福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于破产重整事项的进展公告|爱迪尔|股权

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重整投资人招募情况

据预重整管理人广东尚宽律师事务所函告：2022年4月15日，预重整管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司重整投资人公开招募公告》及相关招募文件，对福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）的重整投资人进行公开招募。在报名期间，预重整管理人共收到7家意向投资人联合体提交的报名资料。其中，经预重整管理人初步资格审查，共有4家意向投资人联合体所提交的报名材料符合招募要求，预重整管理人已分别向其出具《通知书》，确认其提交的报名材料符合要求。另外有3家意向投资人联合体因提交的报名材料尚不符合招募要求，预重整管理人已分别通知该3家意向投资人于限期内补足有关材料。截止至预重整管理人指定补充材料期限届满之日，前述3家意向投资人未向预重整管理人补充提交资料。

截止2022年5月20日24时（缴纳重整保证金及提交重整预案截止日期），仅有1家意向投资人：晨熙国际贸易（深圳）有限公司、上海新增鼎资产管理有限公司、兴业资产管理有限公司、深圳瑞恒升科技有限公司联合体（以下简称“新增鼎联合体”）与预重整管理人签订保证金协议，缴纳重整保证金3,000万元（含100万元尽职调查保证金）以及提交一式三份密封的《重整预案》。2022年5月23日下午15时，公司董事会秘书、新增鼎联合体授权代表现场参与了《重整预案》的拆封事宜。

根据预重整管理人发布的《重整投资人公开招募方案》及《重整投资人遴选规则》的规定，在重整投资人公开招募期间，仅有一家意向投资人新增鼎联合体在规定的时间内向预重整管理人提交有效的报名材料及《重整预案》，且其《重整预案》符合本次招募的要求。因此，根据前述招募方案及遴选规则，本次公开招募产生的重整投资人为新增鼎联合体。

二、新增鼎联合体基本情况

（一）晨熙国际贸易（深圳）有限公司

（二）上海新增鼎资产管理有限公司

（三）兴业资产管理有限公司

（四）深圳瑞恒升科技有限公司

三、征集意见情况

预重整管理人将新增鼎联合体提交的《重整预案》提交至公司债权人、出资人并征集意见。征集意见的结果如下：

1、有财产担保债权组

经预重整管理人统计，参与意见征集的有财产担保债权人计3家，该组债权额为222,697,527.92元。其中，对《重整预案》发表其他意见的有财产担保债权人共2家，占该组人数的66.67%，所代表的债权额为169,752,633.82元，占该组份额的76.23%。具体情况详见下表：

其中，该两位有财产担保债权人发表的其他意见为原则上同意爱迪尔继续推进破产重整，但不同意此《重整预案》的具体方案部分，希望重整投资人可以提高现金偿付比例，明确以股抵债的折股价并增加业绩承诺等经营保证措施。

2、税款债权组

经预重整管理人统计，参与意见征集的税款债权人计1家，该组债权额为5,465,278.73元。不同意《重整预案》的税款债权人共1家，占该组人数的100%，所代表的债权额为5,465,278.73元，占该组份额的100%。具体情况详见下表：

3、普通债权人组

经预重整管理人统计，参与意见征集的普通债权人计124家（含暂缓确认债权人），该组债权额为1,172,341,878.98元（含暂缓确认债权额）。其中，同意《重整预案》的普通债权人共计30家，占该组人数的24.19%，所代表的债权额为112,936,271.51元，占该组债权额的9.63%；不同意《重整预案》的债权人共计73家，占该组人数的58.87%，所代表的债权额为906,934,051.10元，占该组债权额的77.36%。此外，提出其他建议的普通债权人共1家，占该组人数的0.81%，所代表的债权额为9,829,515.97元，占该组债权额的0.84%。具体情况详见下表：

其中，不同意《重整预案》及对《重整预案》提出其他意见的债权人反馈的意见主要有如下三种：1、认为《重整预案》的现金清偿率较低，希望进一步提高或以现金全额清偿；2、认为应当由润创联合体担任本案重整投资人；3、认为新增鼎联合体中的部分投资人存在不适宜担任重整投资人的情形等。

4、出资人组

经预重整管理人统计，参与意见征集的持股比例占公司总股本1%以上的出资人合计14人，所代表的股权额为53.14%。其中，同意《重整预案》的出资人所代表股权份额为17.33%，不同意《重整预案》的出资人所代表股权份额为33.61%，其他股东在征集意见期间暂未发表意见。

鉴于公司大部分债权人和出资人对新增鼎联合体中的个别成员主体身份以及《重整预案》的有关内容有异议，并提出了优化的意见和建议。目前，预重整管理人正在组织公司与重整投资人就前述主体和方案调整事宜进行进一步的沟通、协商。若后续公司与重整投资人达成合意，届时将另行予以披露。

四、风险提示及其他说明

1、公司目前正积极配合深圳市中级人民法院及预重整管理人推进公司破产

重整事宜，法院最终能否裁定公司进入重整程序尚存在不确定性，若法院裁定受

理对公司的重整申请后，公司股票将被实行退市风险警示；若法院裁定受理对公

司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资

产负债状况及经营状况，推动公司回归可持续发展轨道；若不能顺利实施，公司

将存在被宣告破产的风险，若公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。