上海海得控制系统股份有限公司2021年度报告摘要|会计师|审计|监事会|财务

上海海得控制系统股份有限公司

证券代码：002184 证券简称：海得控制公告编号：2022-004

年度报告摘要

2021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以351,908,370为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略，以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础，结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践，开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售，帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和节能化，助力客户降低生产和管理能耗，进而实现生产制造的绿色智能发展。主营业务包括工业电气自动化业务、工业信息化业务和新能源业务。

主要业务类别和客户市场如下表：

■

（一）工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户，提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系，结合公司的自有产品，为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。

工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势，众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速，工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。

（二）工业信息化业务

工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。

业务定位是帮助工业客户实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设，并结合行业需求提供以 “一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”为特征的专业应用方案，为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务，助力行业客户提升生产效率，挖掘数据价值，保障运营安全。

· 一张坚强柔性的工业网络：为客户构建安全及高效的生产和运维网络，提供包括高可靠性工业以太网交换机、安全策略及智慧网管软件等产品；并通过有线、无线网络解决方案的设计、实施、诊断、维保等服务方式，帮助工业用户实现智能设备的全域化管理，进而达成生产作业协同、设备统一管理和便捷运维的管控一体化的网络基础设施建设。

· 一个专业开放的软件中台：为客户提供一个完整开放的软件基础架构，此基础架构包括统一数据库及管理、云边结合的SCADA、主流通讯协议和API接口，以及AI、3D、MR、语音等技术化工具，方便用户及第三方的接入、使用、开发，助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。产品涵盖 NetSCADA组态软件、智慧排产物流调度软件（WMS+WCS）、智慧网络一体化平台软件、iWorx工业互联软件等。

· 一个集散可信的计算平台：围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计算产品、解决方案和服务。产品及服务涵盖具有容错功能、可实现虚拟化部署及各类边缘计算应用的H&i Server高可靠性服务器、超融合工业企业数据中心及IndusCloud工业私有云解决方案，通过H&i Edge边缘计算产品、可分布式实时数据库的部署，为客户提供云边协同的高可靠数据计算平台。

此外，公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案（主要产品包括新能源混合动力系统）帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。

（三）新能源业务

公司新能源业务是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台，为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务，产品包括可覆盖行业所需的系列全功率、双馈风电风机变流器产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型，高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格，具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点，可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。

公司经过长年的市场历练已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一；风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长；探索和布局集中式和组串式储能系统的研发，不断推进公司新能源业务的持续发展。

综述，公司坚持智能制造业务发展战略，通过依托信息技术与制造业的深度融合，围绕“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”三个业务方向，通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案，帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗，促进制造业智能化转型升级；在绿色发展领域，通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务，助力清洁能源建设及工业用户节能降耗的需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002184 证券简称：海得控制公告编号：2022-009

上海海得控制系统股份有限公司

关于2021年度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司及下属子公司对2021年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2021年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度共计提各项资产减值准备176.09万元，明细如下表：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计176.09万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加公司2021年度归属于上市公司股东的净利润5.46万元，合并报表归属于母公司所有者权益增加5.46万元。

公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明

5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于2021年度计提资产减值准备的审核意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002184 证券简称：海得控制公告编号：2022-010

上海海得控制系统股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润134,362,757.37元，母公司实现净利润67,729,314.97元，加上母公司期初未分配利润264,168,909.24元，母公司可供分配的利润331,898,224.21元，提取法定盈余公积金6,772,931.50元，扣减已分配股利24,051,859.82元，实际可供股东分配利润为301,073,432.89元。

公司拟定的利润分配方案为：以总股本351,908,370股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)，即每1股派发现金0.2元(含税)。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告【2022】3号）、《公司章程》等文件有关利润分配政策的规定，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第八届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、公司第八届监事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

3、经核查，公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》的要求，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司2021年度股东大会进行审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件：

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002184 证券简称：海得控制公告编号：2022-005

上海海得控制系统股份有限公司

关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司2021年度审计意见为标准的无保留意见；

2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2022年度财务报告审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人：陆士敏

2021年末合伙人数量：42人

2021年末注册会计师人数：338人

2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人

3、业务规模

2021年度业务收入（经审计）：人民币5.21亿元

2021年度审计业务收入（经审计）：人民币4.11亿元

2021年度证券业务收入（经审计）：人民币1.63亿元

2021年度上市公司审计客户家数：74家

2021年度审计的上市公司所属主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及建筑业等

2021年度上市公司审计收费总额：人民币0.92亿元

同行业上市公司审计客户家数：5家

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华所需与圣莱达承担连带责任，众华所已经针对该等二审判决申请再审。

5、诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：刘文华

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1997年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，1997年开始在众华所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王旭智

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在众华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

质量控制复核人：林德伟

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在众华所执业， 2018年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

2021年度，众华所审计费用为不含税人民币70万元。众华所根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费标准。2022年度收取的财务报告审计费用拟与2021年度相同，如遇审计范围调整或审计工作量明显变动，审计费用双方另行协商后确定。2022年度收取的内部控制审计费用待双方另行协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘众华会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。我们同意将《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立董事的独立意见

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司2021年度审计业务中的表现，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，经审议，全票通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》，所有董事一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

（二）审计委员会履职情况的证明文件；

（三）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

（四）独立董事关第八届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见；

（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002184 证券简称：海得控制公告编号：2022-007

上海海得控制系统股份有限公司

年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、担保事项概述

为保障公司子公司及下属公司日常经营业务的顺利开展，在未来连续的12个月内，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保），担保总额度不超过40,000.00万元（在有效期内的任意时点最大担保余额不得超过40,000.00万元）。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。具体对外担保额度如下：

单位：人民币万元

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二、被担保人基本情况

（一）全资子公司

1、浙江海得成套设备制造有限公司

（1）基本情况

成立日期：2006年9月22日

注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人：许泓

注册资本：人民币5,500万元

经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租。

关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

■

2、上海海得自动化控制软件有限公司

（1）基本情况

成立日期：2006年9月29日

注册地点：上海市闵行区新骏环路777号1幢4楼

法定代表人：许泓

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。

关联关系：上海海得自动化控制软件有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

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3、浙江海得新能源有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009年1月15日

注册地点：桐乡市梧桐街道二环南路1320号

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币28,000万元

经营范围：新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风能发电设备的维护。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股100%的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

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4、上海海得控制系统科技有限公司

（1）基本情况

成立日期：2007年4月23日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区美桂北路317号三层全部位

法定代表人：许泓

注册资本：1,200万元人民币

经营范围：从事电器设备领域内的“四技”服务；电气控制板（箱）的制造、加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及代理。

关联关系：上海海得控制系统科技有限公司为本公司持股100%的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

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（二）控股子公司

1、成都海得控制系统有限公司

（1）基本情况

成立日期：2003年1月27日

注册地点：成都高新区桂溪工业园

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币5,200万元

经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；工业控制计算机及系统制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；电气设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；特种设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股60%的控股子公司

（2）财务状况

单位：万元

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2、海得电气科技有限公司

成立日期：2007年10月31日

（1）基本情况

注册地点：上海市浦东新区东靖路1831号603-1室

法定代表人：许泓

注册资本：人民币7,000万元

经营范围：工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股51%的控股子公司

（2）财务状况

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

本次为2022年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及其子公司的融资、项目履约等业务，由本公司或下属子公司提供连带责任担保，有利于上述公司日常业务的正常开展。

2、上述被担保对象资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，本公司作为上述子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险，不会损害上市公司的利益。

3、本担保对象为公司全资或控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，且非全资子公司的其他股东提供了相关担保或反担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

报告期末，公司实际担保余额合计48,241.03万元，占2021年经审计的归属于上市公司股东净资产的40.72%。

截至2022年3月31日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币84,330万元，实际担保余额为人民币43,942.42万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

本次担保是为了满足各下属公司日常经营业务的正常开展，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项为其提供连带责任担保事项。

七、监事会对本次担保的意见

经核查，公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项为其提供连带责任担保事项。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002184 证券简称：海得控制公告编号： 2022-008

上海海得控制系统股份有限公司

年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展的需要，公司及控股子公司在未来连续的12个月内，拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币2,500.00万元。2021年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币494.98万元。2022年初至2022年3月31日，公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币1.72万元。

公司及控股子公司在未来连续的12个月内，拟与关联方上海海斯科网络科技有限公司（以下简称“海斯科”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,600.00万元。2021年度公司及控股子公司与海斯科实际发生的关联交易金额为人民币1,370.48万元。2022年初至2022年3月31日，公司及下属子公司与海斯科的关联交易金额累计人民币189.68万元。

鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议，并在审议通过后提交股东大会审议，在其审议通过后授权公司董事长对于未来连续的12个月内发生的日常关联交易进行审批。

由于公司董事许泓先生分别在重庆佩特和海斯科担任董事职务、董事郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务及董事会秘书兼副总经理吴秋农先生在上海海斯科网络科技有限公司担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易已经2022年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事许泓先生、郭孟榕先生、吴秋农先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定：“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3000万元以上且超过公司最近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交公司股东大会审议批准。”故上述日常关联交易预计需由公司股东大会审议批准，关联股东许泓先生、郭孟榕先生及其关联人劳红为女士、石朝珠先生、吴秋农先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

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二、关联方基本情况

1、公司名称：重庆佩特电气有限公司

1.1、成立日期：2010年10月20日

1.2、注册地点：重庆市渝北区龙山街道龙山路68号29幢

1.3、法定代表人：刘卫

1.4、注册资本：人民币3,000万元

1.5、经营范围：风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备的研发、制造、销售、维护及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1.6、关联关系：上海海得控制系统股份有限公司持有重庆佩特40.67%股权，下属全资子公司浙江海得新能源有限公司持有重庆佩特9.33%股权，重庆佩特不在合并报表范围内，本公司董事许泓先生、郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务，故构成关联关系。

1.7、财务状况：单位：人民币万元

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2、公司名称：上海海斯科网络科技有限公司

2.1、成立日期：2015年10月14日

2.2、注册地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼3楼东

2.3、法定代表人：周佳华

2.4、注册资本：美元600万元

2.5、经营范围：网络科技、工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络通讯安全软硬件的研发及生产，销售自产产品；电子产品、通讯产品、机械设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.6、关联关系：上海海得控制系统股份有限公司持有上海海斯科网络科技有限公司49%股权，上海海斯科网络科技有限公司不在合并报表范围内，本公司董事许泓先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生分别在上海海斯科网络科技有限公司担任董事职务，故构成关联关系。

2.7、财务状况：单位：人民币万元

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3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方重庆佩特和海斯科经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力，且经过查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、日常关联交易定价原则

公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易金额。

四、日常关联交易的目的及其影响

上述日常关联交易预计是依据公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为，有助于公司拓展在风电、工业以太网及网络安全等数据交互产品市场的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司、关联方上海海斯科网络科技有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会。

2、独立董事独立意见

公司及下属子公司的年度日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事许泓先生、郭孟榕先生、吴秋农先生对该事项回避表决。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第四会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002184 证券简称：海得控制公告编号：2022-002

上海海得控制系统股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海海得控制系统股份有限公司2021年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总经理工作报告》

三、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度报告及摘要》

《2021年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》

《2021年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，负责本公司2022年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币70万元（不含税）。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制评价报告》

《2021年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》

《2021年度内部控制规则落实自查表》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于考核并发放公司2021年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》

根据公司2015年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，结合公司2021年度经审计的经营业绩，同意董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生3人2021年度工作业绩考核的结果，并同意以此为依据发放上述人员2021年度的浮动薪酬。

十、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，期限一年。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

（下转B952版）