本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有。

一、会议召开、出席情况

1.会议召开时间:2021年6月29日13:30。

2.会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；

3.会议召开方式：现场投票。

4.股东出席情况

5.公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司在任董事7人，出席1人，董事张洪毅、梁江、孙哲，独立董事董刚、曲刚、常晓波因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席郭珠琦因工作原因未出席本次股东大会；董事会秘书吴从曙出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。

6. 本次股东大会由公司董事长余德海先生主持，本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票的表决方式，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下：

（一）非累积投票议案

1.议案名称：公司2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2.议案名称：公司2020年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3.议案名称：公司2020年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

4.议案名称：公司2020年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

5.议案名称：公司2020年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

6.议案名称：关于2020年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

7.议案名称：关于拟定2021年对子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.议案名称：关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

9.议案名称：关于公司拟向航天科工资产管理有限公司借款的关联交易议案

审议结果：否决

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案均为普通决议事项，议案1-8已获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，议案9未获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过；本次审议议案8、9为关联交易议案，关联股东中国航天科工集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所；

见证律师：王慈航、汪祝伟。

2.律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年6月30日