证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2021-17

山东新华制药股份有限公司

第十届董事会2021年第一次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会2021年第一次临时会议通知于二零二一年四月九日以电邮形式发出，会议于二零二一年四月十三日以书面表决方式召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、批准关于拟对外投资设立合资公司的议案；

见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东新华制药股份有限公司关于拟对外投资设立合资公司的自愿性信息披露公告》。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、第十届董事会2021年第一次临时会议决议；

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2021年4月13日