本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）于2021年3月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举戴斯觉先生为公司第五届董事会董事长。内容详见公司于2021年3月26日在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为戴斯觉先生。

2021年4月12日，公司根据上述决议，办理完成了有关工商变更登记手续，并取得了由德州市行政审批服务局换发的最新《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人变更为戴斯觉。

换发的最新《营业执照》证载信息如下：

统一社会信用代码：91371400723870085E

名 称：保龄宝生物股份有限公司

类 型：股份有限公司(上市)

住 所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号

法定代表人：戴斯觉

注册资本：叁亿陆仟玖佰贰拾伍万陆仟元整

成立日期：1997年10月16日

营业期限：1997年10月16日至长期

经营范围：淀粉糖、其他食品、食品添加剂、保健食品、药用辅料、饲料添加剂、饮料研发、生产、销售；预包装食品批发；仓储（不含危险品）；粮食收购销售、淀粉及淀粉制品生产、销售（有效期限以许可证为准）。本企业产品及技术的自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2021年4月13日