日前,警方成功破获一起利用网络直播平台进行洗钱的案件。警方发现,一伙集资诈骗犯罪嫌疑人将非法所得近1亿元资金,通过在直播平台给主播“刷礼物”的方式洗钱并转移。

近日,警方在调查一起集资诈骗案时,为追回损失的资金,发现被骗取的资金大量流入某直播平台,用于给主播“打赏”。警方发现,在给主播打赏后的不久,大笔资金会流入这些主播的个人账户。警方据此锁定这些主播与集资诈骗团伙有密切来往。

经过深入调查,警方发现,2019年6月至2020年7月期间,集资诈骗犯罪嫌疑人结识某Y直播平台主播李某等人。他们让李某等人在直播间收取打赏,以此抬高人气和曝光度,从而获取平台的奖励。李某等人会将收取的打赏资金返还给嫌疑人。作为回报,李某等人可以抽取部分佣金。

李某等人在明知资金来自犯罪所得的情况下,仍协助洗钱。他们通过提现和转账等手段将“打赏”资金变现,掩盖其来源。犯罪嫌疑人还通过中间人以低价购买直播平台账户,利用账户继续充值打赏,转移资金并隐瞒来源。

目前,警方已对4名主播嫌疑人执行逮捕,对17名嫌疑人采取强制措施。警方表示,将继续深挖利用直播洗钱的上游资金来源,全面打击违法犯罪行为。

这起案件揭示了网络直播平台存在的洗钱隐患。警方和直播平台需要加强对资金流向的监管,防范打赏功能被利用洗钱。公众也需提高警惕,不应轻易相信网上消息和打赏要求。