证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）006号
浙江水晶光电科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2022年1月24日（星期一）下午14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会
（5）主持人：董事长林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表292,819,808股股份，占公司有表决权股份总数的21.17%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共11名，发出表决票共11张，收回11张，有效票11张，代表有效表决权的股份总数为171,231,776股，占公司有表决权股份总数1,383,017,816股的12.38%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东8名，代表股份121,588,032股，占公司有表决权股份总数1,383,017,816股的8.79%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举林敏、王震宇、盛永江、蒋亦标、俞志刚、叶静为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
（1）选举林敏为第六届董事会非独立董事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,043,480股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.22%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,132,962股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
（2）选举王震宇为第六届董事会非独立董事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,043,479股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.22%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,132,961股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
（3）选举盛永江为第六届董事会非独立董事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,043,479股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.22%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,132,961股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
（4）选举蒋亦标为第六届董事会非独立董事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,043,479股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.22%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,132,961股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
（5）选举俞志刚为第六届董事会非独立董事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,043,480股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.22%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,132,962股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
（6）选举叶静为第六届董事会非独立董事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,043,479股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.22%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,132,961股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.36%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举徐林、李宗彦、甘为民为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日后起计算。逐项累积投票表决情况如下：
（1）选举徐林为第六届董事会独立董事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,064,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.23%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,153,662股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.41%。
（2）选举李宗彦为第六届董事会独立董事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,064,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.23%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,153,662股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.41%。
（3）选举甘为民为第六届董事会独立董事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,064,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.23%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,153,662股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.41%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举泮玲娟、雍佳悦为公司第六届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈丹女士（详见公司2022年1月25日披露于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2022（007）号公告） 共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
（1）选举泮玲娟为第六届监事会股东代表监事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票269,921,780股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.18%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,011,262股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.12%。
（2）选举雍佳悦为第六届监事会股东代表监事
参加本议案表决的股东代表股份数为292,819,808股，同意票270,114,580股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.25%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为27,204,062股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.51%。
上述公司第六届监事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2022年1月25日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）007号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2022年1月24日在公司会议室召开第三届第六次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，审议通过选举陈丹女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
陈丹女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
2022年1月25日
附：个人简历
陈 丹：女，中国国籍，1978年9月出生，无境外长期居留权，大专学历。2002年至今历任公司财务中心出纳、财务中心外贸主管，相机事业部财务经理，现任财务中心平台组财务主管。陈丹女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2022）009号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年1月19日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2022年1月24日下午16:30在公司会议室召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次监事会一致同意选举泮玲娟女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（简历见附件）。
三、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会
2022年1月25日
附：个人简历
泮玲娟：女，中国国籍，1955年3月出生，无境外长期居留权，大专学历。历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管；1999年进入星星集团有限公司，现任本公司监事、监事会主席、星星集团有限公司高级财务顾问。泮玲娟女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2022）008号
浙江水晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年1月19日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2022年1月24日下午15:30在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中5名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持, 第六届监事会成员及拟聘高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意选举林敏先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，在对各专业委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，同意选举以下董事为公司第六届董事会各专业委员会成员，各委员任期与本届董事会任期一致。具体组成如下：
（1）公司第六届董事会战略委员会
主任委员：林敏
委员会成员：林敏、徐林（独立董事）、蒋亦标、俞志刚、王震宇、盛永江、甘为民（独立董事）
（2）公司第六届董事会审计委员会
主任委员：李宗彦（独立董事）
委员会成员：李宗彦（独立董事）、甘为民（独立董事）、蒋亦标
（3）公司第六届董事会提名委员会
主任委员：徐林（独立董事）
委员会成员：徐林（独立董事）、甘为民（独立董事）、王震宇
（4）公司第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：甘为民（独立董事）
委员会成员：甘为民（独立董事）、徐林（独立董事）、林敏
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任王震宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
（1）同意聘任盛永江先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）同意聘任刘风雷先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）同意聘任李夏云女士为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）同意聘任郑萍女士为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）同意聘任唐健先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）同意聘任熊波先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）同意聘任王保新先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）同意聘任金利剑先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）同意聘任郑萍女士为公司财务总监
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
（1）同意聘任熊波先生为公司董事会秘书
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）同意聘任陶曳昕女士为公司证券事务代表
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
熊波先生、陶曳昕女士分别于2001年1月、2012年7月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》的有关规定。上述人员任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
熊波先生联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
联系电话：0576-89811901
传 真：0576-89811906
邮政编码：318014
电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
陶曳昕女士联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
联系电话：0576-89811901
传 真：0576-89811906
邮政编码：318014
电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
6、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任雍佳悦女士为公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2022年1月25日
附：个人简历
林 敏：男，中国国籍，1961年12月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学物理系光学专业，获新加坡南洋理工大学、武汉理工大学EMBA硕士学位，工程师职称。2002年至2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006年至2014年任本公司董事长兼总经理，2014年8月至今任本公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长、水晶光電（ジャパン）株式会社董事长、株式会社光驰董事、水晶光电科技（加州）有限公司总经理；兼任浙江省光学协会理事、浙江上市协会理事、椒江区工商联（总商会）副主席、台州市工商联(总商会)副会长、浙江省工商联执委。林敏先生现持有本公司股份25,546,405股，持股比例为1.84%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
王震宇：男，中国国籍，1972年7月出生，无境外长期居留权，毕业于上海理工大学精密仪器专业，学士学位，工程师职称。1992年至1996年任青岛半导体研究所工程师；1996年至1999年任青岛三美电机有限公司主任工程师；1999年至2012年任海尔电机有限公司总经理；2012年至2018年任浙江万马股份有限公司董事兼总经理；2018年12月至今任本公司董事兼总经理；兼任夜视丽新材料股份有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事长、江西晶创科技有限公司董事长、浙江晶景光电有限公司董事兼总经理。王震宇先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
盛永江：男，中国国籍，1976年8月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学无机非金属专业，获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，工程师职称。2004年至2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至2012年任本公司副总经理，2012年12月至今任本公司董事兼副总经理；兼任浙江晶特光学科技有限公司董事长、水晶光电科技（加州）有限公司首席执行官、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事。盛永江先生现持有本公司股份8,921,532股，持股比例为0.64%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
刘风雷：男，原籍上海，现加拿大国籍，1967年3月出生，硕士研究生学历。1997年至2002年在加拿大北电网络先后担任工程师、主任工程师和技术负责人；2002年至2005年任普天信息技术有限公司研发副总经理兼技术总监；2005年至2012年任摩托罗拉和诺基亚公司研发高级经理；2012年至2016年任大华技术股份有限公司研发副总经理；2016年至2017年任沃尔玛中国总部任高级技术总监；2017年4月起担任本公司中央研究院院长，现任本公司副总经理。刘风雷先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
李夏云：女，中国国籍，1971年7月出生，无境外长期居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，质量工程师职称。2003年至2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年起担任本公司副总经理、运营总监，现任本公司副总经理；兼任浙江晶驰光电科技有限公司董事长兼总经理、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事。李夏云女士现持有本公司股份10,287,917股，持股比例为0.74%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
郑 萍：女，中国国籍，1966年12月出生，无境外长期居留权，大专学历，会计师职称。2000年至2006年任星星集团有限公司财务部财务主办、财务管理中心预算部副部长、会计二部副部长等；2006年起担任本公司财务总监，现任本公司副总经理兼财务总监；兼任浙江台佳电子信息科技有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事、夜视丽新材料（仙居）有限公司执行董事、浙江晶驰光电科技有限公司董事、浙江晶特光学科技有限公司董事、水晶光电科技（加州）有限公司董事兼财务总监、水晶光电科技（香港）有限公司负责人、武汉物易云通网络科技有限公司董事、水晶光電（ジャパン）株式会社监事、浙江晶景光电有限公司监事。郑萍女士现持有本公司股份701,350股，持股比例为0.05%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
唐 健：男，原籍浙江宁波，现日本国籍，1961年4月出生，博士研究生学历。1983年至1989年任上海电真空器件研究所总工程师助理；1993年至2000年任日本Shincron株式会社第二开发课课长代理；2000年至2002年任美国Oplink Communications Inc.镀膜部资深部长；2002年至2017年任日本Optorun株式会社副社长；2017年4月起担任本公司中央研究院副院长，现任本公司副总经理；兼任水晶光電（ジャパン）株式会社社长、上海理工大学客座教授。唐健先生未持有本公司股票，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
熊 波：男，中国国籍，1973年1月出生，无境外长期居留权，本科学历，经济师职称。历任浙江华智控股股份有限公司（证券代码：000607）董事、董事会秘书、副总裁；浙江厚达智能科技股份有限公司（证券代码：870688）董事长；2016年4月起担任本公司投资总监、总经理助理，现任本公司副总经理兼董事会秘书；兼任北京朝歌数码科技股份有限公司董事、浙江晶景光电有限公司董事、重庆晶朗光电有限公司董事、杭州量磁科技有限公司董事、浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师。熊波先生现持有本公司股份254,800股，持股比例为0.02%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。熊波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王保新：男，中国国籍，1972年4月出生，无境外长期居留权，高中学历。2002年至今历任公司生产/技术部门负责人、手机部品事业部总经理、光学元器件事业群常务副总经理，现任本公司光学元器件事业群总经理；兼任浙江台佳电子信息科技有限公司董事、新台佳光电有限公司董事。王保新先生现持有本公司股份865,198股，持股比例为0.06%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
金利剑：男，中国国籍，1974年4月出生，无境外长期居留权，大专学历。1997年至2004年任浙江水晶电子集团质量主管、分厂副总；2004年至2011年任本公司质量部长、分厂厂长；2011年至2015年任江西水晶光电有限公司常务副总、总经理；2015年4月起担任本公司事业部总经理、公司总助，现任本公司半导体光学事业群总经理。金利剑先生现持有本公司股份40,000股，持股比例为0.00%，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
陶曳昕：女，中国国籍，1982年3月出生，无境外长期居留权，本科学历。2005年至2010年就职于住化电子材料科技（无锡）有限公司；2010年5月起历任公司营业担当、证券事务专员，2016年4月至今任本公司证券事务代表。陶曳昕女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。陶曳昕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
雍佳悦：女，中国国籍，1990年6月出生，无境外长期居留权，本科学历，中级审计师职称。2013年至2016年任普华永道中天会计师事务所宁波分所高级审计员；2016年至2019年任浙江泰隆商业银行股份有限公司审计员；2019年5月进入公司担任审计经理，现任本公司审计负责人。雍佳悦女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人；符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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