极目新闻记者 黄志刚
通讯员 江沁 韩程
长期盘踞境外，打造集团化赌博“事业”，租用境外服务器搭建赌博网站，吸纳运营团伙近300名，涉案近16亿元……
2024年2月9日，由湖北省荆州市沙市区人民检察院提起公诉的“3·24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判，法院以开设赌场罪对主犯黄某某等13名被告人分别被判处一年五个月至三年十个月不等有期徒刑，并处三万元至二十万元不等罚金。至此，一个跨境网络赌博犯罪集团被连根拔起，犯罪团伙成员尽数落网。
日常排查，发现特大跨境网络赌博案线索
2022年3月，荆州公安机关在网络日常排查中发现，辖区内有居民在某赌博网站参与网络赌博。经调查发现，该赌博网站提供10余种棋牌博彩在线游戏，允许多人同时在线，具有充值、兑现功能，但该网站服务器、注册网站均显示在境外。
经过民警进一步深挖发现，该赌博网站的幕后操纵者长期盘踞在境外，专门吸引我国国内公民参与网络赌博。经查，该案涉案人员近200人，参赌人员达25万余人，遍布全国25个省市，涉案赌资达16亿余元。
为逃避国内网警追踪和打击，该团伙通过租用境外服务器，架设网络赌博、色情直播等诸多盘口，购买诸多IP网址以便不停更换盘口网址，可追踪的记录显示自2017年开始运营至今。为确保赌资充值和提现顺利，该团伙构建了庞大且多元的网站支付体系，混淆非法资金流向。
如此庞大的网络赌博案件引起了公安部高度重视，逐级指定荆州公安机关侦办。荆州检察机关第一时间协助介入，并抽调沙市区检察院精干力量参与办案。
面对这起跨境新型赌博案件，且存在实物取证、人员认定、赌资认定等多方面难度，检察机关与公安机关强化协作配合，通过技术手段逐项对照完善证据。
经过深入调查发现，作案团伙中的“高管”就达21人，直接或间接参与此案的超200人，最终形成了70多本卷宗、每本平均200页，50多张审讯视频光盘，2T电子资料……
历时2年时间，检方抽丝剥茧对案件提起公诉
办案检察官严格审查，先后多次召开案情分析会，集中梳理侦查卷宗材料，核实证据，结合该案组织性、规模性、持续性等特征，确保案件定性、主从犯及涉案金额的准确认定。
针对量刑计算，因该案件时间横跨《刑法修正案（十一）》生效前后时间，开设赌场罪的量刑标准有所调整。为准确适用法定刑，办案检察官仔细调查涉案人员出入境记录的回国时间和收到“工资”的最后时间，以此区别适用生效前后的开设赌场罪法定刑。
针对涉案财产，检察官积极与公安机关办案组沟通，进行细致梳理分类，制作了几十页的涉案财产明细表，逐项对照完善证据。同时，为彻底铲除该犯罪集团的经济基础，综合考虑犯罪嫌疑人从业经历、实施犯罪时间跨度及其认罪态度等，对于查封、扣押、冻结的涉案财产，建议公安机关在犯罪嫌疑人不能有效说明合法来源的情况下，对上述财产统一认定为犯罪集团违法所得，依法予以追缴、没收。
在追赃方面，办案检察官充分发挥认罪认罚从宽制度效能，多次对各被告人及家属释明认罪认罚和退赃退赔对量刑的影响，争取认罪悔罪，使他们配合退赃争取量刑减刑情节。全案21名被告人全部自愿签署认罪认罚具结书，并退赃共200余万元，另冻结上缴1000余万元。
在此基础上，检察机关严格落实宽严相济刑事政策，鉴于犯罪嫌疑人犯罪情节轻微，投案后如实供述，且具有自首、认罪认罚、退赃、系从犯等从轻处理情节，依法决定对其中8名被告人作出相对不起诉处理。
2023年3月10日，沙市区人民检察院对案件提起公诉，并根据犯罪事实、法律适用、起诉条件和被告人在共同犯罪当中的地位和作用等情节，分别提出了量刑建议。2024年2月9日，“3·24特大跨境网络开设赌场案”一审宣判。
“本案有力打击了网络开设赌场犯罪活动，对办理境外网络犯罪证据收集及认定提供了一定经验，对参与网络赌博人员起到了很好的警示教育作用。”沙市区人民检察院的办案检察官表示，该院将继续依法严厉打击电信网络犯罪活动，主动参与社会治理，加大追赃挽损力度，维护社会和谐稳定，以高质量检察履职不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。
（来源：极目新闻）
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