本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021 年 4 月12日（星期一）上午9:00-10:00

● 会议召开网址：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目

（网址：http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 16 日发布了公司2020年年度报告及2020年度利润分配预案，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营状况和利润分配等情况，公司将于2021年4月12日通过网络平台在线交流的方式召开“公司2020年度业绩及现金分红说明会”。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021 年 4 月12日（星期一）9:00-10:00

会议召开网址：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目

（网址：http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：网络互动

三、参加人员

董事长：何军先生

副董事长、总经理：刘艳书先生

财务总监：肖立新先生

董事会秘书：罗雁飞女士

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2021 年 4 月 12 日（星期一）9:00-10:00通过互联

网登陆上海证券交易所 “上 证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在 2021 年 4 月 8日（星期四） 16:00 前将需要了解的情况与关注的问题预先发送至公司电子信箱（nwf_123456@126.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0731-84449588-811

传真：0731-84449593

邮箱：nwf_123456@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

董事会

2021年4月2日