湖南正虹科技发展股份有限公司
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2022-010
2021
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家拥有系列自主知识产权、以研发生产销售饲料产品为主营业务的企业集团。公司除进行饲料加工外，还从事生猪养殖及饲料原料贸易业务。公司的经营策略是做精饲料主业，做优生猪养殖业，做活饲料原料贸易业。
饲料加工业是公司的主营业务，产品主要包括畜、禽、水产三大系列的饲料品种，具有“优质、安全、高效”的特点，主要功能是为畜禽水产养殖提供必需的能量及营养成分、调控生理机制、改善畜禽产品品质。饲料业务经营模式主要有经销商渠道模式和猪场直销模式，渠道销售模式侧重于持续培育并优化渠道客户资源，深挖市场潜力，扶持优质客户做大做强，提升产品市场销量，扩大市场占有率。猪场直销模式是通过直接向终端养殖户提供产品供给，主要面向规模猪场及家庭农场，通过减少中间流通环节，降低养殖户购料成本，提升养殖效益。饲料行业历经多年的发展，增速放缓，产业集中度逐步提升，行业整合速度加快，市场竞争激烈。公司将继续秉承“持续为用户创造价值”的服务理念，依据“提质上量，降本增效”的经营思路，通过打造专家顾问式服务营销和行业内一流“母子料”产品，巩固并提升“正虹”品牌的市场竞争力。
生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主，主要产品为种猪、仔猪和肥猪。公司已建立了育种群、扩繁群、商品群的繁育体系，经营模式主要为自育自繁自养模式和“公司+农户”订单养殖模式，自繁自养模式主要为仔猪繁育及销售，同时根据市场行情、研判养殖周期内行情变化，分季节调整种猪、仔猪、肥猪结构，并逐步建立生猪存栏动态饲养模型，以达到最佳经济效益。“公司+农户”订单养殖模式是目前公司大力推广的轻资产发展模式，通过进行生猪的专业化生产、区域化布局、标准化服务、企业化管理，实现生猪养殖产、供、销一体化，解决养户分散经营的局限性和不稳定性，促进饲养产业融合发展。公司将通过不断提高生猪养殖技术指标，规范管理流程，完善疫情防控体系，提高生猪养殖综合效益，推动公司生猪养殖产业快速发展。生猪养殖行业周期性特征较为明显，一般3一4年为一个波动周期,从行业整体水平看，我国生猪养殖行业整体规模化程度、生产集中度仍处于较低水平，行业整体生产水平有待提高。公司后续将围绕“标准化、智能化、规模化”适时适度发展生猪养殖产业，推动公司养殖业务高质、高效发展。
贸易业主要包括粮油、饲料原料进出口业务及大宗原料、农副产品的国内贸易。公司在保障内部供应的前提下，开展对外原材料销售，销售范围已拓展至国内多个省份。贸易业务采取线上与线下相结合的方式，通过与优质供应商形成长期战略合作关系，依托公司数字采购平台，不断增强业务操作的透明度和可追溯，降低采购成本，提升市场竞争力。公司后续将持续调整贸易业务结构，扩大饲料原料的销售规模，创新业务模式，优化业务流程，提高采购效率，为公司饲料，养殖产业的发展提供基础性支持。
报告期内，公司累计销售生猪24.41万头，实现销售收入5.16亿元，同比变动分别增长239.36%、92.19%。截至2021年12月31日，与公司签订合作协议的养殖户总55户，公司合作养殖户的年出栏规模1000头以上合作养殖户占比96.36%；年出栏规模1000头以下合作养殖户占比为3.64 %。“公司+农户”模式的发展区域以湖南、安徽为主。
公司生猪养殖业务的主要经营模式为自繁自养模式和“公司+农户”合同养殖模式。自繁自养模式侧重于仔猪的繁育和销售，公司直接进行生产全过程管理并承担相应风险。自繁自养模式在成本控制及生物安全防控等方面优势较明显，但固定资产投入偏大，资金要求较高。
“公司+农户”合同养殖模式是以通过签订代养合同明确合作关系，公司提供种苗、饲料、药品疫苗等生产资料和养殖技术服务及销售环节的建立和管理，养殖户提供养殖场所和饲养人力，承担饲养过程中的人工和水电等运行费用，依据生产成绩和经济效益等指标结算代养费。“公司+农户”合同养殖模式有利的方面主要是可借助代养户在土地资源、环保处理方面的资源，分散生物安全的风险，同时减少资金压力和用工压力。不利方面主要是管理难度较大，养殖成本相对较高。
报告期内，公司向合作社或农户等个人采购的占比较低，合计金额未超过公司采购总金额的 4.64%。公司不存在向合作方提供担保或财务资助的情况。
报告期内，非瘟疫情防控形势依然严峻，为了确保公司生物资产安全，公司从提高认识、加强宣传、完善制度、压实责任、形成机制、狠抓落实、加强监督等方面抓紧抓细抓实非瘟疫情防控工作，建立了常态化的生物安全防控机制和标准化的生物安全防控体系，有效防控非瘟疫情风险，未对公司经营产生重大影响。
报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无。
董事长：刘献文
2022年4月8日
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2022-008
湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2022年3月25日以电话和邮件等方式发出会议通知，于2022年4月6日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（因疫情原因，公司独立董事岳意定、张石蕊、万平、董事徐仲康以通讯方式参加会议），公司监事会全体成员及高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过公司《2021年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年度报告全文及摘要》。此议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过公司《2021年度董事会工作报告》
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
具体内容见2022年4月8日在巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有限公司2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。
三、审议并通过公司《2021年度财务报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
五、审议并通过公司《2021年度利润分配议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为-22,429.00万元,其中母公司实现净利润389.30万元，本年提取法定盈余公积金38.93万元,加上期初未分配利润2880.46万元，公司目前可供股东分配利润为3230.83万元。
由于当年每股收益低于0.1元，根据《公司章程》第一百八十三条利润分配政策之规定，公司拟定2021年度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
六、审议并通过公司《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。
七、审议并通过公司《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。
八、审议并通过公司《关于召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2022-013
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2022年4月6日第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2022年4月29日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2022年4月29日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月29日9:15一15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2022年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。
以上议案经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上材料采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2022年4月27日下午5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2021年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2022年4月27日（上午8:30一11:30；下午14:00一17:00）
3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室。
4、会议联系方式：联系电话：0730一5715016，传真0730一5715017，联系人：刘浩
5、出席会议者交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此通知。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2022年4月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360702
投票简称：正虹投票
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:
受托人姓名： 身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人对下述议案表决意见如下：
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2022-009
湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2022年3月25日以电话和邮件等方式发出会议通知，于2022年4月6日上午在公司办公大楼四楼会议室以现场方式召开。公司应到监事3人，实到监事3 人。会议由监事会主席吴伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年度报告全文及摘要》。此议案需提交年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司2021年度报告全文及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营成果和财务状况。
2、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。此议案需提交年度股东大会审议。
3、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年度财务报告》。此议案需提交年度股东大会审议。
4、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年度利润分配议案》。此议案需提交年度股东大会审议。
监事会认为公司2021年度利润分配议案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
5、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
三、备查文件
第八届监事会第十三次会议决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
2022年4月8日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2022-012
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于公司及子公司开展期货套期
保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司 （下称“公司”）于2022年4月6日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避饲料原材料、生猪价格波动风险，保证产品价格相对稳定，降低价格波动对公司正常生产经营的影响。
二、套期保值期货品种
套期保值期货品种范围为与公司生产经营相关的农产品期货品种，即玉米、豆粕、菜粕、生猪等产品。
三、拟投入资金及业务期间
开展期货套期保值业务投入的保证金最高占用额不超过人民币1000万元，提请董事会授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。套期保值业务涉及金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、操作风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
4、政策风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、套期保值的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批流程、责任部门及责任人、交易信息隔通报、档案及保密管理等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
3、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、衍生品公允价值分析
公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
七、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期保值》相关规定执行。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2022-011
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
2022年4月6日，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期1年，审计费用拟定为95万元人民币（其中财务审计费：70万元，内控审计费：25万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事对续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，发表如下事前认可意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。在担任公司2021年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计报表审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
四、报备文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可和独立意见；
3、董事会审计委员会会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告 。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2022年4月8日
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