防范“花式诈骗”
日进斗金、人性化理赔
你以为的天上掉馅饼，
实则是命运之神在考验你。
这些让人眼花缭乱的“花式诈骗”套路，
看你是否中了招？
案情回顾
被告人赵某某在2017年12月至2019年9月期间，是甲公司的实际控制人，甲公司在未经国家相关部门批准的情况下，招募业务员，在通辽市范围内通过发宣传单、张贴广告、进行培训等方式，超出经营范围，向社会不特定人员宣传其理财投资项目，并夸大投资、理财项目的规模和盈利能力，面向社会公众进行非法吸收资金。
被告人赵某某以甲公司的名义招募刘某某、刘桂某、刘淑某、刘文某、郝某某、贾某某等人为业务员，由业务员向社会公众进行宣传，重点公开宣传乙公司双氧水生产项目，以高额年化收益率及额外奖励为诱饵，分为3个月、6个月、12个月投资期限，人民币10000元起投，上不封顶，并由甲公司作为投资担保人签订《投资项目管理合同》，承诺先付利息，到期返还本金，随存随取，三日内办结退款。
投资人投资后，相关投资款存入赵某某个人银行账户中，由赵某某个人掌握支出。其中人民币550000元资金转给乙公司，后乙公司将该款项返还并在2018年6月8日解除了对甲公司的融资授权。但2018年6月8日之后，赵某某仍以乙公司融资、可获高额回报、投资安全有保障为由，欺骗陈某某等人进行投资。赵某某未按照约定使用集资款，少部分集资款用于归还投资人到期本金及利息、支付员工工资，其余大部分集资款未进行投资经营活动、未获得收益，无法向投资人返还本金及高额利息。赵某某明知无能力向投资人归还仍非法集资，致使大量资金无法返还。
经鉴定，2018年9月至2019年9月期间，甲公司向非特定对象非法集资人民币7600000元，已支付利息人民币997942元，尚未归还金额为人民币6602058元。
裁判结果
被告人赵某某以非法占有为目的，以投资理财、支付高额利息等欺诈方法非法集资共计人民币6602058元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人赵某某被动到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。根据被告人赵某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，科尔沁区人民法院依法判处被告人赵某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。
法官说法
在本案中，赵某某以投资理财、具有高额回报、向社会公众进行虚假宣传的诈骗手段诱骗投资人投资，属于典型的使用诈骗方法募集资金。这类犯罪活动幌子千变万化，但万变不离其宗，始终承诺高额回报或者诱人的收益吸引群众“上钩”。非法集资犯罪的影响已经从单纯的扰乱金融秩序、妨碍金融安全，上升到了扰乱社会秩序、危害国家安全，所以打击非法集资犯罪刻不容缓！
冲动是成功投资的天敌，而迷信于虚假包装材料的投资无一例外都会血本无归。在此法院提醒广大人民群众，要选择合法正规的投资机构，在充分了解投资风险的基础上选择合适的投资产品，千万不要被犯罪分子的虚假宣传所迷惑！
来源 │科尔沁区人民法院
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