本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权 并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，同意公司收购靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）持有的靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）60%股权，并按持股比例对其增加出资12000万元，依据项目工作进度和景泰煤业资金使用计划，分期履行出资义务。具体内容详见公司2019年5月28日披露于巨潮资讯网的《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的公告》（2019-033）。

2019年7月24日、2019年8月9日，公司分别召开第九届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议，审议通过《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案》，为了满足景泰煤业白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，公司拟对景泰煤业继续增加出资2.88亿元，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司（以下简称“煤开投”）将按股权比例同步增加出资1.92亿元。增资实施后，公司对景泰煤业累计出资（含收购该公司股权）将达到 4.02亿元。具体内容详见公司2019年7月25日披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》（2019-040）。

2021年 11 月 18 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的议案》。根据相关规定及项目建设实际情况，景泰煤业注册资本金应由6.7亿元调增至7.4412亿元，其中，公司增加出资4,447.2万元，煤开投将按股权比例同步增加出资 2,964.8万元。具体内容详见公司2021年11月19日披露于巨潮资讯网的《关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的公告》（2021-77）。

二、对景泰煤业出资情况

2019年7月5日，公司披露《关于景泰煤业股权收购及增资进展公告》（2019-037），公司已按照《股权转让协议》向靖煤集团支付了股权转让价款 6025.986万元。根据白岩子矿井项目前期工作需要和景泰煤业提出的增加出资申请，景泰煤业各股东单位已合计对其增加出资9000万元，其中公司增加出资 5400万元，煤开投增加出资3600万元。本次增资完成后，景泰煤业实收资本增至19000万元。

2021年3月19日，公司披露《关于对控股子公司景泰煤业增加出资及项目进展情况的公告》（2021-13）。根据景泰煤业白岩子矿井项目建设进度和资金需求，公司与煤开投分批向景泰煤业拨付资本金，公司累计出资 29,775 万元， 煤开投累计出资 19,850 万元，本次增资完成后，景泰煤业实收资本为 49,625 万元。

2022年1月5日，公司披露《关于对控股子公司景泰煤业增加出资及项目进展情况的公告》（2022-02）。根据景泰煤业白岩子矿井项目建设进度和资金需求，公司与煤开投分批向景泰煤业拨付资本金，公司累计出资40,200万元， 煤开投累计出资26,800万元，本次增资完成后，景泰煤业实收资本为67,000万元。

近期，根据景泰煤业白岩子矿井项目建设进度和资金需求，公司及煤开投按照股权比例分批对景泰煤业实施了增资，截至本报告披露日，公司累计出资44,647.2万元，煤开投累计出资29,764.8万元，景泰煤业实收资本为 74,412万元。本次增资完成后，公司及煤开投完成了对景泰煤业注册资本金的全部认缴出资，公司累计出资占景泰煤业实收资本的60%，仍为景泰煤业控股股东。

三、项目进展情况

截止本公告披露日，景泰煤业白岩子矿井及选煤厂项目矿建一期井巷工程已全部完工，土建工程中供水工程、排矸道路、地面爆炸物品库3项工程已完成竣工验收，机电设备安装工程中加压泵房、副斜井全路况异形轨卡轨人车安装2项工程已完工。主井、副井、风井已全部贯通，其他矿建二期井巷工程、土建工程、机电设备安装工程正在全面施工中。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年6月18日