江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告

(上接B285版)

六、证券投资的持续披露

公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资以及相应的损益等情况。

七、本次投资前证券投资历史情况

1、2015-2020年度证券投资情况

公司2015至2020年度证券投资情况详见公司2016年4月23日、2017年4月19日、2018年4月24日、2019年4月30、2020年4月28日、2021年4月27日、2022年4月26日登载于《证券时报》、巨潮资讯网的《董事会关于2015年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2016-023）、《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2017-013）、《董事会关于2017年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2018-017）、《董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2019-018）、《董事会关于2019年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2020-012）、《董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2021-019）、《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2022-019）。

2、2022年初截至2022年3月31日证券投资情况

截至2022年3月31日，公司使用自有资金进行证券投资的最初投资成本为2亿元，累计已转出2,900万元，最初投资成本调整为1.71亿元，2022年期初账面值为14,187.38万元，期末账面值为13,826.82万元，报告期损益为-360.56万元。

截至2022年3月31日，公司2022年一季度证券投资具体情况如下：

■

注：上述财务数据为公司财务部核算数据，未经会计师事务所审计。

八、特别风险提示

证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，公司所持证券投资损益存在不确定性。提请广大投资者注意风险。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-021

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等，均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品。

2、投资金额：任一时点余额不超过2,000万美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。

3、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、外汇衍生品投资情况概述

1、投资目的：随着公司进行全球化的业务布局，公司出口销售量不断提升，公司及公司子公司持有一定数量的外汇资产。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，拟开展任一时点余额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务，自股东大会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

2、投资金额：拟开展任一时点余额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用。

3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合资格银行；产品期限以公司正常的外币资产、负债为背景，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，一般不超过三年；公司拟开展外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式，公司禁止从事任何外汇衍生品风险投机交易。

4、投资期限：自股东大会批准之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司自有资金，公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。

6、实施主体：公司或公司的子公司。

7、其他：同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。

二、审议程序

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》，公司独立董事对本事项发表同意意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、外汇衍生品投资风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

5、合同条款等引起的法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，以控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司内部审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、外汇衍生品投资对公司的影响

1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

2、公司及其全资子公司通过适当的衍生品交易业务的开展，能使持有的一定数量的外汇资产一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

3、鉴于外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、外汇衍生品投资的持续披露

1、如出现已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过 1000 万人民币的情况，公司将及时进行披露。

2、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内外汇衍生品投资以及相应的损益等情况。

六、报告期内公司从事外汇衍生品业务的情况

公司2021年度未开展外汇衍生品业务。

七、特别风险提示

外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-023

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金

永久补充流动资金的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）负责实施的年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目（以下简称“4万吨项目”）已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金11,875.17万元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入，占该项目利用募集资金金额的20.47%，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，该部分募集资金属于4万吨项目结项结余，不影响其他募集资金项目的实施。该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体如下：

一、使用结余募集资金永久补充流动资金情况概述

1、公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚通科技负责实施的4万吨项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金11,875.17万元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入，占该项目利用募集资金金额的20.47%，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，该部分募集资金属于4万吨项目结项结余，不影响其他募集资金项目的实施。

2、本次使用结余募集永久补充流动资金事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。

3、本次使用结余募集永久补充流动资金不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、募集资金基本情况

公司于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元，合计人民币1,467,857,385.66元，其中：新增注册资本人民币230,529,500.00元，新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。本次非公开发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。

三、募集资金专户开户情况

1、募集资金专项账户开户情况

公司于2017年11月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技开设以下募集资金专项账户：

■

具体详见公司2017年11月22日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开设募集资金专项账户的公告》，公告编号：2017-055。

2、募集资金专项账户变更情况

公司于2020年7月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。变更后的募集资金专项账户信息如下：

■

具体详见公司2020年7月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更募集资金专项账户的公告》，公告编号：2020-058。

四、募集资金投资项目情况

根据公司2016年12月9日披露的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次募集资金用于投资年产6.5万吨新能源汽车铝材项目、年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目。具体如下：

■

4万吨项目利用募集资金金额明细具体如下：

■

4万吨项目原计划于2022年8月达到预定可使用状态，并形成年产4万吨轻量化环保型铝合金材的生产能力。截至2022年4月11日，项目已到达预定可使用状态，实现新增4万吨轻量化环保型铝合金材的生产能力。

五、本次拟结项项目募集资金的存储及结余情况

1、项目募集资金存储情况

截至2022年4月11日，亚通科技由中国工商银行股份有限公司海安支行募集资金专户管理的募集资金余额共计11,875.17万元，具体如下：

■

2、募集资金结余情况

截至2022年4月11日，4万吨项目募集资金的使用与结余情况如下：

单位：万元

■

六、本次结项募集资金结余的主要原因

亚通科技年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目已通过募集资金投入建筑工程费用、设备购置费用、铺底流动资金等各项费用总计50,375.73万元，项目已达预定可使用状态，公司及亚通科技拟将4万吨项目进行结项。截至2022年4月11日，4万吨项目结余募集资金总额11,875.17万元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准），占该项目利用募集资金金额的20.47%，募集资金结余的主要原因为亚通科技自募集资金到账后持续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生投资收益、利息收入所致。

由于目前尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

七、结余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司及亚通科技拟将4万吨项目结余募集资金11,875.17万元（不包括后续可能产生的部分利息收入等、实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，尚未支付的工程尾款将按照合同约定以自有资金支付。结余募集资金永久转为流动资金后，亚通科技将注销募集资金相关账户，公司及亚通科技就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

八、本次使用结余募集资金永久补充流动资金的目的及对公司的影响

1、补流的目的

公司及亚通科技本次使用4万吨项目结余募集资金永久补充流动资金是公司结合生产经营实际情况作出的合理规划及调整，有利于提高资金使用效率、优化财务结构，实现公司整体经营控制、资源配置优化和业务推进效率提升，促进公司持续稳定发展。

2、对公司的影响

本次使用结余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募投项目的实施，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。有利于公司实现资源合理配置、进一步提升经营效率。

九、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更的意见

1、独立董事意见

公司及亚通科技本次对4万吨项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高资金使用效率、优化财务结构，实现公司整体经营控制、资源配置优化和业务推进效率提升，促进公司持续稳定发展。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会意见

公司及亚通科技本次对4万吨项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率、优化财务结构，实现公司整体经营控制、资源配置优化和业务推进效率提升，促进公司持续稳定发展。同意该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

1、公司本次拟结项的募投项目已全部实施完毕，本次使用结余募集资金永久补充流动资金是根据公司的客观实际情况作出的，有利于提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况；

2、公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，除尚需提交股东大会审议外，已履行了必要的审议程序，符合相关规定。

综上，东兴证券股份有限公司对公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

十、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构东兴证券股份有限公司出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-025

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于举行2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午3:00-4:30；

2、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2021年年度报告》，为让广大投资者进一步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司将于2022年5月9日（星期一）下午3:00-4:30在“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目举行2021年度业绩说明会。

一、会议类型

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开时间

本次业绩说明会的召开时间为2022年5月9日（星期一）下午3:00-4:30。

三、参会人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理浦俭英女士；独立董事张熔显先生；董事会秘书、总经理助理沈琳女士；财务负责人吴震先生。

四、参与方式

1、投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

2、为了做好中小投资者的保护工作，公司就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2021年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通。

五、联系方式

联系部门：公司证券投资部

联系地址：无锡市新吴区里河东路58号

联系电话：0510-88278652

传真：0510-88278653

电子邮箱：zd@yatal.com

六、其他

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-014

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年4月11日以书面方式发出通知，并于2022年4月22日在子公司亚航科技东区会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告》及摘要。

同意《2021年年度报告》及摘要。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）详见同日《证券时报》，并和《2021年年度报告全文》见巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事陈易平、张熔显、蔡永民分别向董事会递交了2021年度述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

公司2021年财务决算报表，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2022]A527号标准无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业收入601,676.90万元，比上年同期增长50.81%，归属于上市公司股东的净利润为45,805.07万元，较上年同期增长28.21%。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务预算报告》。

根据公司发展战略目标，基于公司2021年度的经营情况，综合考虑公司募投项目和新项目建设情况、市场情况、经营能力与老旧厂房搬迁补偿等因素，公司预计2022年度铝挤压材产能将达到30万吨左右，产销量同比增长10%～30%左右；2022年度实现营业收入比上年同期增长10%~30%左右，利润总额及归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增长50%~80%左右，其中扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长20%~50%左右。此计划仅为公司2022年度经营目标的预算，并不代表公司2022年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、项目建设情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2022]A527号标准无保留意见的审计报告，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为458,050,652.75元，加年初未分配利润1,307,502,496.98元，扣除少数股东损益、按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的2020年度利润分配后，2021年度末累计未分配利润为1,677,698,354.58元。其中：母公司实现净利润为134,669,184.48元，加上期初未分配利润，扣除按规定计提法定盈余公积金和已实施的2020年度利润分配后，母公司2021年度末累计未分配利润为993,216,776.02元。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，提出2021年度利润分配预案。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

2021年度以2022年4月22日的公司总股本1,270,529,500股扣除公司回购专用证券账户股份30,731,555股后的股份1,239,797,945股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发123,979,794.50元人民币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《股东回报规划（2022年-2024年）》详见巨潮资讯网。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司2022年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2022年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

本议案中的董事薪酬方案需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）, 具有证券、期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟续聘公证天业为公司2022年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计100万元。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则的落实自查表》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

《董事会关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2021年度证券投资情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2022-019）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。

基于对我国资本市场未来发展的长期看好，为有效控制公司投资损失及投资风险，在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下，公司利用自有资金进行证券投资以增加公司收益。在现有证券投资的基础上，同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2023年6月30日。

同时提请股东大会同意公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署证券投资相关的协议、合同。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的公告》（公告编号：2022-020）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度银行融资及相关保证的议案》。

截止2022年4月22日，公司已向银行申请综合授信额度（包含已审批且未到期的授信额度）具体如下：

■

以上授信额度不等于公司及各子公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。银行授信内容包括项项目贷款、流动资金贷款、应收账款质押、商业保理、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银行承兑汇票（含网上承兑）、进出口押汇、进出口汇款融资和贸易融资等品种。

根据2022年度经营计划，结合公司及各子公司业务发展实际需要，公司及各子公司2022年度银行融资及授权事宜具体如下：

公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币22亿元银行融资，其中公司及子公司可用自有资产向银行提供抵押或质押保证，用于总金额不超过人民币5亿元的银行融资。

同时，授权公司董事长与各银行在上述融资范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押和/或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件（包括在公司有关文件上加盖印章）；并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。

以上授权内容自董事会审议通过之日起生效，授权期限一年。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司及全资子公司开展总金额不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务，自股东大会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2022-021）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告》。

同意公司《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司将年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金11,875.17万元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入，占该项目利用募集资金金额的20.47%，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-023）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

同意召开公司2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-024

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于2022年5月17日（星期二）召开2021年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2022年5月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2022年5月10日（星期二）

8、会议出席对象：

1）截止2022年5月10日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2）公司董事、监事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

上述议案1、2、4、5、6、7、8、10、11、12、13已由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，上述议案1、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13已由公司第五届监事会第十三次会议审议通过。上述议案7以特别决议审议，需经出席2021年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13以普通决议审议，需经出席2021年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2022年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2022年5月13日8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年5月13日16：00送达）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路58号

邮编：214145

传真：0510-88278653

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

(1)会议咨询：公司证券投资部

联系人：沈琳 朱弘

电话：0510-88278652

传真：0510-88278653

地址：无锡市新吴区里河东路58号

邮编：214145

5、其他事项：

(1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、附件

附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；

附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书；

附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2022年5月10日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

附件二：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会授权委托书

本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2022年5月17日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2021年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托须盖法人公章。

附件三：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体流程

一、网路投票的程序

1、投票代码：362540

2、投票简称：亚太投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-015

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年4月11日以书面方式发出通知，并于2022年4月22日在子公司亚航科技东区会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告》及摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务预算报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

公司2021年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈江苏亚太轻合金科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年监事薪酬方案》。

2022年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等情况，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计100万元。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2021年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

经认真审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。

基于对我国资本市场未来发展的长期看好，为有效控制公司投资损失及投资风险，在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下，公司利用自有资金进行证券投资以增加公司收益。在现有证券投资的基础上，同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过1.71亿元人民币，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至2023年6月30日。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

经认真审议，监事会认为：适当开展外汇衍生品业务，有利于公司的经营；公司已制定相关的制度，防范该等业务可能存在的风险。同意该等业务开展。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审议，公司监事会认为公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司本次对年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率、优化财务结构，实现公司整体经营控制、资源配置优化和业务推进效率提升，促进公司持续稳定发展。同意该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-018

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会关于2021年度募集资金存放

及使用情况的专项报告

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，编制了2021年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1 元，发行价格为每股40.00 元，截至2011年1月11日止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行费用52,774,800元，实际募集资金净额为1,547,225,200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

截至 2017 年12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

（二）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行A股股票230,529,500股，每股面值1元，每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2017]B165号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

金额单位：人民币元

■

二、 募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为：

（1）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；

（2）上海浦东发展银行南通分行，账号：88110078801600000091。

本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：

公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162。于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：9550880077737000161、9550880055915200185。于2019年12月23日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237868。于2019年12月24日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：0401220000000976、0401200000000977。公司于2020年7月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变

更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，本次注销账户如下：

■

新开立账户如下：

■

本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述二个募集资金专户及七个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2021年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注1、本余额中包含中国工商银行海安支行协定存款户1111120129100325763余额 7,503,961.84元及绑定本募集专户的国联证券股份有限公司证券户（专项用于募集资金购买理财产品）余额391.87 元；

2020年12月1日召开第五届董事会第十五次会议及2020年12月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用最高额度不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该8.5亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过8.5亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2021年12月10日召开第五届董事会第二十一次会议及2021年12月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该5亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过5亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品，均进行了决策程序，2021年度，公司投资产品内容、签约方、实际投资金额、期限、收益率具体情况如下：

截至 2021年 12 月 31 日，尚未到期理财产品余额170,000,000.00元，2021年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

(下转B287版)