本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司2020年度第一期中期票据（简称：20长电科技MTN001，代码：102000358）于2020年3月16日完成募集，发行金额为10亿元人民币，期限3年，单位面值100元人民币，票面利率 3.99%，起息日2020年3月16日，到期日2023年3月16日。详见公司于2020年3月18日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于2020年度第一期中期票据发行情况的公告》（临2020-006）。

为进一步优化资产负债结构，促进公司的长期稳定发展，公司根据当前实际经营及财务状况，按照中国银行间市场交易商协会文件《中市协发【2020】139号（关于试行非金融企业债务融资工具现金要约收购业务的通知）》的相关规定，以自有资金对上述中期票据开展现金要约收购，收购价格为债券剩余本金100.00元/百元面值上浮58.86BP与自2021年3月16日（上一付息日，含当日）至2021年9月16日期间产生的利息2.0114元/百元面值之和（利息金额四舍五入至小数点后4位），共计102.6000元/百元面值。

2021年9月16日，公司完成对20长电科技MTN001共计10亿元人民币（面值）的现金要约收购，并已通过银行间市场清算所股份有限公司向最终接受收购的持有人账户划付相应资金，合计划付10.26亿元人民币。

截至本公告日，20长电科技MTN001已全部注销。

本期中期票据现金要约收购相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十七日