上月末，韩国金融市场发生了一件大事。

金融监管机构决定对KB国民、新韩、友利、韩亚、NH农协等银行的分支机构实施“部分业务暂停“的处罚，部分机构被罚款。因为涉及异常外汇汇款，五大银行的总异常交易规模超64.5亿美元（约8.4万亿韩元）。

对我们在韩中国人来说，有很多跟外汇相关的雷，影响我们的资金安全和信息安全。

下面给大家讲讲常见的海外骗局，各位要防微杜渐。

海外洗钱诈骗套路

  • 诈骗分子会假冒大使馆或国家机关人员，诱骗转移钱财。别相信诈骗分子指定的“安全帐户”。

  • 尽量不选择私下交易。诈骗分子会用“高汇率”当诱饵，诱骗私下换汇。诈骗分子收到汇款后，可能会直接拉黑联系方式，跑路；而且，对方打给你的钱款很可能来源非法黑产，导致大家的帐户被冻结，或卷入违法案件。

  • 交友诈骗很常见，要警惕杀猪盘，包括最近很火的虚拟货币，也要保持警惕。不排除境内虚拟资产交易所和商业银行被利用作为洗钱渠道的可能性。

诈骗手段多种多样，我们很容易暴露在诈骗危险中。

那怎样汇款更安全可靠呢？

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