国脉科技股份有限公司
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-012
2020
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告及摘要无异议，全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司聚焦5G、物联网发展战略,主营业务方向未发生重大变化,公司5G业务持续推进，智慧健康业务蓄势待发。
公司主营业务类型包括：物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务。
物联网技术服务：主要为政府、电信、交通、医疗、教育、金融等不同行业客户面向物联网领域提供IT系统架构设计、软硬件设备集成、平台运营及维护、物联网终端设备销售等服务，产品类型包含了物联网终端、云计算、海量存储、网络和数据安全、数据中心机房等物联网综合技术解决方案。
物联网咨询与设计服务：主要为运营商4G/5G通信网、物联网建设提供从咨询规划、设计、优化到维护的一体化解决方案，保证运营商物联网网络的高效、稳定及可持续发展。
物联网科学园运营与开发服务：围绕“产业+园区配套”的发展摸式，聚集物联网创新人才团队，通过依托公司的资金和运营平台，形成研发、孵化、产业化以及配套的一体化服务体系，为物联网高科技产业生态园提供运营与开发服务，使其成为具有区域影响力的物联网科技创新产业基地。
教育服务：提供全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。公司全资举办的福州理工学院目前建设有物联网产业专业群、云计算与大数据产业专业群和大健康产业专业群，在物联网工程、电子信息工程、通信工程、网络工程、软件工程、计算机科学与技术、生物技术、生物信息和智能科学与技术等的专业设置、人才培养、科研等方面与公司的物联网发展战略紧密结合，成为公司研发创新、物联网业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台。学院在产、学、研深度融合的模式为公司业务和技术发展带来的良好的协同效应，支撑公司战略发展，同时也促进了福州理工学院学科建设与发展。
（二）客户所处行业情况、对公司影响及公司应对措施
公司主要客户为电信、政府、企业、教育、金融、交通、医疗等行业的大中型用户。
1、电信客户所处的行业：5G网络建设稳步推进
5G作为新一代信息通信技术演进升级的重要方向，是实现万物互联的关键信息基础设施、经济社会数字化转型的重要驱动力量。加快5G发展，深化5G与经济社会各领域的融合应用，将对政治、经济、文化、社会等各领域发展带来全方位、深层次影响。根据中国工业和信息化部数据，2020年，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个。
作为国内专业的通信网络技术服务商，公司不断加强下一代通信技术的储备和研究，积极参与运营商5G网络建设工作，积极开展关键技术的研究、跟踪、研发及人员培养，为5G建设提供优秀的信息通信技术服务，抢占技术及人才的制高点。
2、政府、企业、金融、交通、医疗等客户所处的行业：融合技术+应用场景，创造万亿级规模产业
5G时代，网络将以全新的架构，提供十倍甚至百倍于4G的连接速率、低至毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，5G将信息技术产业的市场外延从“人与人”扩展到“人与物”、“物与物”，连接规模和流量都将呈倍数增长。国家出台专项政策促进转型升级，加快5G网络、物联网、大数据、工业互联网等新型基础设施建设，推动新一代信息技术与制造业深度融合。根据GSMA（全球移动通信系统协会）发布的《The mobile economy 2020》(2020年移动经济)和中国信息通信研究院《物联网白皮书（2020年）》报告显示，2019年全球物联网连接总数达到120亿，预计到2025年全球物联网总连接数规模将达到246亿,我国物联网连接数全球占比高达30%，2019年我国的物联网连接数36.3亿，到2025年，预计我国物联网连接数将达到80.1亿，这将重构工业、医疗、交通、金融、教育、文化、能源等众多领域的生产和服务方式。截止2020年我国物联网产业规模突破1.7万亿元。
面对未来更加碎片化、复杂的应用场景和需求，简单依靠单一技术将无法形成完整的解决方案，必须通过多种技术集成并创新后而形成的融合技术，这包括了系统设计、建设、维护（信息通信技术）、数据采集（物联网技术）、数据确权（区块链技术）、数据分析与决策（人工智能技术）等各个方面。全面应用融合技术需要资源整合的能力，不是互联网企业或社会某一方力量的独角戏，而是全产业链的生态思维，不仅需要互联网思维，还需要对传统行业的深度理解和丰富的经验。公司以福州理工学院作为创新融合基地与人才储备基地，结合公司的产业经营，研发融合技术在多个垂直领域的实验和具体运用，将加速应用场景的落地，为公司拓展新的业务范畴带来更多的机会。
3、教育行业
2016年11月7日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国民办教育促进法〉的决定》。2016年12月底，国务院印发了《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》（国发〔2016〕81号），教育部会同相关部门印发了《民办学校分类登记实施细则》（教发〔2016〕19号）和《营利性民办学校监督管理实施细则》（教发〔2016〕20号）。上述法律的修订与文件的出台对鼓励社会力量兴办教育、促进民办教育健康发展做出了制度安排，对公司教育业务的稳步发展提供良好的政策支持。
2017年以来国家教育部关于高校“新工科”建设历次会议和新时代全国高等学校本科教育工作会议，均把发展新兴工科专业、推进“互联网+教育”作为重要任务目标和内容，福州理工学院坚定支撑公司面向5G、物联网长期发展战略，打造“互联网+”、“物联网+”和大健康产业专业群，发展大数据、云计算、物联网、人工智能、网络安全、生物信息学等新兴工科专业，加快建设在线教育平台和课程资源，将现代信息技术深度融入教育教学，打造智慧学习环境，探索实施智能化的精准教育。
2018年12月福建省人民政府办公厅《关于深化产教融合十五条措施的通知》、2019年1月国务院《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》、2019年9月国家发展改革委、教育部等6部门印发《国家产教融合建设试点实施方案》及2020年10月福建省政府发布《关于深化产教融合推动职业教育高质量发展若干措施的通知》，随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。政府通过财政、税收、土地、金融等优惠政策加快建立有利于促进产教融合的体制机制，发挥企业重要主体作用，构建产教深度融合、校企协同育人、完善需求导向的人才培养模式，为国家高质量发展提供有力的人才支撑。公司积极研究相关政策落地执行情况并制定对应措施。公司坚持产教融合的新路径，坚持产学研、产教深度融合，入选福建省首批建设培育产教融合型企业名单。学院在产、学、研深度融合的模式为公司业务和技术发展带来的良好的协同效应，支撑公司战略发展，同时也促进了教育事业的发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期公司经营情况如下：
（一）克服新冠疫情冲击，经营全面恢复
面对突如其来的新冠肺炎疫情造成的冲击，党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展，疫情防控取得重大战略成果,中国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长；国家大力推进网络强国建设，5G网络快速发展。根据中国工业和信息化部数据，2020年，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，实现全国所有地级城市的5G网络覆盖。
报告期公司克服新冠疫情冲击，积极响应国家5G建设号召，经营全面恢复，持续推进业务结构优化，低毛利率及非战略核心业务有序退出；2020年度公司实现营业收入43,578.38万元,同比下降16.85%；归属于上市公司股东的净利润为8,086.68万元,同比下降24.17%，扣除参股公司普天国脉投资收益和计提长期股权投资减值准备影响后归属于上市公司股东的净利润较2019年度有所增长；近三年主动优化业务结构效果明显，综合毛利率由去年同期的55.25%进一步提升至65.63%，较业务结构优化之初毛利率提升近1倍；毛利率位居5G、物联网行业前列，根据WIND数据统计，截至本公告提交日公司毛利率居5G板块第一、通信行业第二，公司经营效率大幅提升。
1、业务结构持续优化，聚焦核心主业
报告期公司持续主动优化业务结构，对非战略核心业务以及毛利率相对较低的业务进行了处置，集中人力、财务、技术资源聚焦5G、物联网相关核心业务的布局与拓展，打造高品质的科技企业，逐步将综合毛利率提升至高新技术企业应有的高水准。
2、综合毛利率创新高，经营效率和风险管控能力持续提升
通过剥离非战略核心和低毛利率业务，整体盈利效率的改善成效显著，报告期综合毛利率提升至65.63%，同比提高10.38%，创近五年新高；三项费用（管理费用、销售费用和财务费用）同比下降8.07%，资产负债率为16.69%，同比下降7.48%，有息负债率仅为2.44%，财务状况愈加稳健，经营效率和风险管控能力持续提升。
3、教育规模持续扩大
报告期末福州理工学院在校生达到8962人，其中本科6583人，占比73%；专科2379人，占比27%，本科学生占比持续提升。报告期学院新增本科专业3个，2021年再获教育部批准新增3个本科专业，本科专业累计达到31个。理工学院现阶段规划可容纳学生12000人，根据福建省教育厅、物价局文件，自2017年秋季起学院学费、住宿费标准由学校自主确定，本科生均学费较前一学年提高11%-25%，随着本科专业的逐步新增，本科学生占比提升，办学规模持续扩大，教育收入持续增加。
（二）5G、物联网技术研发能力持续提升
公司以理工学院为研发创新基地，持续投入，加强在5G、物联网等公司未来发展方向上的相关技术、运用场景和运营模式研究和开发。加强信息通信技术的储备和研究，特别是5G关键技术、5G承载网、核心网等相关课题研究，并积极参与运营商5G网络建设；重点关注关键技术的研究、跟踪、研发以及人员培养，从技术上保证了公司在信息通信技术服务、跨行业物联网综合解决方案等业务的需求，同时提升公司跟踪前沿科技的综合实力，推动公司自主科技创新水平的不断提高。
报告期福州理工学院产学研研究课题115项，同比增长6%，发表论文110篇，同比增长13%；公司新增研发项目17项，获得5G基站布局分析系统等知识产权71项，同比增长103%，其中发明专利1项，软件著作权37项、实用新型24项，外观设计9项，截至本报告期末公司累计获得各类知识产权共计204项。
（三）产教融合深入推进
报告期内，公司坚持产教融合的新路径，坚持产学研、产教深度融合。学院目前建设有与物联网产业专业群、云计算与大数据产业专业群和大健康产业专业群，在物联网工程、电子信息工程、通信工程、网络工程、软件工程、计算机科学与技术、生物技术、生物信息和智能科学与技术等的专业设置、人才培养、科研等方面与公司的5G、物联网发展战略紧密结合，成为公司研发创新、5G、物联网业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台。学院在产、学、研深度融合的模式为公司业务和技术发展带来的良好的协同效应，支撑公司战略发展，同时也促进了福州理工学院学科建设与发展。
2020年，为进一步深化产教融合，福州理工学院与福建省人力资源集团、福建省青年人才开发中心等单位签订产教融合协议，这对学院的人才培养、科技研发和技术创新等方面起到积极的助推作用。作为福州市创业创新示范中心，共计开展创新创业项目32项，其中国家级项目5项；在2020年福建省大学生电子设计竞赛、第十二届全国大学生广告艺术大赛、全国大学生数学建模竞赛等赛事中荣获一等奖。
为促进公司产教融合与智慧健康战略深入实施，加强公司在智慧健康产业的技术创新能力，并提高福州理工学院的学科建设水平。报告期内公司向厦门大学教育发展基金会捐赠，本次捐赠将结合厦门大学的科研优势，在智慧健康领域与公司开展产学研合作，共同推动产业的技术创新与发展。同时，厦门大学将利用其资源及师资科研力量，支持将福州理工学院建设成高水平应用型技术大学，围绕福州理工学院学科专业建设、师资队伍建设、人才培养、科学研究、实验室建设等方面开展合作共建。
面对新的发展机遇，公司将持续聚焦5G、物联网、人工智能、区块链的融合技术应用场景，服务国家发展战略，坚持以福州理工学院为基础的相关多元化商业发展模式，坚持技术融合与创新，让企业的科技创新充满可持续的发展动力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内聚焦5G、物联网发展战略，主营业务方向未发生重大变化，公司5G业务持续推进，智慧健康业务蓄势待发。2020年度公司实现营业收入43,578.38万元，同比下降16.85%；营业成本14,976.63万元，同比下降36.14%，归属于上市公司股东的净利润为8,086.68万元,同比下降24.17%，综合毛利率65.63%，同比上升10.38%。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2020年度政策变更一一收入准则：
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
上述会计政策的累积影响数如下：
因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债222,372,872.70元、预收款项-228,032,599.41元、其他流动负债5,659,726.71元、应收账款-1,601,048.31元、合同资产292,405.82元、一年内到期的非流动资产132,128.53元、其他非流动资产1,176,513.96元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0.00元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债8,340,381.38元、预收款项- 8,340,381.38元、应收账款-1,601,048.31元、合同资产292,405.82元、一年内到期的非流动资产132,128.53元、其他非流动资产1,176,513.96元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为0.00元。
上述会计政策变更业经本公司于2020年4月22日召开的第七届董事会第七次会议批准。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）注销子公司
本公司于2020年10月启动全资子公司福建国脉一丁云商信息技术有限公司注销计划，于2020年12月22日完成注销登记手续。自2020年12月22日起，福建国脉一丁云商信息技术有限公司不再纳入本公司合并财务报表范围。
（2）新设子公司
2020年8月14日本公司以现金出资的形式新设全资子公司福建维星投资有限公司，本公司持有100%的股权，为福建维星投资有限公司的控股股东。自2020年8月14日起，福建维星投资有限公司纳入本公司合并财务报表范围。
国脉科技股份有限公司
法定代表人：谢丰苹
2021年4月23日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-013
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年4月9日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2020年4月22日上午9：00以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》，该报告需提交股东大会审议。
董事会工作报告全文详见2021年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生分别向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，全文详见2021年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年年度报告及摘要》，该报告及摘要需提交股东大会审议。
2020年年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于2021年4月23日《证券时报》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润90,948,082.67元，合并报表中归属于上市公司股东净利润80,866,777.07元，本年提取法定盈余公积金9,094,808.27元，根据公司《未来三年（2018-2020年）分红回报规划》，当年实现可分配利润为71,771,968.80元。
公司拟以2020年12月31日总股本100,750万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.1元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。
公司拟分配现金1,007.5万元，占当年实现可分配利润的14.04%。本议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，符合公司《未来三年（2018-2020年）分红回报规划》。
提请广大投资者注意，公司分配方案在实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
公司独立董事对公司2020年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度募集资金存放及使用情况，使用及披露符合相关规范要求。
上述事项公告详见2021年4月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关意见和报告全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。
同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）10亿元人民币的自有资金进行证券投资与衍生品交易（含购买理财产品），在上述额度内，资金可滚动使用。
相关公告详见2021年4月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司后续将按照相关规定持续披露该事项后续进展情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，对公司会计政策的相关内容进行了相应的变更。
本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
上述事项公告详见2021年4月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对上述议案发表同意的独立意见，相关意见、修订后主要会计政策全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与慧翰微电子股份有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司实际情况，预计2021年度公司与慧翰微电子股份有限公司及其子公司（以下简称“慧翰股份”）的日常关联交易不超过1,000万元人民币。
关联董事陈维先生，回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与福建国脉生物科技有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司实际情况，预计2021年度公司与福建国脉生物科技有限公司及其子公司（以下简称“国脉生物”）的日常关联交易不超过300万元人民币。
关联董事陈维先生、王龙村先生回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与福建国脉集团有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司实际情况，预计2021年度公司与福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）的日常关联交易不超过100万元人民币。
关联董事陈维先生，回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
公司持有国脉生物10%股权。国脉集团持有公司5%以上股份，国脉生物、慧翰股份是国脉集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（四）项的规定，国脉生物、慧翰股份、国脉集团为公司的关联法人。董事陈维先生为实际控制人陈国鹰先生关系密切的家庭成员并担任慧翰股份的董事，王龙村先生担任国脉生物的执行董事，为以上关联交易的关联董事，依照规定回避表决。
授权公司总经理在不超过预计关联交易金额的情况下，根据业务实际需要决定与上述交易主体的交易类别和交易方向。
日常关联交易公告同时刊登于2021年4月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表同意的独立意见。相关意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，该议案需提交股东大会审议。
为保证公司各项目的顺利实施，公司及子公司将发生接受关联公司财务资助的关联交易。
公司及子公司拟接受福建国脉集团有限公司财务资助，资助本金余额不超过人民币5亿元，有效期3年，资金占用费费率不超过商业银行同期同类贷款利率。上述额度为最高资助本金余额（即借款本金未偿还余额合计数的最大值不超过人民币5亿元），在余额内资金可以滚动使用。在上述条件下，授权公司总经理根据实际资金需要，选择财务资助的期限及资金占用费、一次或分次签订相关合同及相关文件。董事陈维先生为实际控制人陈国鹰先生关系密切的家庭成员，为以上关联交易的关联董事，依照规定回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表同意的独立意见，相关意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司为子公司提供担保总额度不超过30亿元人民币。
在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，确定担保方式与期限，并与授信机构签订担保合同等相关文件。上述事项公告同时刊载于2021年4月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》。
根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》的规定，公司董事会参照活跃市场上同类或类似房地产的市场价格、最近交易价格以及其他相关的信息，综合考虑各种影响因素，采用市场比较法并结合交易情况修正参数、交易日期修正参数、区域因素修正参数、个别因素修正参数，对公司2020年12月31日投资性房地产的公允价值作出如下合理判断：
单位：元
本期确认投资性房地产公允价值变动收益为9,790,083.00元。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。相关意见和报告全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《国脉科技2020年度社会责任报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
同意公司向银行申请不超过10亿元人民币综合授信额度。
在上述权限范围内，授权公司总经理根据公司实际情况，选择银行，决定各银行信贷金额及期限等事项，签署相关合同等文件。
十四、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司依据2018年修订的《董事、高级管理人员薪酬制度》发放了2020年度高级管理人员薪酬，具体薪酬情况详见公司2020年年度报告全文“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关部分。
董事谢丰苹女士、程伟熙先生、王龙村先生为公司高级管理人员，属于关联董事，回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》, 该议案需提交股东大会审议。
经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，该所已为本公司提供年报审计服务2年，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所诚信记录较好，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止。
提请股东大会审议上述事项并授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定2021年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
该议案需提交公司股东大会审议。在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表了同意的独立意见，相关意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司关联交易的议案》。
公司董事长陈维先生因个人需求，拟购买子公司福建国脉科学园开发有限公司对外销售的房产。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈维先生为公司关联自然人，本次向子公司购买房产的行为构成关联交易。
关联董事陈维先生，回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表独立意见，相关意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见，上述事项相关意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对信息披露管理制度进行相应修订，修订后的《信息披露管理制度》全文详见2021年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司〈2020年度证券投资情况的专项说明〉的议案》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项相关意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。
同意公司于2021年5月14日（星期五）召开2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知详见2021年4月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-023
国脉科技股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定2021年5月14日召开2020年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2021年5月14日（星期五）下午2:00开始。
2、网络投票时间为：2021年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9:15至下午3:00。
（五）股权登记日：2021年5月7日
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1、截至股权登记日2021年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
二、会议审议议题
本次股东大会审议以下议题:
注：1、议案七应由股东大会以特别决议方式审议，特别决议需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
4、上述议案经公司第七届董事会第十五次审议通过。具体内容详见2021年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
四、 本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年5月12日、13日每天上午9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道116号
公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项：
1、会务联系人：林文豪 联系电话：0591-87307399
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362093”，投票简称为“国脉投票”。
2. 议案设置及意见表决：
备注：（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、授权委托书和回执
（一）授权委托书
兹委托 先生（女士）,代表本人（本单位）出席2021年5月14日国脉科技股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
委托日期和有效期限：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
（二）回 执
截至2021年5月7日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-014
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2021年4月9日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2021年4月22日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2020年度监事会工作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。
2020年度监事会工作报告全文详见2021年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及摘要需提交公司股东大会审议。
上述报告内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告，《2020年年度报告摘要》详见2021年4月23日《证券时报》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》。
同意公司拟以2020年12月31日总股本100,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。
该议案需提交公司股东大会审议。
上述议案内容详见2021年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，相关事项的披露及时、真实、准确、 完整，公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告如实反映了实际情况。
公司监事会一致同意公司2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项 报告。上述议案内容详见 2021年4月23日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
相关公告详见2021年4月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会一致同意该报告。
上述议案内容详见2021年4月23日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》。
公司监事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会结束之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2021年4月23日《证券时报》和公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司未来三年（2021-2022年）股东回报规划》，该议案需提交股东大会审议。
上述议案内容详见2021年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2021年4月23日
黄证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-015
国脉科技股份有限公司
2020年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2621号核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票12,265.758万股，发行价为每股人民币11.74元，共募集资金144,000万元，扣除发行费用2,011万元后，募集资金净额为141,989万元。上述资金于2016年12月21日存入公司募集资金专户，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第350ZA0096号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及专户注销情况。
公司2016年度未使用募集资金，2017年度公司使用募集资金15,114.03万元，2018年度公司使用募集资金2,318.60万元，2019年公司使用募集资金84,328.87万元，2020年公司使用募集资金53,129.61万元。截至报告期末，公司已将募集资金专户资金用于归还银行贷款及转入公司一般结算帐户用于永久补充流动资金，公司全部募集资金专项账户的注销手续已办理完毕，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
2016年12月28日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
2019年4月25日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，及2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整部分
募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意终止部分募集资金投资项目-“国
脉物联网大数据运营平台”，相关募集资金专户的注销手续已办理完毕，其相应
的募集资金三方监管协议随之终止（公告编号：2019-036、047）。
2020年4月22日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，及2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止“国脉云健康医学中心”项目，项目终止后募集资金投资项目的节余募集资金（包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息）继续存放于募集资金专户或进行现金管理（公告编号：2020-028）。
2020年6月30日，公司第七届董事会第九次会议，第七届监事会第八次会议，及2020年7月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用结余募集资金52,573.04万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款2亿元，其余资金永久补充流动资金（公告编号：2020-042）。
截至2020年7月28日，公司已将“国脉云健康医学中心”募集资金专户资金20,000万元用于归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行银行贷款。归还银行贷款后该募集资金专户节余资金为32,652.16万元（已包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息），已全部转入公司的一般结算帐户用于永久补充流动资金的开支。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对该项目的募集资金专户及理财账户进行注销，其相应的募集资金三方监管协议随之终止（公告编号：2020-049）。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
本次募集资金拟用于国脉云健康医学中心、物联网大数据运营平台及补充流动资金项目。募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：
单位：万元
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止“国脉云健康医学中心”项目，项目终止后募集资金投资项目的节余募集资金（包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息）继续存放于募集资金专户或进行现金管理（公告编号：2020-028）。
（下转B336版）
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