齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告|监事会|股东大会|股权|齐鲁银行股份有限公司

（上接B322版）

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取如下报告：

（1）关于大股东相关情况的评估报告；

（2）《齐鲁银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司、日照济钢金属科技有限公司、山东三庆置业有限公司、三庆实业集团有限公司、济南奇盛数码科技有限公司、中国重型汽车集团有限公司及关联自然人股东等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，则该股东在股东大会上可行使的表决权为其剩余未质押股权数量部分。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2022年5月18日（星期三）

上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

（三）登记地点

济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：高女士

联系电话：0531-86075850

传真：0531-81915514

电子邮箱：ir@qlbchina.com

联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

邮政编码：250014

（二）会议费用情况

与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（三）为落实新冠肺炎疫情防控要求，请现场参会股东做好往返及会场个人防护工作，抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：法定代表人身份证明书

附件3：股东参会登记表

附件1：

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权：□同意 □反对 □弃权

委托人签名/盖章：

（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件2：

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司：

兹证明，先生/女士（身份证号码：）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2022年5月20日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2021年度股东大会。

特此确认。

股东名称：

（公章）

年月日

附件3：

齐鲁银行股份有限公司

2021年度股东大会股东参会登记表

齐鲁银行股份有限公司：

本人（或受托人）（身份证号码：）将按时出席2022年5月20日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2021年度股东大会，特此书面告知贵行。

本人（或本公司）证券账号：

本人（或本公司）持股数：

本人（或受托人）联系电话：

股东：

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

年月日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2022-010

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2022年4月15日以书面方式发出，会议于2022年4月27日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《齐鲁银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了2021年度董事会工作报告，对董事会2021年工作情况进行了总结，并明确了2022年董事会主要工作。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）《齐鲁银行股份有限公司董事会2022年度总体经营管理政策》

2022年，公司将围绕“打造上市价值银行”核心任务，紧抓外部机遇，发扬自身优势，稳中求进推进高质量发展。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）《齐鲁银行股份有限公司2021年度经营工作报告和2022年度经营计划》

公司对2021年全行经营工作进行了总结，并明确了2022年经营计划和具体工作措施。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）《齐鲁银行股份有限公司2021年度社会责任报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（五）《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（七）《齐鲁银行股份有限公司2022年度资本充足率管理计划》

根据相关规定，结合公司实际情况，公司对2021年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了2022年度资本充足率管理计划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（八）《齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（九）《齐鲁银行股份有限公司2022年第一季度报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十）《齐鲁银行股份有限公司2022年度审计计划》

结合监管要求和公司实际情况，公司制定了2022年度审计计划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十一）《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十二）《齐鲁银行股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于聘请2022年度会计师事务所的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）《齐鲁银行股份有限公司2021年内部资本充足评估报告》

根据《商业银行资本管理办法（试行）》《齐鲁银行内部资本充足评估管理办法》等相关要求，公司开展了2021年内部资本充足评估并形成评估报告。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十五）《齐鲁银行股份有限公司2022年度市场风险限额》

根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等相关规定，公司制定了2022年度市场风险限额。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十六）《齐鲁银行股份有限公司绿色金融管理办法》

为积极发展绿色金融，提升服务实体经济能力，公司制定了绿色金融管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司修订了关联交易管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》

根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了2021年度关联交易管理情况报告。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）关于2022年度日常关联交易预计额度的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、葛萍董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，武伟董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十一）关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，赵青春董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十二）关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济钢集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十三）关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十四）关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南西城置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十五）关于与中国重型汽车集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与中国重型汽车集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十六）关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司的关联交易进行了审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，葛萍董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十七）关于与融世华融资租赁有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与融世华融资租赁有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十八）关于与华商基金管理有限公司关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与华商基金管理有限公司的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二十九）关于与滨化集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与滨化集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（三十）关于2021年度高级管理人员考核情况的议案

根据2021年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员2021年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三十一）《齐鲁银行股份有限公司2022年度高级管理人员绩效考核办法》

为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了2022年度高级管理人员绩效考核办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三十二）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2022年度绩效考核办法》

结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2022年度绩效考核办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十三）《齐鲁银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回制度实施细则》

为健全绩效薪酬激励约束机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见》等相关要求，结合公司实际，公司制定了绩效薪酬追索扣回制度实施细则。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十四）《齐鲁银行股份有限公司代销商业银行及其理财子公司理财产品业务暂行管理办法》

为加强公司代销商业银行及其理财子公司理财产品业务管理，规范业务操作，根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》《商业银行理财子公司管理办法》《理财公司理财产品销售管理暂行办法》等相关规定，公司制定了代销商业银行及其理财子公司理财产品业务暂行管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十五）《齐鲁银行股份有限公司2022-2024年数据战略规划》

为深入推进数字化转型，完善数据治理，提升数据应用水平，公司制定了2022-2024年数据战略规划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十六）关于“多县一行”制村镇银行改革的议案

为促进村镇银行集约化管理，公司拟试点“多县一行”制村镇银行改革。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十七）村镇银行2022年度发展规划和经营策略

根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行2022年度发展规划和经营策略。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三十八）《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三十九）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四十二）关于大股东相关情况的评估报告

根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四十三）关于召开2021年度股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行公告编号：2022-012

齐鲁银行股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.84元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度母公司实现净利润29.09亿元。经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司2021年度利润分配方案如下：

（一）按净利润的10%提取法定盈余公积2.91亿元；

（二）按年末风险类资产余额1.5%提取一般准备7.34亿元；

（三）拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.84元（含税）。目前，公司已发行股份4,580,833,334股，以此为基数计算，拟派发现金红利总额为人民币842,873,333.46元（含税），占2021年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为30.12%，结余未分配利润结转下一年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，并综合考虑了公司可持续发展以及股东投资回报等因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2021年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，2021年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年4月28日