苏州安洁科技股份有限公司2020年度报告摘要|上市公司|安洁|安洁科技|股东大会|股权

苏州安洁科技股份有限公司

证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2021-055

年度报告摘要

2020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等智能终端零组件产品，产品用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车、信息存储设备、5G通讯等终端产品。随着公司与客户战略合作关系的进一步深化，公司配套的精密功能件和精密结构件产品种类更加多样化，复杂度不断增加。在公司的发展过程中，从核心的模切业务不断扩展金属结构件、模组类、FATP业务，公司通过与终端品牌客户的合作，不断迭代技术开发和生产制造能力。公司从消费电子起步，逐步横向扩展新能源汽车、信息存储、5G通讯等领域，从单类零部件供应商进化为多业务协同的平台型公司。

1、消费电子领域

（1）消费电子精密功能性器件

公司在原有业务的基础上不断向上游新材料领域发展，使得公司的产品由单一组件向模组类升级。在精密注塑件等新工艺的项目拓展上，取得了较大进展。公司引进先进的自动化生产线和AOI检测等设备，提升了产品的稳定性和生产效率。

（2）消费电子精密结构件

公司从事生产精密金属零件，具有冲压、锻造、CNC加工、金属打磨、激光雕刻、粉末冶金（MIM）、纳米注塑、金属喷砂、阳极氧化、平面研磨、产品点胶组装等金属精密结构件所需工艺能力，主要产品是按键、卡托、摄像头装饰圈、硬盘外壳等，主要运用于智能手机、笔记本电脑、信息存储、新能源汽车等。

（3）3D热压复合板材后盖

伴随着移动互联网的快速发展，5G商用部署的到来，移动通信、无线充电等技术的不断发展和融合，3D热压复合板材后盖成为中低端5G手机背板去金属化的主流方案，以3D热压复合板材为主的结构件业务则有望在5G智能手机往中低端市场加速渗透的趋势下迎来快速成长。

（4）消费电子无线充电模组

公司不断扩充消费电子无线充电模组产业链，为客户提供一站式的研发、设计、生产、组装、测试的消费电子无线充电模组整体解决方案。

2、新能源汽车领域

公司为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属零件和模组。随着公司新能源国际客户的国产化，客户国内工厂的投产将给公司带来更多机会，公司配合客户新产品打样及交货更加方便快捷。新能源电动汽车作为公司战略发展产业，公司将根据客户业务量需求增加扩建生产线，为新能源汽车业务订单的快速增长而做准备，新能源汽车业务新产品单机价值还有较大提升空间。

公司利用多年来在电子行业积累的软硬件技术优势，切入新能源汽车大功率无线充电系统等新产品开发和生产，实现公司在新能源汽车多元化产品线。

3、信息存储领域

信息存储设备是云计算和云存储不可或缺的主要硬件，云计算和云存储的迅速发展拉动了信息存储设备的市场需求。IDC行业的发展对信息存储硬盘相关精密金属件提供了广阔的市场。公司在硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器等精密金属零件等方面积累了一定经验。公司将扩展信息存储硬盘驱动器臂组件业务，公司将抓住市场机会，稳步推进信息存储硬盘相关核心金属结构件业务发展，在未来的市场竞争中抢占有利的位置。

4、5G通信领域

随着5G通信行业的技术进步和市场发展，射频器件和5G天线等通信领域具有广阔市场空间，2020年公司不断开发射频器件和5G天线等5G相关的通信领域产品。

报告期内，公司采用设计+生产+销售的经营模式，以销定产，根据客户订单安排生产。随着消费电子产品更新速度加快，个性化需求越来越强，终端客户对功能件、结构件、模组类产品生产企业的设计研发能力、生产工艺水平、产品品质及快速供货能力等要求越来越高。公司紧跟下游客户需求和市场的发展趋势，及时调整工艺技术，培养具有持续创新能力的核心技术研发团队，不断加强技术的积累与创新，不断提升公司竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）公司经营情况分析

报告期内，公司按照“行业多样化与区域多样化”的经营策略，采取多模式产品同时开发路径，着力于高水平的新产品开发和技术创新，加快公司消费电子、新能源汽车和信息存储精密功能性器件和精密金属零件和模组类产品市场拓展，加强无线充电、5G通讯领域的开发，持续通过信息化管理提升运营效率，推动公司持续增长，实现公司长期稳定发展。

2020年年度，公司实现营业收入2,905,309,763.51元，较上年同期下降7.36%，实现归属于上市公司股东的净利润468,491,881.28元，较上年同期上升172.07%；基本每股收益0.71元，较上年同期上升177.17%。

公司专注于为中高端智能手机、一体机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居、新能源汽车产品和信息存储等终端产品配合研发和生产产品。公司通过坚持以客户为导向的经营策略，引导技术产业化的应用，加大研发投入和自动化生产的建设，强化内部管理，提高产品品质和交付能力，为公司发展战略的实现积极努力。

（二）报告期内，公司重要事项的进展情况如下：

1、非公开发行股票情况

公司关于非公开发行的相关事项已经公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019 年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。公司于2020年9月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958号）。本次非公开发行共向19位投资者发行股份数量 67,183,558 股，已于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市，募集资金总额 1,013,799,890.22 元，募集资金净额1,004,851,227.31元。

2、对外投资情况

（1）收购BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD.驱动器臂和相关零部件生产业务

2020年12月31日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司签署〈资产和股份购买协议〉的议案》，公司计划收购BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD. （以下简称“BIGL ASIA”）驱动器臂和相关零部件生产业务，公司通过全资子公司格范五金、适新科技与BIGL ASIA、镤伟科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳镤伟”）签署《资产和股份购买协议》，格范五金收购BIGL ASIA和深圳镤伟分别直接持有的交易标的，交易价格为5,000万美元的等值人民币，减去任何价值减损。目前正在进行股权和资产交割前准备。

（2）对全资子公司威斯东山增资9,000万元

公司于2020年2月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的议案》，为扩大全资孙公司威洁通讯的经营规模，提高其市场竞争力，便于威洁通讯顺利开展经营活动，公司对全资子公司威斯东山增资9,000万元人民币用于威斯东山对其全资子公司威洁通讯实缴出资。此次增资完成后，威斯东山的注册资本由 11,000 万元增加至 20,000 万元，增资后安洁科技出资仍占威斯东山注册资本的 100%。2020年3月，威斯东山完成了注册资本的工商变更登记手续，变更完成后注册资本为20,000万元。

（3）对全资子公司安洁美国增资200万美元

2020年6月根据公司发展战略及经营需要，为满足安洁美国股份有限公司日常营运资金需求及后续业务拓展，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司以自筹资金对安洁美国增资 200 万美元，本次增资完成后，安洁美国注册资本由 200 万美元增加至 400 万美元。

（4）对全资子公司重庆安洁增资3,000万元

为扩大全资子公司重庆安洁的经营规模，提高其市场竞争力，便于重庆安洁顺利开展经营活动，公司于2020年6月对重庆安洁增资人民币3,000万元。此次增资完成后，重庆安洁的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币13,000万元。2020年7月，重庆安洁完成了注册资本的工商变更登记手续，变更完成后注册资本为13,000万元。

（5）关于对全资子公司威博精密借款转增资1.59亿元

为支持威博精密经营发展，解决威博精密经营发展所需的资金，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑，公司对全资子公司威博精密增资159,114,690.00元人民币，此次增资完成后，威博精密注册资本将从607,429,977.54元人民币将变更为766,544,667.54元人民币。2021年1月，威博精密完成了注册资本的工商变更登记手续。

2、公司对全资孙公司威博金属减资20,000.00 万元进展情况

公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司对全资孙公司惠州威博金属科技有限公司减少注册资本 20,000.00 万元人民币，本次减资完成后威博金属注册资本变更为27,696.510872万元人民币，威博精密仍持有其100%股权。2020年3月，威博金属完成了注册资本的工商变更登记手续。

3、完成注销全资孙公司捷凯科技

公司于2019年8月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司吸收合并其全资子公司捷凯科技，吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格将被注销。2020年7月，捷凯科技的注销手续已办理完毕。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”注释“44、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司

（1）安洁国际（香港）有限公司

公司于2020年3月投资设立全资子公司安洁国际，注册资本4000万美元，公司持有其100%股权。因此，公司对安洁国际的合并期间为2020年4月一2020年12月。

（2）博罗县延星五金制品有限公司

公司于2020年11月完成收购延星五金100%股权，因此，公司对延星五金的合并期间为2020年11月一2020年12月。

2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司

本期不再纳入合并报表范围的子公司为全资孙公司惠州捷凯科技有限公司。威博精密吸收合并其全资子公司捷凯科技，吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格被注销。2020年7月，收到惠州市仲恺高新区市场监督管理局的发出的《核准注销登记通知书》，捷凯科技的注销登记已予以核准，自2020年8月起不再纳入公司合并报表范围。

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇二一年三月二十八日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2021-053

苏州安洁科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2021年3月15日以书面、电子邮件等方式发出，2021年3月25日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

《2020年度董事会工作报告》内容详见公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司现任独立董事丁慎平、李国昊、张薇向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

《2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

（四）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

公司《2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为468,491,881.28 元，2020年母公司实现净利润459,597,465.26元， 2020年度公司实现的可供分配利润为468,491,881.28 元，2020年度母公司可供分配利润为459,597,465.26元。

基于上述情况，公司拟定2020年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，按目前总股本701,385,638股计算，共计派发140,277,127.60元。

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案基于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

《2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

公司监事会、独立董事对该议案发表了核查意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制的自我评价报告〉及〈2020年度内部控制规则自查落实表〉的议案》

《2020年度内部控制的自我评价报告》及《2020年度内部控制规则自查落实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事和保荐机构分别对公司2020年度内部控制的自我评价报告及2020年度内部控制规则自查落实表发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事、保荐机构和独立财务顾问对2020年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于2020年募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》

《2020年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2020年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放1,199.43万元。

独立董事、监事会关于董事、监事、高级管理人员2020年薪酬事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

10.01 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.02 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件：

1、公司股票上市已满一年；

2、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

3、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

4、中国证监会规定的其他条件。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.03 拟回购股份的方式、价格区间

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。结合公司目前的财务状况和经营情况，拟定本次回购股份价格不超过20元/股，未超过董事会本次回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、拟回购股份的种类：公司已发行的A股股份

2、拟回购股份的用途：本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。

3、拟用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以回购完成时实际回购股份使用的资金总额为准。

4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币20,000万元和回购股份价格上限20元/股进行测算，预计回购股份的数量约为1,000万股，约占公司目前总股本的1.43%；按回购总金额下限人民币10,000万元测算，预计可回购股份数量约为500万股，约占公司目前总股本的0.71%；具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.05 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.06 回购股份的实施期限

本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起6个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司应当及时披露是否顺延实施。

1、如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：

（1）在回购期限内，如回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利实施公司本次回购股份方案，特提请公司股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案。

2、在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量、用途等。

3、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。

5、根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素，决定继续实施或者终止实施本回购方案。

6、具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项。

7、上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意回购公司股份方案事项。

《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号一一租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更后，公司将自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

公司修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年4月20日在公司会议室召开2020年年度股东大会。

《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

3、《2020年度独立董事述职报告》；

4、《2020年度财务决算报告》；

5、《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》；

6、《2020年度内部控制的自我评价报告》、《2020年度内部控制规则自查落实表》；

7、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

8、《2020年度社会责任报告》；

9、《关于回购公司股份方案的公告》；

10、《关于会计政策变更的公告》；

11、《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2021-059

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司2020年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2020年年度股东大会

2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 20 日（星期二）下午15:30

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 20日9:15一15:00期间的任意时间。

4、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 4 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2020 年 4 月 13 日（星期二）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

6、《关于公司〈2020年度内部控制的自我评价报告〉及〈2020年度内部控制规则自查落实表〉的议案》

7、《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》

9、《关于回购公司股份方案的议案》

9.01、回购股份的目的

9.02、回购股份符合相关条件

9.03、拟回购股份的方式、价格区间

9.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

9.05、回购股份的资金来源

9.06、回购股份的实施期限

9.07、办理本次回购股份事宜的具体授权

上述议案已于 2021 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，将于2021 年 3 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

上述第10项议案已于2021年1月13日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，已于2021年1月15日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事向本次大会做2020年度述职报告。

关于以上的议案以及独立董事2020年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2020年 4 月14日（9:00一11:30、14:00一17:00）。

3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号公司苏州安洁科技股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362635；

2、投票简称：安洁投票；

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4 月 20 日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4 月 20 日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（四）网络投票其他注意事项

1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：马玉燕

电话：0512－66316043

传真：0512－66596419

联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

邮编：215159

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3、相关附件：

附件1：授权委托书附件

附件2：2020年年度股东大会参会登记表

七、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

3、苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日

附件1：

授权委托书

致：苏州安洁科技股份有限公司

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使权表决权的后果均为本人（单位）承担。

委托人签名（盖章）：身份证号码/营业执照号码：

持股数量：股股东帐号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：年月日

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”，或不填）

■

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件2：

苏州安洁科技股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2021-054

苏州安洁科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2021年3月15日发出，2021年3月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

《2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司 2020年年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2020 年年度利润分配方案。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制的自我评价报告〉及〈2020年度内部控制规则自查落实表〉的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2020年度内部控制的自我评价报告》及《2020年度内部控制规则自查落实表》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2020年度内部控制的自我评价报告》及《2020年度内部控制规则自查落实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司2020年度募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》

经核查，监事会认为：根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对2020年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放1,199.43万元，2020年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

8.01 回购股份的目的

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

8.02 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件：

1、公司股票上市已满一年；

2、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

3、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

4、中国证监会规定的其他条件。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

8.03 拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

8.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、拟回购股份的种类：公司已发行的A股股份

2、拟回购股份的用途：本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，公司如在股份回购完成之后36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

8.05 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

8.06 回购股份的实施期限

1、如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：

（1）在回购期限内，如回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

10.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案。

2、在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量、用途等。

3、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。

5、根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素，决定继续实施或者终止实施本回购方案。

6、具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项。

7、上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意回购公司股份方案事项。

《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则 21 号一一租赁》（财会〔2018〕35 号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十九次会议决议》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年财务决算报告》；

4、《2020年年度报告》及其摘要；

5、《2020年度内部控制的自我评价报告》及《2020年度内部控制规则自查落实表》；

6、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

7、《关于回购公司股份方案的公告》；

8、《关于会计政策变更的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十五日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2021-056

苏州安洁科技股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将情况披露如下：

一、2020年度利润分配预案

二、本次利润分配预案的相关审批程序

公司于2021年3月25日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、董事会意见

公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案基于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司2020 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的发展状况，体现了公司积极回报股东的原则。上述利润分配预案不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，独立董事一致同意关于 2020 年度利润分配预案的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

六、相关风险提示

公司2020年度利润分配预案需经2020年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。

七、备查文件

1、《安洁科技第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《安洁科技第四届监事会第十九次会议决议》；

3、《安洁科技独立董事会关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

（下转B136版）