上海徐家汇商城股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务及所处行业地位

公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括商品零售和场地租赁。

公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌，其中，“上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中已形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“工薪实惠”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高市场份额，主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。

报告期内，公司坚持“一切从顾客出发”的经营理念，贯彻落实“巩固业绩、稳健调整；控制成本、提升效率”的经营方针。疫情期间，推动各分、子公司妥善应对不利影响，有序减免租金，与供应商共克时艰。疫情缓解后，积极开展整合营销，促进业绩逐步回暖。把握疫情销售低谷期，果断调整业态、改善硬件环境、提升消费体验，加强线上线下一体化全渠道运营建设。同时，紧紧围绕“零售”业务核心，拓展自营品牌和零售科技业务，优化TONYWEAR门店结构，拓展外地市场；丰富完善E-MEC系统功能，创新商业发展模式。

（2）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

受疫情影响，年初消费市场明显低迷，但随着疫情缓解及购物节等活动强力拉动，消费需求自5月份起显著回暖，消费对经济的拉动作用进一步巩固提升。后疫情时代，国内消费呈现“两极化”走势，即奢侈品、进口化妆品及奥莱店业绩恢复好于预期，而中档消费市场持续疲软。实体零售业中，百货店及购物中心客流锐减，受减免供应商租金及大力度促销等因素影响，经营业绩和效益普遍大幅下滑，而商超、便利店等民生保障业态保持稳中有增。新兴商业地产全年新入市数量及体量虽创下近三年新低，但对中心城区的消费分流效应依然明显。零售业头部及优质企业由于具有较强的抗风险能力，不仅快速反应应对疫情，同时还能把握疫情带来的加速效应，顺势加快数字化转型，展现出一定的韧性和活力。零售龙头企业积极尝试寻求新的业务增长点，其中尤以免税业务概念受到追捧。区域性国资零售业整合力度有所加强，行业集中度有进一步提升的趋势。

在疫情驱动下，“无接触式”零售发展迅猛，其中：直播电商迎来爆发期，生鲜电商、社区团购成为热点。随着线上获客成本持续增长，电商平台竞争更加“白热化”，各大互联网巨头通过并购重组、营销补贴等方式抢占流量及市场份额。

面对疫情防控常态化、消费主力及消费需求深刻变化、传统品牌收缩趋势明显等多重因素影响，实体零售企业需要更积极地“拥抱互联网，拥抱年轻人”。以“满足顾客对美好生活的向往”为立足点，通过深入研究90后、00后等新主力消费群体的需求，优化品类组合和结构，打造优质供应链，促进线上线下融合，将是实体零售业应始终坚持的初心和方向。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，国家统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，国内经济运行持续稳定恢复，在世界主要经济体中率先实现正增长。全年国内生产总值比上年增长2.3%，经济总量迈上百万亿元新台阶。消费需求受疫情影响明显，全年最终消费支出向下拉动GDP0.5个百分点，但随着疫情防控取得重大战略成果，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。

上海经济运行持续稳定恢复，经济发展韧性、活力和动力明显增强，经济发展在前所未有的困难挑战中稳住了基本盘。全年实现社会消费品零售总额15,932.50亿元，比上年增长0.5%。上海零售业增速转正，批发和零售业零售额由前三季度同比下降2.5%转为增长2.6%。

报告期内，公司统筹做好疫情防控及经营管理工作，坚持“一切从顾客出发”的经营理念，贯彻落实“巩固业绩、稳健调整；控制成本、提升效率”的经营方针，推动下属分、子公司全面整合营销、推进重点项目、打造“颜值经济”、深化数字运营、提升治理水平。调整上，审慎评估疫情带来的不利影响，果断推动相关分、子公司结合市场定位及环境变化实施重点项目改造，焕新商场形象；通过促进品牌提档、丰富多元业态等方式满足顾客消费需求；上海六百城市更新项目前期论证及审批推进取得一定进展。经营上，有序对部分租赁商户和供应商实施租金减免及商务条件调整；把握营销热点开展大力度促销，推动业绩回暖。管理上，健全内控体系，提升规范运作水平，持续加强现场管理，服务水平进一步提升。拓展上，自营品牌TONYWEAR优化门店结构，加强精细化运营，拓展外地市场。E-MEC系统功能持续完善，为公司快速应对疫情提供了有力的技术保障；同时继续创新商业模式，积极探索软件市场化发展道路。

2020年，公司实现营业收入58,897.16万元，同比下降69.46%，剔除公司因执行新收入准则，联销经营模式收入由总额法改为净额法核算影响，本期实现营业收入144,947.54万元，同比下降24.85%；归属于上市公司股东的净利润7,539.50万元，同比下降64.60%。

本期营业收入及净利润下降的主要原因包括：一是受疫情影响，百货零售业客流显著下降，公司销售收入大幅下滑；二是公司积极履行社会责任，本着与供应商长期合作的理念，给予部分租赁商户和供应商租金减免及商务条件调整；三是为尽快拉动消费回暖，稳定销售基本面，在做好疫情防控的同时，提高促销频次及折让力度，组织开展直播、社群营销等推广活动，适度加大费用投入；四是考虑到市场环境变化，公司基于项目运行情况对商誉计提减值准备。

报告期内重要经营情况分析

1、谨慎实施调改，焕新商业空间

报告期内，公司推动下属分、子公司通过租金减免、联合营销等方式共同应对疫情不利影响。同时审慎研判、把握机遇，及时组织分、子公司按计划实施硬件改造及布局调整。上海六百启动城市更新项目打造综合性的一体化新形态业态，现已获得上海市人民政府调规批复并积极推进方案设计、布局深化等后续工作。汇金徐汇店三楼淑女馆“颜值”焕新升级，六楼引进“蘩楼”餐饮上海首店，聚客引流效应显著。汇金虹桥店围绕周边社区需求加强市场调研，为转型升级做好充分准备。汇金南站店完成B1前区、运动区及地铁15号线换乘大厅配套工程施工，扩大城市奥莱品牌影响力。汇联商厦一楼食品区扩建完成，承接进博会溢出效应，引进参展商品牌，品类及品牌结构差异化显著提升。汇金超市做好各门店布局优化，围绕消费需求及市场变化调整品类供应量，提升商品陈列美观度。

2、创新营销方式，深耕会员运营

公司推动分、子公司探索直播带货、社群营销等新模式，拓展线上渠道，补充经营业绩。汇金超市以汇金APP、小程序及第三方平台为载体布局到家业务，满足顾客“无接触式”购物需求。把握后疫情时代市场需求变化及消费热点，组织开展形式多样的促销活动，提振业绩及供应商信心；积极参与上海市举办的“五五购物节”和徐家汇商圈三大主题营销活动，有效推动人气和业绩的“双回暖”。汇金百货推广“全会员”模式，并进一步深化专属贵宾服务内涵，提升顾客体验及粘性；通过会员沙龙、自采化妆品定向销售等会员营销方式，深入挖掘会员消费潜能。

3、完善系统建设，拥抱技术趋势

充实卖科公司组织架构及人员配置，提升业务需求响应速度，完成小程序自助购物、电子卡券、电子会员等模块开发及上线。移动POS、电子发票等功能在各门店覆盖广度和应用力度持续加强。汇金百货、上海六百及汇联商厦与徐家汇商圈积分平台全面打通，消费者购物停车体验更加流畅。创新商业模式，与多家银行开展集成式服务商合作。“E-MEC数字化应用”解决方案知名度和影响力进一步提升，汇金百货荣获中国连锁经营协会（CCFA）2020中国零售数字化最佳实践案例，公司荣获“全国商业企业管理现代化创新成果”一等奖。

4、强化自营品牌，拓展市场规模

公司理顺自营品牌TONYWEAR供应链各环节，做好门店维护和结构调整，以长三角地区为重点拓展外地市场。上线品牌小程序，拓展分销渠道，巩固销售业绩。改进供应链采购策略，增加快反采购，提高商品动销率，优化库存管控。保持商品自主开发设计力度，提升品牌个性化辨识度。继续推进“汇联食品”和“汇金超市”网点扩张，积极寻找潜在商业项目，深入开展项目可行性评估，储备投资机会。

5、深化内控管理，优化管理职能

结合新版内控制度对分、子公司管理制度执行情况加大审计力度，对租金减免审批流程开展专项审计。结合监管机构要求开展公司治理自查，规范长效运作机制。面对疫情防控常态化的要求，认真履行防控主体责任。定期组织开展各类安全生产自查，完善施工管理制度，以制度促规范、补短板、强弱项。持续加强现场管理力度，完善“自然式服务”体系，全面梳理售前、售中、售后服务流程。加大各类人才培养力度，完善激励及考核机制，坚持通过应届生招聘、轮岗、竞聘等方式建设人才梯队。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

（1）营业收入较同期发生额减少69.46%，主要原因是本期执行新收入准则及受新冠疫情影响，百货零售收入较同期减少。

（2）营业成本较同期发生额减少81.61%，主要原因是本期执行新收入准则及受新冠疫情影响，百货零售成本较同期减少。

（3）归属于母公司所有者的净利润较同期发生额减少64.60%，主要原因是本期净利润下降所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

本公司将期末符合条件的预收款和递延收益确认为合同负债，对可比期间数据不做调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内减少合并单位1家，上海六百社区商业发展有限公司于2020年12月办理了注销手续，注销后公司不再将其纳入合并范围。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：华 欣

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-013

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年3月25日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年3月12日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事金铭先生因工作原因未能出席，已委托独立董事张奇峰先生代为出席并表决。公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了2020年度的工作报告，客观真实地反映了公司董事会2020年度的各项工作完成情况和取得的经营成果。

该报告详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事余明阳先生、金铭先生及张奇峰先生向董事会提交了《独立董事 2020年度述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定中对上市公司商誉减值的会计处理及信息披露的相关要求，基于项目运行情况对2020年度财务报告合并会计报表范围内的相关商誉计提减值准备。本次计提商誉减值准备事项对2020年度合并会计报表的影响为，减少归属于母公司股东的净利润4,614.76万元，相应减少归属于母公司所有者权益4,614.76万元。

《关于计提商誉减值准备的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司共实现营业收入58,897.16万元，同比下降69.46%，实现利润总额12,927.71万元，同比下降57.59%，归属于母公司的净利润7,539.50万元，同比下降64.60%。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年末累计可供分配利润为723,863,407.06元。公司以截止2020年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税）, 共计派发红利49,891,560.00元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为673,971,847.06元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年在公司任职的董监高绩效考核的议案》

同意公司根据薪酬制度提取基本奖金，并按照薪酬制度第二十一条规定，以不高于2018年和2019年两年效益年薪的平均数为基准提取2020年的效益年薪，并按照薪酬制度予以发放。

2021年高管增资幅度，参照所在公司职工增资水平的90%执行。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

公司2020年年度报告、年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2020年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2020年年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司编制的《2020年度内部控制评价报告》对公司内部控制体系及规范运作情况进行了全面自查，同意其做出的客观、公正的自我评价。

《2020年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

公司对2020年度内部控制规则的落实情况进行自查，报告期内公司已经落实相关的内部控制规则。

公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《对外担保制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司对外担保制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

同意公司根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《特定对象来访接待管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资保本型理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本型理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见，公司将定期对具体投资事项发布相关公告。

《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号一租赁》相关要求，对公司会计政策相关内容进行相应变更。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合财政部、证监会等监管规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

结合董事会审计委员会对公司2021年续聘审计机构所发表的意见，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年4月27日召开公司2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会通知的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-019

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开2020年度股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第九次会议已审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

6、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月27日(星期二)下午14:00

（2）网络投票时间：2021年4月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月27日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月27日上午9:15至下午15:00任意时间。

7、现场会议地点：上海扬子江万丽大酒店（延安西路2099号）

8、会议的股权登记日：2021年4月20日

9、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2021年4月20日(星期二)下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、非董事高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《关于公司2020年度利润分配的议案》；

5、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

6、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》；

7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的

全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案(除议案2)已经公司第七届董事会第九次会议审议通过；议案2已

经公司第七届监事会第五次会议审议通过；详见2021年3月27日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年4月22日(星期四)上午9:00～下午16:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年4月22日下午16:00前送达或传真至登记地点)，不接受电话登记。

6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系人：欧阳小姐，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。

7、在现场登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

■

8、本次股东大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。

9、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话：021-52383315 联系人：欧阳小姐

五、其他

受新冠疫情影响，本公司认真贯彻落实党中央、国务院和上海市的各项决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：

1、建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决；

2、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请于2021年4月22日下午16：00前与本公司董事会办公室联系（021-64269991），如实登记个人近期行程、有无发热及患者接触史等信息。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

七、备查文件

1、《公司第七届董事会第九次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票议案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021年4月27日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月27日上午9:15至下午15:00任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席上海徐家汇商城股份有限公司2020年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日

附注：

1、如欲对议案1至议案7投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-014

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2021年3月25日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年3月12日以微信和邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持。本次会议应到会监事3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

监事会编制的2020年度工作报告真实完整地反映了2020年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。

《2020年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定中对上市公司商誉减值的会计处理及信息披露的相关要求，基于项目运行情况对2020年度财务报告合并会计报表范围内的相关商誉计提减值准备。本次计提商誉减值准备事项对2020年度合并会计报表的影响为，减少归属于母公司股东的净利润4,614.76万元，相应减少归属于母公司所有者权益4,614.76万元。

监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次商誉减值准备的计提。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，2020年度公司共实现营业收入58,897.16万元，同比下降69.46%，实现利润总额12,927.71万元，同比下降57.59%，归属于母公司的净利润7,539.50万元，同比下降64.60%。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年末累计可供分配利润为723,863,407.06元。公司以截止2020年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税）, 共计派发红利49,891,560.00元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为673,971,847.06元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年在公司任职的董监高绩效考核的议案》

公司根据薪酬制度提取基本奖金，并按照薪酬制度第二十一条规定，以不高于2018年和2019年两年效益年薪的平均数为基准提取2020年的效益年薪，并按照薪酬制度予以发放。

2021年高管增资幅度，参照所在公司职工增资水平的90%执行。

监事会认为：2020年在公司任职的董监高绩效考核是根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》并结合本公司实际经营情况的基础上确定的，符合公司实际发展情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

监事会认为公司2020年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告》

公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项公司风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《投资者关系管理制度》进行修订。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《对外担保制度》进行修订。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

同意公司根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《特定对象来访接待管理制度》进行修订。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资保本型理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据财政部发布的《企业会计准则第21号一租赁》相关要求，对公司会计政策相关内容进行相应变更，本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合财政部、证监会等监管规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

众华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司财务报表发表审计意见。同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-015

上海徐家汇商城股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司基于项目运行情况对2020年度财务报告合并会计报表范围内的相关商誉计提减值准备，具体情况如下：

一、本次计提商誉减值准备概述

（一）商誉形成情况

2007年9月，公司受让上海瓯江圣雄企业发展有限公司（后更名为上海汇金百货虹桥有限公司）100%股权，收购形成合并商誉4,858.25万元。

（二）上述商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况

2020年12月31日商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。自商誉形成以来，公司定期进行减值测试，未对商誉计提过减值准备，商誉账面金额无变动。

（三）本次商誉减值测试情况

2020年，受新冠疫情影响，实体零售业销售业绩普遍下滑，且未来该行业模式、走向或受更长远地影响，公司管理层判断商誉受此影响出现减值的可能性很大，为客观评价相关资产组价值，特聘请上海东洲资产评估有限公司对截止2020年12月31日上述包含商誉的资产组可回收价值进行评估并出具评估报告。经评估，包含商誉的资产组可收回金额为53,300.00万元。截止2020年12月31日，包含商誉的资产组的账面价值为57,914.76万元。经公司年报审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司计提商誉减值准备4,614.76万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备事项对2020年度合并会计报表的影响为，减少2020年度归属于母公司股东的净利润4,614.76万元，相应减少归属于母公司所有者权益4,614.76万元。

三、董事会对本次计提商誉减值准备合理性的说明

依据《企业会计准则》的相关规定，公司计提商誉减值准备符合项目运行实际情况，2020 年财务报表能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果。

四、独立董事意见

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规的规定和《公司章程》的要求。公司独立董事同意公司本次计提商誉减值准备。

五、监事会意见

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、《公司第七届董事会第九次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第五次会议决议》；

3、《独立董事对2020年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-016

上海徐家汇商城股份有限公司

关于授权公司管理层运用闲置自有资金

投资保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月23日，公司2019年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资保本型理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本型理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限至2020年度股东大会召开之日止。

(下转B6版)

上海徐家汇商城股份有限公司

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-012

2020

年度报告摘要