本将整体有所提升。

金融方面，国家对金融风险尤其是保险业风险的把控和要求日趋严格，企业面临更多挑战。

（二）报告期内各业务板块实施情况

1、现代农业

生猪养殖项目：公司大力拓展生猪养殖项目资源，快速建设现代化先进猪场并逐步引种投产，报告期内公司先后与广东省开平市人民政府、新会区人民政府、台山市人民政府及江门市农业农村局、汕尾市农业农村局、广东省阳江市人民政府、云浮市云安区人民政府、广西贺州市人民政府、肇庆市高要区禄步镇人民政府等签署关于投资建设生猪养殖项目的框架协议，截至报告期末，签约目标产能合计约1,300万头。公司生猪养殖项目均顺利推进，其中：高州一期项目（设计年产能54万头）作为公司生猪养殖产业第一个四到五层楼宇养殖项目，已于2020年8月实现首栋楼宇猪舍顺利封顶，于2020年10月引种投产；徐闻一期、二期（设计年产能均为36万头）项目已实现引种；徐闻三期（设计年产能36万头）、文昌项目（设计年产能30万头）及贺州一期项目（设计年产能36万头）也已陆续开工。相关生产活动有序开展，截至报告期末，实现母猪存栏已超过4万头。其余签约项目的选址、土地流转、报批报建等工作均在稳步推进中。此外，公司于2020年11月与深圳市市场监督管理局就深圳市“菜篮子”产品稳产保供合作事宜签署《战略合作框架协议》，将生猪业务充分纳入深圳菜篮子保供给体系，从而有力保障项目产品的销售渠道与销售价格，平滑生猪周期价格波动的冲击。

饲料业务：报告期内，广东京基智农科技有限公司（以下简称“广东京基智农”）持续进行产品优化和产品升级，重点推进特种水产饲料及全系列产品升级无抗饲料，同时在疫情背景下发挥采购优势，产品影响力、产销量持续提升，在饲料行业受新冠疫情影响的背景下，公司饲料业务仍然实现量、利齐增。

禽养殖及渠道：报告期内，尽管社会苗量不断减少，养户补栏积极性略有下降，但惠州京基智农畜牧有限公司（以下简称“惠州京基智农”）通过合理调整生产经营管理策略，全年鸡苗出苗量实现同比增长2%；京基智农食品在新冠疫情期间持续保障供深食品销售渠道的稳定供应，为深圳市保供稳价提供支持，同时积极推进供深渠道拓展及品类扩项工作，促进渠道销量提升，大力进行品牌建设，品牌形象和市场认知得以提升。

2、房地产业

报告期内，公司继续围绕存量土地进行开发和运营，地产项目快速去化。截至报告期末，山海上园项目二期2、6、7栋去化率近100%；三期项目（即山海公馆项目）、四期工程（即山海御园项目）则按节点计划推进。因新冠肺炎疫情，上半年公司租赁业务受到一定影响，但仍积极响应政府号召，对租户减免租金，并最终按计划完成既定的经营目标。未来公司将继续按照规划节点进度进行开发，预计山海公馆项目、山海御园项目将于2021年下半年开盘，山海御园项目将于年内实现封顶。

3、金融投资业目前仅开展保险经纪业务，报告期内持续为公司经营提供风险管理方案。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）收入情况

2020年度，公司实现营业总收入407,150万元，同比下降17%。其中：

①房地产板块：销售收入322,164万元，占营业收入的79%，同比下降6%，主要系山海上园二期2、6、7栋项目开始陆续入伙并确认收入，但销售面积同比下降11%的影响；

②饲料生产板块：广东京基智农销售收入69,802万元，占营业收入的17%，同比增长8%，主要系禽料市场份额提升，其中鸡料销量同比增长30%，鸭料增长11.5%；同时在高利润驱动下的生猪养殖复产复养提速，争夺现金客户效果明显，饲料销量较上年同期增长9.44%；

③养殖板块：惠州京基智农销售收入7,649万元，占营业收入的2%，同比下降29%，主要系鸡苗销售单价较上年同期下降39%，同时鸡苗销量较上年同期上涨2%的综合影响。

（2）成本情况

2020年度，公司营业总成本295,786万元，同比下降16%。其中：

营业成本176,506万元，同比下降25%，主要系收入下降，成本相应下降。其中：地产项目营业成本101,256万元，毛利率69%（上年同期68%）；广东京基智农营业成本62,630万元，毛利率10%（上年同期10%）。

税金及附加77,747万元，同比下降7%，主要系地产项目计提土地增值税下降所致。

销售费用23,268万元，同比增长117%，主要系公司2020年1月1日开始执行新收入准则，能被销售对价覆盖的销售佣金需要于对应商品收入确认的时点进行摊销，计入当期损益；而2020年执行新收入准则前，该销售佣金于对应商品买卖合同备案的时点计入当期损益。山海上园二期3、5栋于2018年开盘，因此3、5栋的大部分销售佣金已于2018年计入当期损益，导致2019年销售费用较低。

管理费用19,009万元，同比下降22%，主要系人工成本减少所致。

研发费用3,353万元，同比增长13%，主要系生猪养殖项目开始投入生产运营，研发投入加大。

财务费用-4,096万元，同比下降12%，主要系理财收益增加。

（3）盈利情况

2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润86,656万元，同比下降21%。变动原因主要系本报告期较上年同期合并范围减少、公司房地产项目结转销售收入相比上年同期有所减少以及生猪养殖项目开始投入生产运营，前期费用较多的综合影响所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司第九届董事会2020年第一次会议于2020年4月28日审议通过《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年7月5日修订并发布《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2020年1月1日起执行新收入准则。详见公司2020年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）。

具体变动及对公司的影响详见公司《2020年年度报告》第十二节“财务报告”之五、38、“重要会计政策及会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，广东京基智农时代有限公司通过新设方式分别成立全资子公司兴宁市京基智农时代有限公司、台山市京基智农时代有限公司、阳江市京基智农时代有限公司、云浮市京基智农时代有限公司、汕尾市京基智农时代有限公司、阳春市京基智农时代有限公司、贺州市京基智农饲料有限公司、肇庆市京基智农时代有限公司。

2、2020年4月13日，公司与罗爱华及伟江发展有限公司（以下简称“伟江发展”）签署《伟江发展有限公司股权转让协议》，将公司持有的伟江发展100%股权以人民币210万元（大写：人民币贰佰壹拾万元整）的价格转让给罗爱华。伟江发展及其子公司国劲投资有限公司不再纳入合并范围。

3、2020年4月13日，公司与深圳市众鹏实业有限公司（以下简称“众鹏实业”）签署《关于深圳市布吉供水有限公司之合作协议》，约定将公司持有的深圳市布吉供水有限公司（以下简称“布吉供水”）70%股权对应的表决权及由此产生的相关股东权利委托给众鹏实业行使。布吉供水不再纳入合并范围。

4、2020年6月，公司完成北京丰收未来资产管理有限公司的注销工作，该公司不再纳入合并范围。

5、2020年11月，公司完成北京丰收未来股权投资基金（有限合伙）的注销工作，该企业不再纳入合并范围。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

2021年3月25日

证券代码：000048 证券简称：京基智农公告编号：2021-006

深圳市京基智农时代股份有限公司

第九届董事会2021年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月25日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第一次会议于公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年3月15日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》和独立董事述职报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则修订对照表》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润866,563,499.30元，2020年末未分配利润2,107,215,652.79元；母公司实现净利润898,214,081.56元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润为2,157,955,836.94元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2020年度可供股东分配的利润为2,107,215,652.79元。

为了回报广大投资者，基于对公司未来发展的信心，在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资金需要，特别是满足公司生猪养殖产业链项目建设资金需求的前提下，公司拟定利润分配预案为：以公司2020年12月31日的总股本402,491,731股为基数，向全体股东每10股派发现金股利15元（含税），共计分配股利603,737,596.50元（含税）；每10股送红股3股，共计送红股120,747,519股；不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据本次利润分配预案，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东利益的情形。

本议案以议案五经公司股东大会审议通过为生效前提条件。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-009）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对下属公司担保额度的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于控股股东为公司及下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司及下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

关联董事熊伟、巴根、陈家俊对该议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上第二、三、五、七、八、十、十一项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日

证券代码：000048 证券简称：京基智农公告编号：2021-013

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第九届董事会2021年第一次会议，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会会议召集人：公司第九届董事会

3、现场会议召开时间：2021年4月16日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2021年4月16日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月16日9:15至15:00中的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2021年4月9日（星期五）

6、出席对象

（1）于股权登记日2021年4月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2020年年度报告及摘要的议案》；

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于增加对下属公司担保额度的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会2021年第一次会议及第九届监事会2021年第一次会议审议通过，详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明

以上第4项和第8项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案4表决通过是议案5表决结果生效的前提。

三、提案编码

■

注：1、100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（授权委托书见附件二）、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。

传真应在2021年4月15日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）预登记时间

2021年4月9日-2021年4月15日期间每个工作日的上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。

（三）现场登记时间

2021年4月16日下午14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

（四）登记地点

深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。

六、其他事项

1、电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

联系人：肖慧

电子邮箱：a000048@126.com

2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

公司第九届董事会2021年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”

2、填报表决意见

对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日上午9:15，结束时间为2021年4月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市京基智农时代股份有限公司

兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

■

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人：

受托人姓名（签名）：身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：年月日

附件三：

参会回执

截至2021年4月9日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2020年年度股东大会。

股东姓名（名称）：

股东账户：

身份证号：

持股数：

股东签名（盖章）：

证券代码：000048 证券简称：京基智农公告编号：2021-007

深圳市京基智农时代股份有限公司

第九届监事会2021年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月25日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年第一次会议于公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年3月15日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

为了回报广大投资者，基于对公司未来发展的信心，在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资金需要，特别是满足公司生猪养殖产业链项目建设资金需求的前提下，公司拟定利润分配预案为：以2020年12月31日的总股本402,491,731股为基数，向全体股东每10股派发现金股利15元（含税），共计分配股利603,737,596.50元（含税）；每10股送红股3股，共计送红股120,747,519股；不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据本次利润分配预案，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东利益的情形。

本议案以公司第九届董事会2021年第一次会议于同日审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过为生效前提条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为，公司本次根据财政部相关文件要求变更相关会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于对下属公司增加担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对下属公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第一、二、四、五、七项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于控股股东为公司及下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》

关联监事陈家慧对该议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

同意选举陈家慧女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二一年三月二十五日

证券代码：000048 证券简称：京基智农公告编号：2021-009

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于执行新租赁准则并变更相关会计

政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第九届董事会2021年第一次会议，审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月修订并发布《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司拟自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更具体情况

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体准则、应用指南、解释及其他相关规定；自2021年1月1日起，公司执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。本次执行新租赁准则涉及的会计政策变更具体如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市公司相关规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、公司执行新租赁准则情况

对于过渡期政策的采用，新租赁准则允许采用两种方法：第一种是允许企业采用追溯调整；第二种是根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，第二种方法提供了多项简化处理安排。

结合新租赁准则的规定，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，在该准则过渡期政策上采用上述的第二种方法，并采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法，不会影响公司2021年年初留存收益。

四、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则规定，公司2021年1月1日对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

根据前述过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。因此，本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

六、监事会意见

监事会认为，公司本次根据财政部相关文件要求变更相关会计政策符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

七、备查文件

1、第九届董事会2021年第一次会议决议；

2、第九届监事会2021年第一次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日

证券代码：000048 证券简称：京基智农公告编号：2021-010

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第九届董事会2021年第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、关于续聘会计师事务所的情况说明

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构。大华事务所在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计原则，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。为保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘大华事务所为2021年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据市场价格及审计工作量与大华事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）成立日期：2012年2月9日

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）截至2020年12月31日，大华事务所拥有合伙人232人，注册会计师1,647人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数821人。

（7）大华事务所2019年度业务总收入199,035.34万元，其中审计（含证券）业务收入173,240.61万元，证券业务收入73,425.81万元。

（8）大华事务所2019年度共审计上市公司319家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。审计收费合计2.97亿元。

2、投资者保护能力

截至2019年末，大华事务所已计提职业风险基金266.73万元，职业保险累计赔偿限额为70,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：薛祈明，2000年2月成为注册会计师，1997年2月进入大华事务所执业并从事上市公司审计，2020年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6次。

签字注册会计师：施昌臻，2006年12月成为注册会计师，2016年3月开始从事上市公司审计，2018年12月开始在大华事务所执业，2021年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2次。

项目质量控制复核人：王曙晖，1996年5月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司审计，2020年10月开始在大华事务所执业，2008年8月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行公司年度审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

2020年度公司审计费用147万元（不含税，其中年报审计费用117万元，内控审计费用30万元），较上年度增加7万元。

定价原则为：根据大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会通过对大华事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、诚信记录及其担任公司2020年度审计机构期间的工作情况等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为大华事务所具备胜任公司2021年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘大华事务所为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：大华事务所具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司2020年度审计机构期间，大华事务所能够坚持独立、公允、客观的审计原则，较好地完成了各项审计工作。续聘大华事务所为公司2021年度审计机构有利于继续保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，大华事务所具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，在为公司提供年审服务过程中能够勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意续聘大华事务所为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会2021年第一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华事务所为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会2021年第一次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会2021年第一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日

证券代码：000048 证券简称：京基智农公告编号：2021-011

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于增加对下属公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额度（含公司对下属公司的担保）为88.5亿元人民币；公司实际对外担保余额为37.51亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的136.27%，其中对山海上园二期2、6、7栋购房客户楼宇按揭阶段性担保余额为27.28亿元，对下属公司担保余额为10.23亿元。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

2021年3月25日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》。为满足公司下属公司（含全资子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发展资金需求，保障下属公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）的顺利进行，公司拟增加对下属公司广东京基智农时代有限公司（以下简称“广东京基智农”）及高州市京基智农时代有限公司（以下简称“高州京基智农”）担保额度合计不超过人民币4.5亿元。其中：拟为广东京基智农（资产负债率高于70%）提供担保额度不超过2.5亿元，拟为高州京基智农（资产负债率低于70%）提供担保额度不超过2亿元并由公司或公司全资子公司提供相应抵押物。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度情况

公司拟对下属公司增加担保额度的具体情况如下：

■

三、被担保对象基本情况

1、被担保对象基本信息

■

2、被担保对象股权结构

广东京基智农系公司全资子公司；高州京基智农系广东京基智农全资子公司。

3、被担保对象主要财务数据

单位：万元

■

4、以上被担保对象均非失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司对广东京基智农提供连带责任保证担保，对高州京基智农提供连带责任保证担保与抵押担保（抵押人为公司或公司全资子公司），最终实际担保总额累计不超过4.5亿元。该担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年，担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起3年。在上述额度和期限内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。

董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次增加对下属公司的担保额度，是为了进一步保障下属公司日常生产运营资金需求，加速推进生猪养殖产业链项目建设，促进公司持续稳定经营，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司下属公司向银行等金融机构融资系日常生产经营所需，公司增加对下属公司担保额度具备合理性，符合公司整体利益；被担保对象均为公司全资控股的下属公司，担保风险可控。

本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司增加对下属公司的担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

提供本次担保后，公司及下属公司担保总额度为88.5亿元。其中，公司对下属公司担保总额度为52.5亿元，对山海上园二期2、6、7栋购房客户楼宇按揭阶段性担保总额度为36亿元。

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为37.51亿元，占公司最近一期经审计净资产的136.27%，其中对下属公司担保余额为10.23亿元，对山海上园二期2、6、7栋购房客户楼宇按揭阶段性担保余额为27.28亿元。公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项。

八、备查文件

1、第九届董事会2021年第一次会议决议；

2、第九届监事会2021年第一次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日

证券代码：000048 证券简称：京基智农公告编号：2021-012

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于控股股东为公司及下属公司银行

贷款提供连带责任担保暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为满足深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）及全资孙公司高州市京基智农时代有限公司（以下简称“高州京基智农”）项目建设的资金需求及贷款银行授信要求，公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）拟为（1）公司就山海上园三、四期项目开发建设向银行申请不超过人民币28.7亿元的固定资产贷款额度及（2）高州京基智农就生猪养殖产业链项目建设向银行申请不超过人民币7.6亿元的固定资产贷款额度提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司及高州京基智农与银行签署的贷款合同项下提款的金额为准。根据实际提款金额及银行借款期限（公司最长不超过3年，高州京基智农最长不超过10年），公司及高州京基智农拟按每年0.5%的担保费率向京基集团支付担保费。

上述贷款额度已经公司第九届董事会2020年第二次会议及2020年第五次临时会议审议通过，详见公司分别于2020年8月28日、10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-047、2020-061）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，京基集团系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、2021年3月25日，公司第九届董事会2021年第一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股股东为公司及下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》，关联董事熊伟、巴根、陈家俊已对该事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本概况

1、公司名称：京基集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座6901-02A单元

4、法定代表人：陈华

5、注册资本：10,000万元

6、企业社会信用代码：91440300279381452A

7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业（具体项目另行申报；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自有物业租赁；物业管理（凭物业管理资质证书经营）；会所管理及咨询；高新科技建筑材料的技术开发，各类经济信息咨询（不含限制项目）；游艇租赁；从事广告业务；酒店管理、餐饮管理；日用百货、副食的内部零售及相关配套服务；会议服务（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；健身服务；电子商务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：棋牌、茶艺、游泳池、健身房、保健、按摩、足浴；附属商务中心、商场；美容美发、桑拿；机动车辆停放服务；旅业、住宿；咖啡厅、咖啡制售；酒吧、KTV、公共浴室；销售烟酒、饮料；中西餐制售；餐饮服务。

8、股权结构：陈华持股90%，陈辉持股10%。

9、财务数据：京基集团2019年度实现营业收入1,567,993万元，实现净利润409,594万元；截至2020年9月30日，总资产为10,046,804万元，净资产为3,122,677万元。

（二）与上市公司关联关系

京基集团系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。京基集团不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）京基集团拟为公司向银行贷款提供连带责任担保暨关联交易事项

京基集团拟为公司就山海上园三、四期项目开发建设向银行申请不超过人民币28.7亿元的贷款额度提供连带责任保证担保。根据实际提款金额及银行借款期限（最长不超过3年），公司拟按每年0.5%的担保费率向京基集团支付担保费。

根据双方拟签署的《融资担保协议》，双方以每月1号的担保余额为基数按月计费，当月解除担保的按全月计费，计算公式为：月担保费=（月初担保余额*0.5%）/12。京基集团于每月10号向公司发送收费通知单并开具同等金额发票，公司收取发票后于次月10号前安排付款。

（二）京基集团拟为高州京基智农向银行贷款提供连带责任担保暨关联交易事项

京基集团拟为高州京基智农就生猪养殖产业链项目建设向银行申请不超过人民币7.6亿元的贷款额度提供连带责任保证担保。根据实际提款金额及银行借款期限（最长不超过10年），高州京基智农拟按每年0.5%的担保费率向京基集团支付担保费。

根据双方拟签署的《融资担保协议》，双方以每月1号的担保余额为基数按月计费，当月解除担保的按全月计费，计算公式为：月担保费=（月初担保余额*0.5%）/12。京基集团于每月10号向高州京基智农发送收费通知单并开具同等金额发票，高州京基智农收取发票后于次月10号前安排付款。

四、关联交易的定价政策及定价依据