出售自己名下的豪车却大费周章
靖江一男子先通过网上二手平台
将豪车远卖到外省买家
再指使妻子新办一张银行卡用来接受购车款
经过如此一番操作之后
在初次面对民警讯问时底气十足
“我不知道我触犯了什么法律
我不愿意认罪认罚……”
但他万万没想到
侦查机关早在抓捕之前
已将相关证据收集到位
其帮父亲洗钱的犯罪事实已铁证如山
经靖江市检察院提起公诉
该男子因犯洗钱罪被判处有期徒刑
并处罚金
图片来源于网络
借鉴他人模式
父亲非法集资1.3亿元
2014年10月，大华向朋友借钱，在靖江创办了一家公司，主要推销外省出产的红酒。但公司业绩很不理想，大华便借鉴同类公司的模式，向社会公众吸收资金。
受到投资返利模式的驱动，短短一年半时间，共有700余人参与投资。后经公安侦查，案发时该公司非法集资数额高达1.3亿余元。自此，大华的事业似乎步入高光时刻。为了体现身份，2016年2月，大华和小强使用非法吸收的资金49.5万元，购买了一辆二手豪车，用于公司平日里的商务接待，但将车登记在小强名下。父亲的事业“成功”，也带动了儿子的婚姻。小强邀请女方到公司参观，并称自己名下有辆价值百万的豪车。女方听后，觉得小强家境富足。不久，双方便顺利成婚。
资金链断裂
儿子私售豪车转移财产
好景不长，公司运营一年左右，资金链断裂，积欠4400余万元集资款不能归还。2017年12月15日，靖江市公安局对大华等人非法吸收公众存款案立案侦查，后于2018年3月对大华执行刑事拘留，同年4月对大华执行逮捕。在案件侦办过程中，公安机关对大华和公司的银行账户、车辆、红酒等财产陆续进行了查封、扣押。
小强眼看公司大势已去，便对大华当初所购豪车起了歪心。小强表面上配合公安机关扣押大华及其公司的涉案财产，暗地里却将豪车挂在二手车网站上变卖，并最终与外省人员以26万元的价格成交。为了躲避侦查，小强特地让不知情的妻子新办了一张银行卡，专门用来接收车款，再将相关款项转移到其他银行卡上。这一波操作下来，小强自认为神不知鬼不觉，便安心地拿着洗白的集资款陆续归还个人债务。
大力反洗钱
检警联手深挖彻查
细心的检察官在大华非法吸收公众存款案中发现了小强洗钱的“案中案”，遂将这一犯罪线索移送公安机关查处。2022年8月，靖江市公安局对小强洗钱行为刑事立案。2022年11月9日，案件移送至靖江市检察院审查起诉。检察官用事实证据、类案判例突破了小强的心理防线，小强自愿认罪认罚。仅用两天时间，靖江市检察院便以小强涉嫌洗钱罪向法院提起公诉。当月25日，靖江市法院开庭审理了该案，采纳了检察机关所有指控事实、定性和量刑建议，并当庭作出判决。
（文中涉案人物系化名）
第二检察部主任薛飞介绍，“非法吸收公众存款者面向社会不特定对象非法吸收资金，将公众财产置于高风险之中，严重影响社会稳定。明知是非法吸收公众存款犯罪的所得及其产生的收益，仍为其提供资金账户、协助转移资金、协助转换财产等，掩饰、隐瞒赃款、赃物的来源和性质，此举既破坏金融管理秩序，又影响司法机关正常的追缴、没收活动，涉嫌洗钱犯罪。本案中，虽然轿车登记在小强名下，但不能简单地认为小强合法取得了车辆所有权。该车辆系大华用非法吸收的公众存款购买，平常由公司使用管理，因此，在性质属于大华的犯罪所得。小强明知大华因集资被抓、公安机关正在追缴财产，仍将集资款购买的轿车变卖套现，应当以洗钱罪追究其刑事责任。”
酒行业的骗局层出不穷
其核心本质无非是
利用受害人贪婪的欲念
用高额的回报
来骗取大量的资金投入
小编注意到
在这起案件中
因受到投资返利模式的驱动
短短一年半时间
就有700余人参与投资
案发时
该公司非法集资数额竟高达1.3亿余元
在这里小编要提醒广大市民朋友们
想要预防这样的骗局
首先得管得住自己的欲望
因为每一个能够轻松获取暴利的“机会”背后
都一定藏着一把锋利的“韭菜刀”
▍文章来源：靖江检察明霞窗口
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