山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告|山西省国新能源股份有限公司|股东大会

（上接B85版）

企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：77,372.74万元；净资产：3,923.93万元；2021年度，营业收入：9,693.22万元；净利润-3,407.79万元。

截至2022年3月31日，资产总额：67,193.93万元；净资产：3,577.50万元；2022年1-3月，营业收入：3,819.95万元；净利润-464.49万元。

（五）大同国新液化天然气有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：王磊

成立时间：2021年6月18日

住所：山西省大同市云冈区口泉乡张留庄村南

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：72,682.58万元；净资产：-620.30万元；2021年度，营业收入：8,903.97万元；净利润-620.30万元。

截至2022年3月31日，资产总额：68,276.37万元；净资产：-782.06万元；2022年1-3月，营业收入：2,112.47万元；净利润-222.03万元。

（六）晋中国新液化天然气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：杨云飞

成立时间：2019年5月7日

住所：山西省晋中市祁县经济开发区张家堡村朝阳东街20号

经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品生产；矿产资源勘查；道路危险货物运输；建设工程施工；特种设备安装改造修理；燃气汽车加气经营；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售；石油天然气技术服务；技术进出口；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：95,759.93万元；净资产：7,640.63万元；2021年度，营业收入：42,134.17万元；净利润4,621.15万元。

截至2022年3月31日，资产总额：80,370.60万元；净资产：9,536.70万元；2022年1-3月，营业收入：16,579.18万元；净利润1,836.49万元。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间等以实际签署的合同为准。公司将在担保实际发生时及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

此次新增担保额度有利于下属子公司筹措资金，降低财务成本。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及下属各级子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

五、董事会意见

2022年7月27日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》，全体董事一致通过并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了如下意见：本次新增的担保额度事项是为进一步降低财务成本，并达到公司关于置换高息贷款的要求。被担保人为公司下属子公司，风险可控，其审议及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现其中存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。综上所述，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为1,174,722,491.14元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为1,174,722,491.14元，分别占公司2021年度经审计净资产的比例为32.69和32.69%，公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2022年7月27日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股编号：2022-032

山西省国新能源股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议由董事长刘军先生提议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年7月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案；

具体内容详见公司于2022年7月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-033）。

逐项表决结果如下：

1.1关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

关联董事王瑞先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

1.3关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（三）。