海控南海发展股份有限公司2021年度报告摘要

（上接B421版）

表：海南发展2022年融资担保总额度分配表（单位：万元）

三、被担保人基本情况

（一）深圳市三鑫科技发展有限公司

1、成立日期：2008年3月24日

2、注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

3、法定代表人：张桂先

4、注册资本：14,286万元人民币

5、主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。

6、股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技在岗职工持有。

7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为282,908万元，负债总额为258,409万元（其中包括银行贷款本金余额13,128万元、流动负债总额251,454万元），净资产为24,499万元；2021年度实现营业收入为300,525万元，利润总额为3,940万元，净利润为3,912万元。

9、三鑫科技不是失信被执行人。

（二）海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司

1、成立日期：2008年8月28日

2、注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号

3、法定代表人：袁飞

4、注册资本：31,000万元人民币

5、主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。

6、股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另安徽华光光电材料科技集团有限公司持股25.16%。

7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为103,221元，负债总额为56,426万元（其中包括银行贷款本金余额7,000万元、流动负债总额54,253万元），净资产为46,795万元；2021年度实现营业收入为90,933万元，利润总额为8,242万元，净利润为7,485万元。

9、海控三鑫不是失信被执行人。

（三）深圳市三鑫精美特玻璃有限公司

1、成立日期：2005年10月17日

2、注册地点：深圳市坪山区龙田街道兰竹东路6号

3、法定代表人：徐天辅

4、注册资本：6,000万元人民币

5、主营业务： 玻璃深加工产品技术开发；生产销售光学玻璃、ITO镀膜玻璃、光电玻璃、耐（低）辐射玻璃等。

6、股权结构：精美特系海南发展的控股子公司，海南发展持有其76%的股权，其余24%股权均为自然人持股。

7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为6,547万元，负债总额为10,921万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额10,667万元），净资产为-4,374万元；2021年度实现营业收入为6,776万元，利润总额为-875万元，净利润为-875万元。

9、精美特不是失信被执行人。

（四）三鑫（惠州）幕墙产品有限公司

1、成立日期：2007年12月20日

2、注册地点：惠州大亚湾经济技术开发区石化大道西23号

3、法定代表人：陈敏

4、注册资本：1,000万元人民币

5、主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品等。

6、股权结构：三鑫幕墙产品系海南发展的控股子公司，海南发展持有其60%的股权，其余40%股权为崎陞国际有限公司持有。

7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为852万元，负债总额为10,890万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额10,890万元），净资产为-10,038万元；2021年度实现营业收入为1,577万元，利润总额为-6,404万元，净利润为-6,404万元。

9、三鑫幕墙产品不是失信被执行人。

（五）海南海控特玻科技有限公司

1、成立日期：2015年1月5日

2、注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001

3、法定代表人：姜宏

4、注册资本：1,000万元人民币

5、主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等

6、股权结构：海控科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股份均为海控科技员工持有。

7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为4,285万元，负债总额为2,237万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额1,842万元），净资产为2,048万元；2021年度实现营业收入为4,306万元，利润总额为45万元，净利润为-0.06万元。

9、海控科技不是失信被执行人。

（六）广东海控特种玻璃技术有限公司

1、成立日期：2005年12月28日

2、注册地点：惠州大亚湾响水河工业园

3、法定代表人：吴劲锋

4、注册资本：16,445.59万元

5、主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃等。

6、股权结构：海控特玻系海南发展下属全资子公司。

7、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为32,527万元，负债总额为24,501万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额24,352万元），净资产为8,026万元；2021年度实现营业收入为29,278万元，利润总额为-4,307万元，净利润为-4,895万元。

9、海控特玻不是失信被执行人。

（七）珠海市三鑫科技发展有限公司

1、成立日期：2014年2月25日

2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路80号1#厂房

3、法定代表人：张桂先

4、注册资本：1,000万元人民币

5、主营业务：建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包等。

6、股权结构：珠海三鑫系三鑫科技下属全资子公司。

7、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为39,599万元，负债总额为38,379万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额35,849万元），净资产为1,220万元；2021年度实现营业收入为23,703万元，利润总额为109万元，净利润为112万元。

8、珠海三鑫不是失信被执行人。

（八）北京三鑫晶品装饰工程有限公司

1、成立日期：2015年3月31日

2、注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层

3、法定代表人：张桂先

4、注册资本：1,500万元人民币

5、主营业务：专业承包、劳务分包、工程勘察设计、建筑物清洁服务等。

6、股权结构：北京晶品系三鑫科技的控股子公司，三鑫科技持有其70%的股权，其余30%股份均为自然人持有。

7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为7,394万元，负债总额为5,863万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额5,719万元），净资产为1,531万元；2021年度实现营业收入为17,688万元，利润总额为500万元，净利润为374万元。

9、北京晶品不是失信被执行人。

（九）海控南海发展股份有限公司

1、成立日期：1995年6月22日

2、注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

3、法定代表人：朱强华

4、注册资本：80,355万元人民币

5、主营业务：玻璃深加工产品技术开发，生产、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工等。

6、股权结构：海南发展系海南省发展控股有限公司控股27.12%的子公司。

7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8、截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为256,486万元，负债总额为163,265万元（其中包括银行贷款本金余额67,500万元、流动负债总额81,676万元），净资产为93,221万元；2021年度实现营业收入为18,087万元，利润总额为3,087万元，净利润为3,087万元。

9、海南发展不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

五、董事会意见

1、本次担保额度是根据公司及全资、控股子公司日常经营业务需求、资金需求而进行的合理预计，符合公司经营发展的实际需要。

2、本次担保额度是就各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上进行的合理预计及分配，董事会认为担保事项主要来自公司及子公司的自身债务，担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日，公司及子公司已签订合同的担保总余额为18.77亿元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度）占公司最近一期经审计净资产的比例的208%。本次担保额度经董事会审议通过后，公司及子公司担保总额（包括本次预计担保额度）为31.1亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的345%。

公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

七、其他

本次担保额度审批后实际发生的担保事项情况将在公司定期报告中披露。

八、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-030

海控南海发展股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司2021年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构的议案》，同意拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，在北京设立了管理总部，在武汉、上海、广州等地设有36 个分支机构。

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

首席合伙人：石文先

中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元, 公司同行业上市公司审计客户家数5家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

公司审计业务主要由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所（以下简称中审众环海南分所）具体承办。中审众环海南分所系于2015年8月由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所以新设方式变更而来，前身系海口会计师事务所，负责人雷小玲。中审众环海南分所已取得由海南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100054601），注册地为海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城营销中心，2021年末拥有从业人员百余人，其中注册会计师28人，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

项目合伙人：卢剑，2010年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2020年起为海南发展提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：肖凌琳，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2020年起为海南发展提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为雷小玲，1997年成为中国注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2021年起为海南发展提供审计服务。

2、诚信记录

中审众环签字项目合伙人卢剑、项目质量控制复核合伙人雷小玲、签字注册会计师肖凌琳最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则 》对独立性要求的情形。

4.审计收费

董事会提请股东大会授权公司管理层参照市场价格、以公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验，具备独立性，具有投资者保护能力，诚信情况良好，能够满足公司审计工作的要求。委员均同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

中审众环具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经验和职业素养，该所在为公司提供2021年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘中审众环为公司的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

我们认为：中审众环具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘中审众环为公司2022年度审计机构的决策程序合法有效。我们同意本议案，并提交2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第七届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．董事会决议；

2．审计委员会决议；

3．独立董事签署的事前认可函和独立意见；

4. 中审众环相关资质文件。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-032

海控南海发展股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度报告》及摘要等公告，为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营等情况，公司定于2022年5月16日（周一）15:00-17:00 在全景网举办2021年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长朱强华先生、副总经理刘宝先生（代行总经理职权）、总会计师祁生彪先生、董事会秘书周军先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月15日（星期日）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-034

海控南海发展股份有限公司

2022年第一季度装修装饰业务

主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称公司）2022年第一季度装修装饰业务主要经营情况披露如下：

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。

2022年一季度，公司无未完工的重大项目。

公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司承接的重大项目成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段已于2021年完工，目前已投入使用，该项目基本情况详见公司已对外披露的2019-003号公告。该项目本期未确认收入，累计收入36,195万元（不含税），与业主已确认的进度结算37,781万元，已收款36,928万元。交易对手履约能力未发生重大变化，预计2022年上半年申报此项目合同差额部分的工程结算，该项目不存在结算和回款的重大风险。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-024

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日在公司17楼会议室以现场与视频会议结合的方式召开。本次会议由董事长朱强华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度经营工作计划》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度固定资产投资计划》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年计划投资固定资产项目10项（含已审议通过的G3线建设项目），投资额合计7,497.44万元。其中续建固定资产投资项目2项，计划2022年内投资额1,605.44万元；新增固定资产投资项目8项，计划2022年内投资额5,892万元。本议案经公司董事会审议批准后实施。

5、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2017年 7 月财政部发布了《企业会计准则第14号收入》（财会 [2017]22号），公司自2020年1月1日起执行该准则。

2021年11月财政部发布《收入准则实施问答》，公司自2021年1月1日起按财政部发布的《收入准则实施问答》执行新会计政策，对原采用的相关会计政策进行相应变更。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-028）。

6、审议通过《2021年度财务决算报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度实现营业收入43.65亿元，利润总额1.73亿元，归属于上市公司股东的净利润1.04亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2022年度预算报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年主要财务指标预算：

（1）营业收入：2022年度公司计划实现营业收入较2021年变动-10%~10%；

（2）利润总额：2022年度公司计划利润总额较2021年变动

-10%~10%；

特别提示：本预算为公司2022年度生产经营计划指标，不代表公司2022年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。本预算能否实现取决于经济环境、大宗商品价格波动、市场需求等诸多因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《2021年度利润分配方案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2021年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润10,425.49万元，弥补以前年度亏损后，合并财务报表累计未分配利润为-39,555.44万元，母公司财务报表累计未分配利润为-42,957.44万元，故本公司2021年度无可分配利润，公司不进行利润分配。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2022-029）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2022年为子公司提供资金援助事项的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司资金使用效率，帮助子公司缓解资金压力，结合目前公司及子公司的信用和资金资源情况，2022年度公司拟对子公司提供总额不超过人民币4.20亿元（含4.20亿元）的资金支持，借款期限和利率由借贷双方协商确定。具体如下：

资金支持对象共8家，均为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司：深圳市三鑫科技发展有限公司、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、海南海控小惠矿业有限公司、海南海控龙马矿业有限公司、海南海控特玻科技有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公司。

以上单位不存在与公司实际控制人、控股股东或其关联方 合资情况。

资金来源：自有资金或自筹资金。

资金支持期限：自2021年年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。

本议案经公司董事会审议批准后实施。

12、审议通过《关于拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）。独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬方案具体内容请见同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《董事会审计委员会关于2021年度审计工作的总结报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于2021年度审计工作的总结报告》。

15、审议通过《2021年度内部控制评价报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

16、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

17、审议通过《2022年第一季度报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-033）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-031

海控南海发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第七届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2022年5月19日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2022年5月13日（周五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表

2.其他事项

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。同时，公司独立董事将在年度股东大会上述职。上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议的议案5、议案8和议案9将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。

2.登记时间：

（1）邮件时间：2022年5月18日前（法定假期除外）

（2）现场登记时间：2022年5月19日9:00-15:00。

3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

4.联系人电话：冯女士0755-26067916

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前30分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议；

第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海发投票”。

2. 填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席2022年5月19日召开的海控南海发展股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________

委托人股东账号_________________ 持股数量_________________（股）

被委托人（签名）__________________________

被委托人身份证号码________________________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托日期： 年 月 日

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-025

海控南海发展股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日在公司17楼会议室以现场与视频会议结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年实现收入43.65亿元，利润总额1.73亿元，归属于上市公司股东的净利润1.04亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度预算报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年主要财务指标预算：

（1）营业收入：2022年度公司计划实现营业收入较2021年变动-10%~10%；

（2）利润总额：2022年度公司计划利润总额较2021年变动

-10%~10%；

特别提示：本预算为公司2022年度生产经营计划指标，不代表公司2022年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。本预算能否实现取决于经济环境、大宗商品价格波动、市场需求等诸多因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2017年 7 月财政部发布了《企业会计准则第14号收入》（财会 [2017]22号），公司自2020年1月1日起执行该准则。

2021年11月财政部发布《收入准则实施问答》，公司自2021年1月1日起按财政部发布的《收入准则实施问答》执行新会计政策，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-028）。

5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《2021年度利润分配方案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2021年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润10,425.49万元，弥补以前年度亏损后，合并财务报表累计未分配利润为-39,555.44万元，母公司财务报表累计未分配利润为-42,957.44万元，故本公司2021年度无可分配利润，公司不进行利润分配。公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。我们对《2021年度利润分配方案》无异议。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

为实现公司战略规划，满足公司发展的资金需求，支持各子公司开展日常经营及筹资活动，确保各项经营指标的顺利完成，2022年度公司申请融资担保总额度不超过人民币31.10亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2022-029）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司续聘中审众环为公司2022年度审计机构。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬方案具体内容请见同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《2021年度内部控制评价报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表意见如下：认为公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求。内部控制制度执行有效，公司运作规范。该报告客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。对公司《2021年度内部控制评价报告》无异议。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《2022年第一季度报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-033）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日