珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|仓储股份有限公司|珠海恒基达鑫国际化工|股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年4月12日下午2:00时。

（2）网络投票时间：2022年4月12日一2022年4月12日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15至2022年4月12日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：珠海市石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份154,326,576股，占上市公司总股份的38.1053％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份142,767,100股，占上市公司总股份的35.2511％。

通过网络投票的股东7人，代表股份11,559,476股，占上市公司总股份的2.8542％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份11,559,476股，占上市公司总股份的2.8542％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东7人，代表股份11,559,476股，占上市公司总股份的2.8542％。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意154,325,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

公司全体独立董事向本次股东大会作2021年度工作述职，该事项不需审议。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

3、审议通过了《2021年度报告及其摘要》

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

5、审议通过了《2021年度利润分配的方案》

总表决结果：同意154,325,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中：中小股东总表决情况：

同意11,558,476股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9913％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》

7、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

8、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

其中：中小股东总表决情况：

9、《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案》

关联股东所持有的公司股份 142,767,100 股，已对本议案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为11,559,476股。

总表决结果：同意11,558,476股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9913％；反对1,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

其中：中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十三日