杭州“泰然金融”非吸案最新进展来啦…
2021年5月27日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外公布了关于“泰然金融”涉嫌非法吸收公众存款的案情最新通告。
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杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。
现将该案件最新办理情况通报如下:
截至目前,累计查冻资金3.27亿元(其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、查封房产154套、股票59只( 包含公司持有的美国IFresh股票)、股权9家、查扣车辆32辆。本案追赃挽损工作仍在进一步开展中。
分局已向全国26个城市公安机关发起集群战役,目前已协助支撑相关属地公安机关累计对52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
公安机关将继续依法侦办案件,全力做好追赃挽损工作,最大程度保护投资人的合法权益。
希望出借人积极配合公安机关开展调查取证,通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣,对于无视法律,煽动、组织非法聚集和参与非法聚集的人员,公安机关将依法严肃处理。同时,公安机关将依照法律程序适时公布案件进展。
杭州市公安局高新区(滨江)分局
2021年5月27日
附通报原文:
据此前报道,泰然金融(原泰和网)于2014年9月上线,暴雷前已稳健运营近五年,是300多万用户选择的互联网借贷信息撮合平台,截止2019年9月初,为用户完成撮合交易超过530亿元。
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案发前官网运营数据显示,泰然金融待收约37亿元,出借人数量接近2万人。
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泰然金融全称浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄网络科技有限公司),大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,大股东、实控人是潘宝锋。
泰然金融实控人自首
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