2022年度“十大典型案件”

候选案件展播

“一个案例胜过一打文件。”新春佳节，宿迁中院官方微信特地开启全市法院2022年度“十大典型案件”候选案件展播，带您足不出户品尝“法味儿”，让以法开篇的兔年平安多多、幸福满满。

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案情回顾

2018年3月

被告人周某某与他人合作

在中国深圳某地从事诈骗活动

2018年5月

周某某以被告人杨某某名义

成立某网络传媒公司

被告人周某某是公司实际负责人

被告人杨某某是公司经理

被告人廖某某负责公司的行政工作

该公司利用“伯克国际”等

虚假期货、股指交易平台

冒充老师，组织他人充当水军等实施诈骗

2018年9月至2019年8月

被告人周某某

将诈骗窝点迁移至柬埔寨金边等地

先后利用虚假的

“瑞德环球”“掌中宝”“LINDSAY”等

期货、股指交易平台实施诈骗活动

被告人周某某与他人先后以虚假的

“聂九”“严盛”“章义”等老师角色

在直播间内讲解股票

并由诈骗窝点的经理、组长、业务员

互相配合

扮演老师、老师助理、“水军”

开户客服等角色

联系添加被害人微信或QQ后

引诱被害人在上述虚假的交易平台上

投资期货、股指等产品

后通过诱使被害人频繁交易收取高额手续费

指导被害人反向操作等方式

诱导被害人亏损后

将被害人损失占为己有进行诈骗

涉案诈骗金额1720余万元

经法院审理

被告人周某某等39人

在境外利用电信网络技术手段

相互配合骗取他人财物

其行为均已构成诈骗罪

且系犯罪数额特别巨大

被告人周某某等人

为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织

系犯罪集团

故以诈骗罪对被告人周某某

判处有期徒刑十四年

并处罚金人民币八十万元

其余38名被告人

分别判处有期徒刑二年三个月

至有期徒刑十一年

罚金人民币三万元至人民币三十万元

无人适用缓刑

法官心语

1.“重拳出击”，从严打击跨境电信网络诈骗犯罪。

近年来，多省市相关法院均审理了特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，一大批犯罪分子被判处十年以上有期徒刑，为众多受骗群众挽回损失，有力打击了犯罪分子的气焰，遏制了电信网络诈骗犯罪高发态势。同时国务院打击治理电信网络新型违法犯罪，开展“拔钉”行动，对于电信网络诈骗集团的头目和骨干人员开展专项缉捕，这些行动充分体现对电信网络诈骗，尤其是对跨境电信网络诈骗从重、从严打击的法治精神。

在本案的审理过程中，充分考虑到以往判例，同时积极贯彻最高人民法院、国务院的有关法治精神，对于犯罪分子从严打击，严厉惩治。此类重大、复杂的跨境电信网络诈骗案件的审理难度大，审判要实现法律效果和社会效果的高度统一，为打击遏制电信网络诈骗提供法治保障，切实守护好人民群众的“钱袋子”。

2.“打防结合、预防为先”，加强反诈宣传。

要按照“抓宣传就是抓源头”的原则，创新宣传载体，充分利用国家反诈APP等新型网络宣传载体，有针对性地加大宣传，切实提高群众防范电信诈骗意识。可以组织开展《反电信网络诈骗法》专题讲座，将诈骗犯罪的概念、诈骗形式、个人防范等方面的内容向社区居民详细介绍，并结合真实案例，以案释法，向居民们揭露诈骗“套路”和犯罪伎俩。同时通过微信群、发放宣传折页、张贴海报、编顺口溜、广场舞编舞等形式，以人民群众喜闻乐见的形式传授识骗技巧和防骗知识，远离诈骗陷阱。让人民群众做到“不听、不信、不转账、不汇款”，保护个人隐私、保持警惕之心，提高网络和财产安全意识。

3.“全民反诈”，形成全链条防范治理。

强调系统观念，在源头上防范电信诈骗。即对于金融，通信，互联网等重点行业加强管理，注重电话卡、银行卡、互联网账户管理。从而实现全链条治理，减少案件发生。承办法官提醒，虽然诈骗手段层出不穷且更迭迅速，但是诈骗的终极目标都是钱，只要牢牢抓住钱这个核心要点，就能妥善应对绝大部分电信诈骗套路。此外，境外电信网络诈骗团伙的手段多种多样，尤其是会对一些年轻人采取拉拢、诱骗、利诱的方法，用高额工资引诱年轻人前往境外，再对于人身采取限制手段，使得共同参与犯罪，欲“迷途知返”时却“为时已晚”，这种诈骗团伙拉人下水毁人前程，万万不可相信。

来源：泗阳法院

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