股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-024

广东韶能集团股份有限公司

关于设立从事新能源业务

项目公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

为大力发展绿色低碳清洁能源，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与广东大舜投资管理有限公司（下称“大舜公司”）达成一致，于2022年3月25日签订新能源项目合作开发框架协议（下称“《协议》”），决定在光伏、风力、氢能、储能、节能等新能源领域开展多方位、深层次的战略合作，共同开发新能源项目。为落实《协议》达成的共识，公司与大舜公司拟共同出资设立从事新能源业务的项目公司。按照约定，项目公司注册资本5,000万元，公司以货币方式出资3,250万元。

本次对外投资已经公司第十届董事会第十次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）项目公司名称：韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司（暂定，具体以市场监督管理机关登记为准）

（二）项目公司住所：韶关市武江区武江大道中16号

（三）经营范围：光伏发电、风电、储能等新能源的投资与开发，节能与技术服务，相关产业股权投资（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。

（四）注册资本：5,000万元人民币

（五）股东、出资额及股权比例：

项目公司的股东为公司与大舜公司，均以货币方式出资，认缴出资额分别为3,250万元、1750 万元，认缴持股比例分别为65%、35%。其中第一期出资额在2022年12月31日前缴足，分别为650万元、350万元；第二期在2032年12月31日前缴足，分别为2,600万元、1400万元。

（六）项目公司设董事会，成员3人，其中公司与大舜公司分别推荐2人、1人，董事长由公司推荐董事人选担任；拟设执行监事1人，由大舜公司推荐人员担任。总经理由公司推荐人员担任。

三、公司设立控股子公司的目的、风险及对公司的影响

（一）目的

为大力发展绿色低碳清洁能源，公司与大舜公司拟共同设立从事新能源业务的项目公司，共同合作开发新能源项目，通过充分发挥各自优势，促进新能源业务的发展。

（二）风险

公司对项目公司的日常经营拥有控制权，风险可控。

（三）影响

公司与大舜公司设立从事新能源业务的项目公司，符合公司经营发展战略，有利于公司拓展新能源等业务,增强发展后劲。

四、备查文件目录

《公司第十届董事会第十次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2022年6月28日

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-023

广东韶能集团股份有限公司

第十届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第十次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十次临时会议于2022年6月28日

上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了《关于设立从事新能源业务项目公司的议案》

具体内容详见公司于2022年6月29日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于设立从事新能源业务项目公司的对外投资公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2022年6月28日