证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2021-017
上海凯众材料科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年05月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨建刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事杨颖韬委托董事长杨建刚代为出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄海出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于2020年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议议案，该项议案获得了本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
2、本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、 律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
2021年5月29日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2021-018
上海凯众材料科技股份有限公司
核心员工长期服务持股计划（第一期）
实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于实施上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的议案》，具体内容详见公司于2021年4月27日披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的进展情况公告如下：
2021年5月18日，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券专用账户的开户手续，开户名称：上海凯众材料科技股份有限公司-核心员工长期服务持股计划（第一期），账户号码：B884030624。
截至本公告披露日，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市场集中竞价交易（或大宗交易）方式累计买入公司股票0股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司核心员工长期服务持股计划（第一期）实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司
董事会
2021年5月29日
热门跟贴