近日
南岸警方与辖区银行紧密联动协作
成功抓获两名涉嫌 “跑分” 取现的犯罪嫌疑人
及时为群众挽回 5万元 经济损失
9月18日上午
南坪镇派出所接到辖区银行来电
称一名男子到网点取现
柜台员工发现
该男子的银行卡
有风控提示，情况可疑
接报警后
派出所立即安排
值班民警赶赴银行网点
了解情况
原来
男子苏某到该网点取现时
银行柜员发现其银行卡被风险管控⚠️
提示有资金⚠️快进快出风险
银行经理立即按照要求
对账户使用情况进行核实
询问苏某刚收到的款项来源和取款用途
苏某 支 支 吾 吾
望向旁边一同前来的女子
该女子马上解释说苏某欠自己的钱
是来取钱还账的
还让银行不要管这么多
马上取钱
银行经理坚持询问苏某
苏某才说是朋友打钱给自己
并提供了朋友的电话号码
经理拨通电话
提出要验证转账人的身份信息
对方却连自己的生日都说不出
瞬间露馅
民警到场后
苏某神情慌张、语无伦次
仍无法交代清楚款项来源
同行女子也躲得远远的
还企图借故离开
民警凭借经验判断
二人有“跑分”取现嫌疑
遂将二人带回派出所调查
经审讯
民警了解到卡主苏某和同行女子常某系网友
苏某从与常某的微信聊天中
得知常某有“跑分”洗钱的渠道
每转账取现一笔可以获得 5%的“好处费”
苏某认为这是一个赚“快钱”的机会
没想到刚出手就被银行工作人员识破
民警查询发现常某之前就有过 “洗钱” 前科
最近手头拮据，又重操旧业
刚在网上联络了几个人准备大干一场
没想到“第一单”就被抓了个现行
经初步侦查，民警已核实到苏某银行卡收到的两笔转账均系外省电信网络诈骗受害人的被骗资金，现苏某、常某均被公安机关采取强制措施，案件还在进一步侦办中。
警方提醒广大群众
借用银行卡、支付宝、微信等支付工具刷流水、转账取现，轻松赚取“手续费”的“高薪兼职”，实则是为赌博、诈骗、卖淫等违法犯罪洗钱的行为，勿要为了蝇头小利帮助犯罪，成为“工具人”最终会让自己身陷囹圄。出租出借银行卡，协助他人转移涉诈资金均涉嫌“帮信罪”。在全民反诈的大背景下，公安机关和银行持续加大联动力度，做好全面防范洗钱工作，封堵非法资金转移，取得了良好效果。今后，双方将持续深化警银联动，守护好人民群众的“钱袋子”。
热门跟贴