为全面加强案防管理工作，认真落实监管要求和总行工作部署，客观评价全行案防工作情况和成效，及时发现解决存在的不足和风险隐患，根据总行《关于开展2021年度操作风险和案防工作自评估的通知》（农发银办函〔2021〕620号）的要求，泰来县支行开展2021年度案防工作自评估。

泰来县支行行领导高度重视客户部案防管理工作，立即成立专项小组，召开案防工作自评估会议，部署安排工作计划。

根据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作评估办法的通知》（银监办发〔2013〕258号）（以下简称《通知》）、《中国农业发展银行案防工作管理办法(2020年修订》（农发银规章〔2020〕49号）（以下简称《办法》），结合案防工作评估指标体系及指标评价说明，对照泰来行案防工作自查实际情况，自评估暂未发现任何问题。泰来县支行对接下来的案防工作制定新的工作计划：

1、进一步完善泰来支行案防体系建设，制定本行案防业务制度和操作细则，以具体制度明确我行案防工作细节。

2、要形成全员学习案防、全员参与案防，提升全员案防意识。

3、建立并执行员工管理制度并将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴，是否加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。

4、提升案件与案件风险报送情况的质效，案件（风险）报送迅速、准确和全面，杜绝瞒报、迟报、错报或错误确定案件性质等情况。

5、明确案防统计制度报送要求，提升案防统计制度的质效，做到数据报送及时、准确、完整。

6、切实做到预防案件发生。一是要有效地堵截新案、挖掘旧案、杜绝隐患，并主动向公安司法机关报案、移送有关案件；二是要提升案件查处质效，与公安机关、银监等部门有效配合，加强案件侦办中的协作和信息反馈，沟通、传递苗头性信息和涉案线索。（徐畅）