近日，枣庄市薛城公安分局在市局刑侦支队的大力支持下，成功打掉四个跨省“取现车队”，共抓获犯罪嫌疑人15名。
“取现车队”：洗钱团伙。即通过在银行网点取现、刷卡等手段，专门负责帮助违法犯罪分子洗钱的团伙，俗称“取现车队”。主要进行为电信诈骗等非法资金分流“洗白”，将非法所得变成合法收入等违法活动。
▲犯罪团伙诱骗话术
作案手段：犯罪嫌疑人以“乡村振兴”、拨付“高额扶贫款”为名，诱骗多名外省中老年人下载“乡村振兴、扶贫款”App，加入群聊，并安排专人对老年人进行洗脑，再以领取“高额扶贫款”需要银行卡流水（养卡）为由，诱导其窜至枣庄市，并使用自身名下银行卡充当卡主，嫌疑人将违法所得汇至“卡主”后，由“卡主”为电信诈骗等网络信息犯罪资金进行取现，并将所得现金快速转移。
案件经过
9月6日，该局接市局反诈中心线索，“一外省籍女子赵某，在薛城区某银行大额取现，所取现金全部为电诈被骗资金”，接到线索后，刑侦大队、新华派出所民警立即行动，并迅速将已逃窜至济南的犯罪嫌疑人赵某抓获。
经过对赵某的审讯，一个以”乡村振兴“为“背景”，以拨付“高额扶贫款”需要资金流水包装为由头，引诱中老年群体充当“卡主”进行“取现”的犯罪团伙浮出水面。案情上报后，薛城公安分局主要领导高度重视，抽调刑侦大队、新华派出所警力成立专班，全力侦破此案。经过侦查工作的开展，该局锁定四个由外省流窜至枣庄市，采取线上“乡村振兴”洗脑，线下“乡村振兴”专业话术对接的“取现车队”犯罪团伙。
通过深挖线索、顺线追踪。专班民警仅用4天时间，将锁定的4个“取现车队”全部打掉，共抓获犯罪嫌疑人15名，查扣涉案资金67万余元，作案手机18部，涉案银行卡8张，带破电诈类案件20余起，涉案资金500余万元。
▲犯罪嫌疑人接受审讯
案情分析
此次专案是薛城分局进入夏季治安打击整治行动开展以来，紧盯电信网络诈骗犯罪，持续加大排查力度的成果。该案的成功破获，一举打掉四个流窜至全国各地，帮助转移电诈资金的“取现车队”，有力斩断了国内洗钱团伙之间的资金通道，避免了更多卡主涉案、群众受骗。
警方提醒：
用自己银行卡为诈骗分子转移资金是违法犯罪行为。提醒广大市民，要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、支付账号等出租、出借、出售给他人使用，更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户，一旦被不法分子用于违法犯罪，将成为犯罪“帮凶”，会被依法追究法律责任。对相关涉案违法犯罪行为，警方将违者必究、一查到底。
（大众新闻记者 张环泽 通讯员 姜祥云 ）
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