鸿博股份有限公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告|鸿博股份有限公司

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份公告编号：2022-042

鸿博股份有限公司第五届董事会

2022年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会2022年第一次临时会议于2022年4月5日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于2022年4月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年四月五日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份公告编号：2022-043

鸿博股份有限公司关于为全资子公司

向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第一次临时会议于2022年4月5日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“昊天科技”）因生产经营需要，拟向大连银行股份有限公司北京分行申请不超过1.5亿元的综合授信敞口额度，上述综合授信敞口额度将由公司为其提供连带责任担保，担保期限为两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项系上市公司为合并报表范围内的法人提供担保，本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司及昊天科技与大连银行股份有限公司北京分行不存在关联关系，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：鸿博昊天科技有限公司

成立日期： 2010-09-02

法定代表人：黎红雷

注册资本：29,500万(元)

营业期限：2010-09-02 至 2030-09-01

住所：北京市北京经济技术开发区博兴七路5号院1号楼208室

经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、排版、装订、制版；计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发；销售计算机软件、工艺品（不含文物）、文化用品（需行政许可项目除外）、机械设备（小汽车除外）；设备维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，昊天科技经审计的财务数据为：资产总额382,684,078.33元，净资产总额282,345,176.26元，资产负债率26.22%。2020年实现营业收入105,569,937.54元，净利润-18,985,340.76元。

公司持有昊天科技100%股权，为昊天科技的控股股东。昊天科技不属于失信被执行人。昊天科技目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

三、董事会意见

1、公司本次为昊天科技提供担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2、董事会认为，上述被担保企业为公司的全资子公司，其资信状况良好，以上担保符合《公司章程》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保金额占公司2020年经审计净资产比率为8.93%。

2、截至本公告披露日公司及子公司累计对外担保总额为26,000万元，占公司2020年度经审计净资产的15.48%。

3、截至目前，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。若子公司无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议；

2、公司与大连银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。