淮安清江浦法院倾力守护群众“钱袋子”|清江浦法院|犯罪|电信网络诈骗

文 | 蒋晶孔冬冬

“2020年3月至7月，被告人杨某在该犯罪集团担任‘杀猪盘’诈骗组长、带队人，负责拉拢人员、管理和指导组员在该集团具体实施网络诈骗犯罪活动……”8月5日，江苏省淮安市清江浦区人民法院开庭审理一起电信网络诈骗案件。经审理，法院认定某诈骗犯罪集团首要分子杨某以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取、敲诈勒索他人财物，犯诈骗罪、敲诈勒索罪、组织偷越国（边）境罪等，依法判处其有期徒刑十三年，并处罚金30.6万元，追缴违法所得，退赔被害人经济损失。目前该案已生效。

近年来，清江浦法院充分发挥审判职能作用，依法从严惩处电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪，注重源头防范、综合治理，深入开展全民反诈，守护人民群众财产安全。

2024年6月3日，江苏省淮安市清江浦区人民法院干警在商场内开展反诈宣传活动供图江苏省淮安市清江浦区人民法院

强化协同追赃挽损换笑颜

“真是没想到，钱被骗三年了，竟然还能拿回来！”2024年5月17日，清江浦法院开展追赃挽损集中退赔活动，为三起电信诈骗案件中20余名被害人发放42万余元赔偿款。受害人陈女士拿到退赔款后，掩饰不住自己高兴又意外的心情。

为最大限度挽回受骗群众财产损失，清江浦法院争取党委支持，广泛开展调研，联合公安机关、检察机关共同出台《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置程序工作指引》（以下简称《工作指引》），重点解决案件侦查、审查起诉、审判执行环节中，司法机关对涉案财产控制、处置条件和标准不同的问题，对现有法律法规、规范性文件进行有效整合，结合辖区实际进一步细化涉案财物处置工作要点。

“以往处置刑事诉讼涉案财物时，常会出现权属查明难、举证不充分、财产判项不明确等问题，不利于及时追赃挽损。《工作指引》的出台，明确了处置方式，推动涉案财物处置工作更加严格规范有序。”清江浦法院院长张强介绍。

此外，该院坚持把追赃挽损工作贯穿案件立、审、执全过程、各环节，加强衔接配合；靠前做好涉案财产甄别、审查和认定工作，确保财产性判项的可执行性；深挖彻查被告人财产，及时采取查控措施，防止被告人隐匿、抽逃、转移财产；规范执行立案审查，推进执行后涉案财产依法快速处置。近三年来，该院为2297名受害群众判决退赔670万余元。

惩治犯罪反诈利刃显锋芒

“……决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币45万元。”2023年4月，清江浦法院依法审理缅北“北京公司”等境外电信网络诈骗犯罪系列案件17件，判处84人有期徒刑以上刑罚，实刑率达97.6%，首要分子、主犯陈某被判处有期徒刑十八年。

据了解，2019年，被告人陈某、吴某等人在缅北租用场地成立“北京公司”，从国内纠集10余人到缅甸，形成有明确管理制度及工作任务要求的专门从事跨境网络裸聊敲诈勒索犯罪集团。犯罪分子通过社交软件和被害人聊天，将自己包装为成功单身男士，骗取被害人的感情信任后，诈骗被害人到虚假的金融平台进行投资理财，并通过操控平台控制被害人提现，骗取被害人钱财。

“2020年4月至2021年3月，这个犯罪集团先后对8名被害人实施了跨境‘杀猪盘’电信网络诈骗犯罪，共骗取人民币271万余元。”清江浦法院刑事审判工作相关负责人介绍，“他们的作案手段十分典型，受害者一旦进入圈套，就如同坠入万丈深渊”。

高擎司法利剑，为人民利益而战。对于电信网络诈骗犯罪及关联违法犯罪行为，清江浦法院始终坚持“零容忍”，落实“出重拳、下重手、用重典”要求，组建专业审判团队，针对电信网络诈骗类案件涉案地域广、时间跨度长、犯罪成员多、被害人数多、作案手法隐蔽等特点，重点抓好客观性证据的审查，准确认定事实，高效快速审结。同时，严厉打击非法出租、出售、出借、购买银行卡、手机卡等上下游关联犯罪，坚决斩断利益链条，最大限度压缩犯罪蔓延空间。近三年来，清江浦法院共审结电信网络诈骗及关联犯罪案件111件325人，判处237人有期徒刑以上刑罚，摧毁29个团伙。

普法宣传慧眼识诈筑防线

“同学们务必要保持清醒，不要为了贪图小利，随意把银行卡借给别人。”

“大爷、大妈，天上不会掉馅饼，要守护好自己的养老钱！”

“财务人员在接到公司领导通过QQ或微信以文字方式要求转账汇款的，要核实清楚，不可盲目转账汇款。”

前不久，清江浦法院反诈宣讲团走进学校、社区、企业，针对当前高发的银行卡取现获利、刷单返现、项目投资分红、“云恋爱”等诈骗现象，为在校学生、社区居民、企业职工开展普法宣讲，提升群众防诈识骗意识。

“我们经常提、反复说、深入讲，希望引起广大群众的重视，让大家知道如何识别诈骗手段，守好自己的‘钱袋子’。”清江浦法院刑事审判庭全庭干警积极参与反诈宣传，创新宣传形式，用好典型案例“活教材”，还创作了多个普法短视频，扩大宣传效果。

该院依托青少年法治教育基地等平台，选派优秀干警组成宣讲团，开展巡回审判、普法宣讲等活动，不断提高反诈宣传的针对性和有效性，努力营造全民反诈的浓厚氛围。截至目前，该院共召开3场反诈主题新闻发布会，发布19件典型案例，开展普法活动39场次，发放防诈识诈宣传手册、资料等800余份。

此外，清江浦法院还主动延伸审判职能，针对案件办理过程中发现的公民个人信息保护、金融监管、社会管理等方面存在的普遍性、倾向性问题或管理漏洞，提出治理对策和建议，推动堵漏建制，进一步预防和减少电信网络诈骗犯罪案件的发生。

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