目前美国和英国正在审查一笔交易，该交易和俄罗斯有关，通过俄罗斯一家虚拟交易所，有人给俄罗斯汇了价值200亿美元的加密货币。

而这笔交易正是通过在莫斯科的加密货币交易所Garantex进行的，使用的加密货币也是和美元挂钩的泰达币，关键是Garantex是在被制裁的情况下进行转账的，也算是顶风作案了。

这次的交易堪称西方制裁俄罗斯以来最大的一笔违规。最近币安公司也有大动作，该公司宣布从2024年4月18日开始，比特币NFT的交易和充值业务将暂停，很难说不是受到此次调查的影响，币安目前的用户数超1.2亿，每天的交易量达到了650亿美元，突然的停摆确实损失惨重。